龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-005

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2019年2月1日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年1月27日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。

二、审议通过《关于申请注册及发行中期票据的议案》，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。

三、审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整的议案》，同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币肆亿贰仟捌佰万元整，期限为三年，并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-006

龙洲集团股份有限公司

关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司发展对资金的需求，经2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券和中期票据，现将主要情况公告如下：

一、本次申请注册发行超短期融资券的方案

1、发行人：龙洲集团股份有限公司；

2、注册规模：拟注册规模不超过人民币8亿元（含8亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过270天（含270天）；

4、发行利率：采取固定利率方式，根据各期发行时全国银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金及偿还债务（可用于母公司及子公司）；

7、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行；

8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

9、董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律法规以及公司《章程》规定，董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内，根据公司资金需求和市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；

（2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券注册发行申报事宜；

（3）签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事宜。

（4）上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、本次申请注册发行中期票据的方案

1、发行人：龙洲集团股份有限公司

2、注册规模：拟注册规模不超过人民币8亿元（含8亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；

3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年（含5年）；

4、发行利率：采取固定利率方式，根据各期发行时全国银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

6、募集资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金及偿还债务（可用于母公司及子公司）；

7、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机发行；

8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

9、董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律法规以及公司《章程》规定，董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内，根据公司资金需求和市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；

（2）聘请中介机构，办理本次中期票据注册发行申报事宜；

（3）签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。

（4）上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-007

龙洲集团股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2019年2月1日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2019年2月20日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午14时30分；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截止到2019年2月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；

2、审议《关于申请注册及发行中期票据的议案》。

上述议案已经公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

（一）股东大会现场会议登记方法

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）联系方式及其他说明

1、联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

2、本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362682。

2、投票简称：“龙洲投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年2月20日（现场股东大会结束当日）15:00期间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

龙洲集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。