成都博瑞传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2019-008
成都博瑞传播股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司全体董事共同推举的董事袁继国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良、刘阳因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事何廷凯因工作原因未出席本次会议；
3、 公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理徐晓东、副总经理叶涛列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过，议案为普通决议，经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：曹军、王骏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
成都博瑞传播股份有限公司
2019年2月12日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-009号
成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第四十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人（独立董事刘梓良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。
选举母涛先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
二 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。
三 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
四 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。
选举母涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于选举母涛先生担任公司董事长的公告》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事会
2019年2月12日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-010号
成都博瑞传播股份有限公司
关于选举母涛先生担任公司
董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开了九届董事第四十五次会议，选举公司董事母涛先生为公司董事长，并在公司董事会专门委员会中担任战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。上述任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事会
2019年2月12日
附：母涛先生简历
母涛，男，52岁，经济学博士，曾任成都市委办公厅调研综合处副处长，都江堰市人民政府副市长，成都市旅游局副局长、党组成员，成都市贸促会（市博览局）党组书记、会长（局长），成都市委宣传部副部长（正局级），现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司董事长。
