熊猫金控股份有限公司关于上海证券交易所
《关于对公司向实控人出售银湖网100%股权事项问询函》的
回复公告
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-009
熊猫金控股份有限公司关于上海证券交易所
《关于对公司向实控人出售银湖网100%股权事项问询函》的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、银湖网秉承着网络借贷信息中介服务平台的核心，在进行借款项目撮合中，首先是先有借款人的借款需求，继而上线至平台进行推荐，由出借人根据其需求进行出借，是点对点的出借模式。平台上的借款人主要是小微企业主和个人消费贷，资金用途主要为制造业、建筑业、交通运输业、居民服务、批发和零售等行业从业者的经营周转。银湖网当前出借余额和借款余额约为33.85亿元（借款余额数据以实际回款金额为准），借款端回款资金周期集中分布在2019年1月至2021年2月。截止目前，银湖网借贷余额相比2018年9月减少约0.65亿元，回款情况相对良好。
2、根据交易安排，银湖网股权将过户至实际控制人名下，实际控制人和银湖网今后将积极寻求风险防控和化解措施，确保平台正常运营，并通过以下措施继续加强贷后管理和催收工作，保障出借人利益。
（1）按照监管要求，上传失信人员名单，配合监管全力打击逃废债行为；同时加大用户沟通，提升用户对资产真实性和优质度的信心；
（2）严格监督资产合作机构做好贷后管理和催收工作，加大催收力度、增加催收渠道，以确保借款人按时还款；
（3）若发生逾期，银湖网将配合资产合作机构采取包括积极催收、由实际控制人或项目推荐人承担履约责任等方式保障出借人利益。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“熊猫金控”、“公司”或“上市公司”）于 2019年2月11日收到上海证券交易所下发的《关于对熊猫金控股份有限公司向实控人出售银湖网100%股权事项的问询函》（上证公函【2019】0242号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行了认真调查及核实，现就《问询函》提出的问题回复如下：
一、关于交易对方资金状况和付款安排
根据公告，本次转让作价2.19亿元，公司实控人将于2019年2月28日前先行支付50%转让款，并于2021年2月28日前支付剩余尾款。此前，公司实控人曾于2018年9月15日以5,712.3万元作价，收购公司另一P2P平台熊猫金库的运营平台湖南银港70%股权，付款安排为股权过户后6个月及24个月内分别支付2,914万元和2,798.3万元。请补充说明：
1、结合公司实控人的资金状况，说明实控人前次收购所需支付资金的付款进展和计划，是否存在资金紧张的情况，是否存在逾期支付而形成对上市公司资金占用的情形。
回复：根据公司与赵伟平先生签订的湖南银港股权转让协议，赵伟平先生应于2019年4月17日前支付第一笔股权转让款2,914万元，在2020年10月17日前支付第二笔股权转让款2,798.3万元。经查，截止2018年12月31日公司收到赵伟平先生支付的第一笔股权转让款2,914万元。赵伟平先生已经按照合同约定提前4个多月支付了湖南银港股权转让款，不存在逾期支付而形成对上市公司资金占用的情况。
2、结合前述情况和具体的筹资安排，说明实控人本次交易资金来源，是否具有足够的资金支付能力进行本次交易。
回复：公司与赵伟平先生于2018年9月15日签订了收购湖南银港70%股权的协议，截止目前，赵伟平先生已经按照合同约定提前4个多月支付了相应的股权转让款。
经了解，赵伟平先生根据有关合同条款，正在积极筹措相应资金，包括但不限于催收其个人名下欠款、自有资金及资产融资、处置等多种方式，保证有足够的资金履行本次交易，按期支付湖南银港第二笔转让款和银湖网第一笔转让款。
二、关于标的大额关联资金往来的合理性
根据审计报告，2018年9月末，银湖网对关联方的其他应收款余额合计2.23亿元，占流动资产的比例为74.58%。其中，对上市公司的其他应收款余额为1.72亿元。而此前，公司于2018年9月25日在对互联网金融业务情况的说明公告中披露，截至银湖网和熊猫金库平台存量业务中，不存在控股股东、实际控制人及其关联方，持有5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等关联方在银湖网和熊猫金库平台融资的情形。请补充说明：
1、前述对上市公司及其他关联方其他应收款的具体内容、发生时间及形成原因。
回复：银湖网成立于2014年4月15日，注册资本20,000万元，实缴资金20,000万元, 全部由上市公司持有。在后续的经营过程中，上市公司为了提升资金利用效率，优化配置公司资源，于2015年4月从银湖网借调自有资金16,760万元用于购买莱商银行股权，2017年度和2018年度又陆续从银湖网借调自有资金532万元用于补充运营资金；2018年7月公司子公司北京市熊猫金融信息服务有限公司从银湖网借调自有资金5,000万元用于补充运营资金。截至2018年9月30日，银湖网支付熊猫金控公司及其子公司款项余额合计为2.23亿元。上述往来均系银湖网与熊猫金控公司及其子公司之间正常的资金拆借。
2、上市公司使用该部分资金的具体用途，截至目前该部分资金余额情况。
回复：如前所述，上市公司使用该部分资金用于相关股权投资和归还其他子公司的运营资金。
公司第六届董事会第六次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了出售莱商银行股份有限公司股权等相关议案，公司将莱商银行股权转让给光阳安泰控股有限公司，股权转让款27,500万元已全部收回。截至2019年1月31日，上市公司已用上述资金将银湖网对上市公司及其子公司的其他应收款全部结清。
公司年审会计师对银湖网上述其他应收款的具体内容、发生时间及形成原因以及上市公司使用该部分资金的具体用途及资金余额情况进行了核查，认为：银湖网支付款项给上市公司及子公司并于2019年1月收回，符合公司实际情况，具有合理性。
3、结合前述情况和前期公司说明公告的披露事项，请公司核实并说明，是否存在信息披露不一致的情形，是否存在控股股东、实际控制人及其关联方，持有 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等关联方在银湖网和熊猫金库平台融资的情形。
回复：银湖网与上市公司及其他关联方其他应收款系上市公司与子公司之间，子公司与子公司之间正常的日常往来资金拆借，不是关联方在银湖网和熊猫金库平台融资导致的。
经核实，截至目前，公司不存在信息披露不一致的情形，不存在控股股东、实际控制人及其关联方，持有5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属等关联方在银湖网和熊猫金库平台融资的情形。
三、关于本次交易估值
2018年9月15日，公司向实控人转让P2P平台熊猫金库运营平台湖南银港70%股权时，以湖南银港评估基准日2018年6月30日评估值作价，评估增值3.37%。本次交易以银湖网截至2018年9月30日经审计的净资产2.18亿元作价。公告显示，银湖网2018年1-9月实现营业收入6,496.90万元，净利润2,251.98万元；2018年1-12月实现营业收入8,737.20万元，净利润922.90万元。请补充说明：
1、结合P2P网贷行业政策环境，银湖网和熊猫金库两家公司的经营情况及两次交易安排等方面的差异，说明本次交易以标的资产经审计账面净资产作价是否合理、公允；并进一步说明标的资产2018年四季度计提应收款项坏账准备的金额，进行大额坏账准备计提的原因及其合理性，是否存在通过计提大额坏账准备调节交易对价的情形。
回复：1、银湖网和熊猫金库两家公司的经营情况
银湖网和熊猫金库采用 P2P 网贷的金融信息中介服务模式，为借款人和出借人提供出借信息撮合，通过撮合出借人与借款人在平台完成借贷行为，实现用户借款与出借需求的双向通道。平台上的借款人主要是小微企业主和个人消费贷，前者资金用途为制造业、建筑业、交通运输业、居民服务、批发和零售等行业从业者的经营周转，后者资金用途为有稳定收入的人群进行装修、购物等消费。
银湖网成立于2014年4月15日，平台正式上线时间为2014年的7月1日，于2017年4月23日通过厦门银行上线银行存管系统，进行用户在出借及回款环节的资金存管，用以实现避免平台有触碰用户资金的可能性，平台系统通过国家三级信息系统安全等级保护备案证明，具有电信增值业务经营许可证，截至2018年12月31日，银湖网累计注册人数133.29万人，累计交易额81.46亿元。银湖网当前出借人数约为38,768人，借贷余额约为33.85亿元（以上数据以实际回款金额为准）。借款端回款资金周期集中分布在2019年1月至2021年2月。
熊猫金库成立于2016年2月15日，平台正式上线运营时间为2016年3月15日，于2017年8月13日通过新网银行上线银行存管系统，进行用户在出借及回款环节的资金存管，用以实现避免平台有触碰用户资金的可能性，平台系统通过国家三级信息系统安全等级保护备案证明，截至2018年12月31日，熊猫金库累计注册人数106.23万人，累计交易额149.53亿元。熊猫金库当前出借人数约为23,940人，借贷余额约为22亿元（以上数据以实际回款金额为准）。借款端回款资金周期集中分布在2019年3月至2020年12月。
2、前次交易基本情况
2018年9月15日，公司与实控人赵伟平先生签订湖南银港股权转让协议，转让公司持有的湖南银港咨询管理有限公司70%股权，转让价格以湖南银港评估基准日2018年6月30日的评估值作价，转让价格为5,712.3万元。
3、本次交易基本情况
2019年2月2日，公司拟与实控人赵伟平先生签订银湖网股权转让协议，转让公司持有的银湖网络科技有限公司100%股权，转让价格以银湖网截止2018年9月30日经审计的净资产21,887.71万元为依据，协议股权的转让价格为21,887.71万元，2018年10月1日至协议股权过户至乙方名下期间为过渡期，过渡期损益归属于公司所有，最终的结算价格需根据过渡期损益进行相应调整，另约定银湖网的应收账款和其他应收款在2019年12月31日前仍未收回，将相应调减股权转让尾款。
4、本次交易定价合理、公允性
1）以标的资产经审计账面净资产作价合理、公允性
自2016年8月24日，中国银行业监督管理委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国公安部、国家互联网信息办公室联合发布《暂行办法》以来，行业趋向合规的意愿和速度都在加快。2018年4月以来因流动性风险造成网贷行业频频“暴雷”，针对网贷行业“暴雷”频发，监管部门自2018年8月以来多次出台监管文件管控。先后下发了《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》、《关于开展P2P网络借贷机构自律检查工作的通知》，启动了P2P网络借贷会员机构自律检查工作；地方金融局及行业协会分别开展P2P网络借贷机构自查、自律检查、行政核查；根据相关监管文件，监管部门明确了将降低辖区内P2P平台总数、业务总规模、投资人数。据网贷之家统计，截至2018年12月底，正常运营平台数量1,021家，相比2017年底减少了1,219家，2018年全年P2P网贷行业成交量相比2017年减少了36.01%，2018年第四季度成交量维持低位的走势。随着成交量逐步下降，P2P网贷行业贷款余额也同步走低。截至2018年底，P2P网贷行业总体贷款余额下降至7,889.65亿元，同比2017年下降了24.27%。自2018年9月至今，P2P网络借贷行业的经营环境持续恶化、政策环境的不确定性增强，市场悲观情绪不断扩大，P2P平台估值预期急剧降低。
结合公司所处互联网金融行业目前现状，银湖网未来收益存在不确定性，持续经营能力将受到较大的影响，可能面临较大的经营风险，进而影响到收益法作价的合理性，使用账面净资产作价更能客观反映企业的全部资产与负债价值，因此本次交易以标的资产经审计账面净资产作为参考，公司认为是公允和合理的。
2）标的资产2018年四季度计提应收款项坏账准备的原因及其合理性
参考公司行业现状、经营状况及历史业务数据，公司对截至2018年12月31日各类应收款项进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性行了充分的评估和分析，并依据管理层对行业现状、市场情况和交易近况的研讨判断，认为公司应收账款存在较大概率减值迹象，基于谨慎性原则，公司对其单独计提坏账准备。本次计提的坏账准备标准是管理层以最近三个月同类业务逾期数据为基准，并根据公司业务实际现状以及对未来的判断做出，并结合行业现状及本年度应收账款回款情况，同时考虑到随着时间的推移坏账率会进一步增长，基于谨慎性原则，公司管理层确定本公司应收账款的坏账准备按50%的比例计提坏账准备2107.06万元。
综上所述，公司不存在通过计提大额坏账准备调节交易对价的情形。
总体来说，我们认为公司此次定价充分考虑了上市公司及交易对象的利益，是交易双方在公平自愿的原则基础上协商确定的，具有合理、公允性。
2、根据交易安排，如银湖网的应收账款和其他应收款在2019年12月31日前仍未收回，将相应调减股权转让尾款。截至2018年9月，银湖网应收账款和其他应收款的资金余额合计2.71亿元，请说明相应资金的收回安排，在2019年12月31日前是否存在收回风险。如交易作价扣减应收款项，评估作价将远低于2.19亿元，请说明评估作价的公允性。
回复：截至目前，银湖网已收回上市公司及其他关联方其他应收款合计22,304.72万元，银湖网截至2018年9月的应收账款和其他应收款的资金余额剩余6,905.85万元，其中应收账款3,636.58万元，其他应收款3269.27万元。
针对上述未回收款项，公司已经拟定催收计划，安排专人清收。当前P2P网贷行业政策要求双降，存续业务的应收款项回收存在不确定性。考虑到应收账款属于银湖网总资产及净资产的构成部分，如果无法收回而继续对其计算转让价格，不符合公平交易原则。因此本次交易约定如银湖网的应收账款和其他应收款在2019年12月31日前仍未按计划收回，将根据其可能产生的损失相应调减股权转让尾款，目前调减总额已经受到控制。同时，转让合同约定了如相应款项在2019年12月31日之后收回的，收回的款项归属于上市公司。本次交易价款的设置，兼顾了上市公司和购买方双方的利益。
3、结合标的资产最近三年的财务情况，说明在标的资产盈利状况良好且有未来盈利能力的情况下，仅采用账面净资产作价而非收益法作价的原因，并说明本次交易价格是否合理、公允。
回复：标的资产最近三年的财务情况如下表所示（单位：万元）：
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自2018年9月至今，P2P网络借贷行业的经营环境持续恶化，市场悲观情绪不断扩大，P2P平台估值预期急剧降低。结合目前公司所处互联网金融行业现状，可见未来P2P网络借贷行业规模将持续萎缩，银湖网的持续经营能力存在较大不确定性，可能面临较大的经营风险。因此无法以过去的财务情况来判断公司未来的盈利；同时，根据上海证券交易所股票上市规则9.7条相关规定，“交易达到第9.3条规定标准的，若交易标的为公司股权，上市公司应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，按照企业会计准则对交易标的最近一年又一期的财务会计报告出具审计报告”。综合以上情况，公司决定本次交易使用账面净资产作为定价参考符合交易所《股票上市规则》的规定。
4、结合前述情况和本次交易的资金支付安排，说明本次交易是否涉嫌向实控人输送利益，是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
回复：本次交易价格定价参考银湖网截止2018年9月30日的审计报告，且自2018年10月1日至协议股权过户至交易对方名下的过渡期损益归属熊猫资本公司所有，最终的结算价格将根据过渡期损益进行相应调整。
同时受行业危机影响，P2P网络借贷行业的经营环境持续恶化，可见未来P2P网络借贷行业规模将持续萎缩，银湖网的持续经营能力存在较大不确定性，可能面临较大的经营风险。
由于受P2P行业风险和监管趋严的影响，公司如要处置银湖网，短期未有条件合适的其他购买方，公司实际控制人为降低上市公司经营风险，保护中小股东的利益，对经营风险较高的P2P业务进行收购。故在充分考虑上述行业情况及银湖网目前业务情况的基础上，公司对本次交易的可行性和必要性进行了充分论证，对定价的公允性进行了充分评估，认为本次将银湖网股权转让给实际控制人，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关于本次交易的后续影响
截至目前，公司已相继剥离P2P、小贷公司等互联网金融业务。请补充说明：
1、本次出售银湖网后，上市公司剩余业务的具体情况及其盈利能力、持续经营能力。
回复：鉴于P2P行业和小额贷款行业未来经营环境将更加不可预计，截至目前上市公司董事会和股东大会已经审议通过了出售湖南银港、熊猫互联网小贷等业务和股权等议案，本次出售银湖网后上市公司在互联网金融领域的主要业务均已出售。剩余主要孙、子公司主要有熊猫大数据信用管理有限公司、北京市熊猫金融信息服务有限公司、熊猫众筹科技有限公司以及江西熊猫烟花有限公司。
（1）熊猫大数据信用管理有限公司系由公司下属子公司熊猫资本管理有限公司投资设立，注册资本5,000万元。经营范围为企业征信服务，技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询。截止2018年9月30日，该公司总资产2,006.39万元，营业收入0元，本期该公司亏损1,136.91万元。
（2）北京市熊猫金融信息服务有限公司系由公司下属子公司熊猫资本管理有限公司投资设立，注册资本10,000万元。经营范围为接受金融机构委托从事金融信息技术外包，经济贸易咨询，投资咨询，企业管理咨询，资产管理，企业策划，公共关系服务，健康咨询，组织文化艺术交流，会议服务。截止2018年9月30日，该公司总资产14,985.42万元，净资产5,221.22万元，营业收入0元，本期该公司亏损2,151.27万元。
（3）熊猫众筹科技有限公司系由公司下属子公司熊猫资本管理有限公司投资设立，注册资本5,000万元。经营范围为技术开发，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，经济贸易咨询，投资咨询，企业管理咨询，企业策划，公共关系服务，健康咨询，组织文化艺术交流，会议服务。截止2018年9月30日，该公司总资产1,377.27万元，营业收入0元，本期该公司亏损643.52万元。
（4）江西熊猫烟花有限公司由熊猫金控股份有限公司投资设立，注册资本500万元，经营范围为烟花爆竹出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及包装材料。截止2018年9月30日，该公司总资产17,859.32万元，净资产1,608.67万元，营业收入7,297.44万元，本期该公司盈利275.63万元。
以上公司与银湖网均不存在业务关联。处置银湖网后上市公司资产、负债情况良好，当前正在对公司的发展战略和和具体业务进行分析和评估，努力寻求新的业务支撑上市公司可持续发展。
2、本次交易是否会对上市公司后续经营、资金往来、对外担保等事项带来风险，公司董事会审议同意本次交易事项是否勤勉尽责。请公司全体董事发表意见。
回复：公司全体董事就本次交易发表意见如下：
本次交易将降低上市公司后续经营风险。上市公司目前未对银湖网提供任何形式的担保，银湖网也未对外提供任何形式的担保，故本次交易不会对资金往来、对外担保等其他事项带来风险，在同意公司全资子公司熊猫资本拟转让银湖网股权事宜之前，公司董事会全体董事进行了充分的尽职调查，和公司实际控制人也进行了充分的沟通。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于转让银湖网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，参与董事会表决的董事会成员均亲自出席会议，并对会议材料进行认真审阅，相关议案及议案涉及的协议、审计报告等均符合监管机构的规定。全体董事听取了公司相关人员关于拟转让银湖网股权事宜的汇报，同意公司拟转让银湖网股权事宜。因此，公司董事会全体董事对本次股权转让事项的决策审慎，履行了勤勉尽责的义务。
五、银湖网剥离之后的相关安排
1、银湖网秉承着网络借贷信息中介服务平台的核心，在进行借款项目撮合中，首先是先有借款人的借款需求，继而上线至平台进行推荐，由出借人根据其需求进行出借，是点对点的出借模式。平台上的借款人主要是小微企业主和个人消费贷，资金用途主要为制造业、建筑业、交通运输业、居民服务、批发和零售等行业从业者的经营周转。银湖网当前出借余额和借款余额约为33.85亿元（借款余额数据以实际回款金额为准），借款端回款资金周期集中分布在2019年1月至2021年2月。截止目前，银湖网借贷余额相比2018年9月减少约0.65亿元，回款情况相对良好。
2、根据交易安排，银湖网股权将过户至实际控制人名下，实际控制人和银湖网今后将积极寻求风险防控和化解措施，确保平台正常运营，并通过以下措施继续加强贷后管理和催收工作，保障出借人利益。
（1）按照监管要求，上传失信人员名单，配合监管全力打击逃废债行为；同时加大用户沟通，提升用户对资产真实性和优质度的信心；
（2）严格监督资产合作机构做好贷后管理和催收工作，加大催收力度、增加催收渠道，以确保借款人按时还款；
（3）若发生逾期，银湖网将配合资产合作机构采取包括积极催收、由实际控制人或项目推荐人承担履约责任等方式保障出借人利益。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2019-010
熊猫金控股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月6日14 点 30分
召开地点：公司办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日
至2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第七会议审议通过，具体内容详见公司2019年2月2日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：万载县银河湾投资有限公司、银河湾国际投资有限公司、赵伟平
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2019年3月5日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00
4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号二楼董事会办公室
六、其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2019年2月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
熊猫金控股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
