湖南盐业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-006

湖南盐业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月12日以邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长冯传良先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

公司审计委员会对本关联交易出具了书面审核意见。公司独立董事对本关联交易进行了事前认可，并发表明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2019-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司内部架构撤销市场拓展部成立营销中心的议案》

为进一步理顺公司食盐销售渠道关系，全面整合公司省内省外、线上线下、商超电商的营销资源，实现力出一孔，提升公司的整体营销水平，同意公司撤销市场拓展部，设立公司营销中心，全面负责公司食用盐的销售管理、产销衔接与物流管理、营销管理、KA商超和电商运营管理。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司对外投资管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《湖南盐业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

议案的表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年2月19日

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-007

湖南盐业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年2月18日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年2月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司本次关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：公司本次根据财政部财会【2018】15号文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司监事会

2019年2月19日

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-008

湖南盐业股份有限公司

关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司

提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为支持湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）的业务发展，公司拟向九二盐业提供1亿元借款，借款期限3年。

● 除本次关联交易外，过去12个月，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为支持公司控股子公司九二盐业的业务发展，在不影响自身正常经营的情况下，公司拟向九二盐业提供1亿元借款，借款期限3年；九二盐业按同期人民银行公布的基准利率上浮10%向公司按季度支付资金占用费，到期还本。九二盐业其他股东以各自对九二盐业所持有的股权及相关权益向本次借款提供同比例股权质押担保。

广州市小山投资有限公司（以下简称“小山投资”）持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，小山投资为公司的关联法人。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对九二盐业提供借款，根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次为九二盐业提供借款构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款1亿元超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该事项需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：江西九二盐业有限责任公司

????法定代表人：吴荣都

????成立时间：2005年01月20日

注册地址：江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村

????注册资本：25000万元

????经营范围：工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂（氯化钠）生产，岩盐地下开采，卤水供应，自来水生产、销售，水力发电；液氯（44.3kt/a)、烧碱（312.5kt/a,32%)、盐酸（140kt/a,31%)、次氯酸钠（4720t/a,10%)、废硫酸（2.5kt/a,75%)、氯化氢（32kt/a)、氯气（88.6kt/a)、氢气（2500t/a)生产、销售（凭安全生产许可证经营，有效期至2020年10月23日）；食用盐批发（凭有效许可证经营)；预包装食品生产、销售、仓储（不含危险化学品）；物流服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：公司持股60%，广州市小山投资有限公司持股30%，江西石磊集团有限公司持股5%，谢祚珍持股5%

最近一年又一期财务状况（未经审计）：

单元：人民币元

■

三、关联方介绍

（一）关联关系介绍

小山投资持有对公司有重要影响的控股子公司九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》，小山投资为公司的关联法人。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对九二盐业提供借款，根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次为九二盐业提供借款构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1、关联方的名称：广州市小山投资有限公司

2、注册地点：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室

3、法定代表人：吴龙彬

4、类型：有限责任公司(自然人独资)

5、注册资本：3,000万人民币

6、经营范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

7、主要股东或实际控制人：吴龙彬

8、主要业务最近三年发展状况：公司发展稳健，业务经营稳定

9、主要财务数据（未经审计）：

■

单位：人民币元

10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：小山投资与公司没有经济业务发生，无债权债务往来。

四、?关联交易的主要内容和履约安排

1、借款对象：江西九二盐业有限责任公司。

2、借款总金额：1亿元人民币。

3、借款期限：自2019年1月1日至2021年12月31日。

4、还款期限：到期还本。

5、资金占用费：同期银行基准利率上浮10%，按季度结算。

五、关联交易的目的及对公司的影响

????公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审计委员会专项审查意见

本次向控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款事项不会对公司业务产生不利影响，交易公平合理，价格公允，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生，同意将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（二）董事会会议审议表决情况

2019年2月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司向九二盐业提供1亿元借款，借款期限3年。

（三）公司独立董事意见

独立董事对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。独立董事独立意见如下：

公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，风险处于可控范围内。本次关联交易按同期银行基准利率上浮10%的标准收取资金占用费，遵循了公平、公正、自愿、诚信的规则，定价公允、公平、合理，不存在损害中小股东和公司利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次关联交易事项。

（四）监事会会议审查表决情况

2019年2月18日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案》，监事会认为：公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向公司并表范围内的控股子公司提供借款，支持其业务发展，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易的审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次关联交易事项。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年2月19日

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-009

湖南盐业股份有限公司

关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南盐业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、执行新会计准则概述

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

根据上述修订要求，公司对原报表格式进行相应的调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。

二、执行新会计准则并变更相关会计政策的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，主要内容如下：

1、资产负债表

（1）资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

（2）资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

（4）资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

（5）资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

（6）资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

2、利润表

（1）利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

（2）利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

（3）利润表中新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助等；

（4）利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。

三、执行新会计准则并变更相关会计政策对公司的影响

本次公司执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整，调整后公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

四、执行新会计准则并变更相关会计政策的日期

以财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）规定的起始日执行。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。变更后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

公司本次根据财政部财会【2018】15号文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年2月19日

证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-010

湖南盐业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年3月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月7日13点30分

召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月7日

至2019年3月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1和2已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月30日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告；上述议案3、4和5已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日在公司指定信息媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。

（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“湖南盐业2019第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

2、登记时间：2019年3月1日（9:00-16:00）。

3、登记地点：湖南盐业股份有限公司证券法务部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼

联系人：李智诚、沈红燕

联系电话：0731-84449266

传真：0731-84449266

邮编：410004

特此公告。

湖南盐业股份有限公司董事会

2019年2月19日

附件1：授权委托书

附件2：2019年第一次临时股东大会参会回执

● 报备文件

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

湖南盐业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南盐业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月7日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2019年第一次临时股东大会参会回执

湖南盐业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会回执

■

注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执在填妥及签署后于2019年3月1日前送达本公司证券法务部；

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。