岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－027
岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于2019年2月16日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年2月19日（周二）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
为有效推进公司生态环境项目落地，助力公司“大生态”业务的蓬勃发展，公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担保。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。
《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－028
岭南生态文旅股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议通知于2019年2月16日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2019年2月19日（周二）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事表决，通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担保。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
监事会
二〇一九年二月十九日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－029
岭南生态文旅股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称 “公司”）乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目的建设，公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担保，保函期限12个月。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，该担保事项在上述对外担保额度预计范围内，因此，该事项无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：乳山市岭南生态文化旅游有限公司
类型：其他有限责任公司
注册住所：山东省威海市乳山市胜利街83号
法定代表人：徐永
注册资本：16,642.5万元人民币
成立日期：2016年12月12日
经营范围：组织文化艺术交流;旅游项目开发;绿化工程及其他附属工程设计、建设及运营维护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：乳山市岭南生态文化旅游有限公司截至2018年12月31日未经审计的资产总额为36,460.42万元、负债总额为19,848.36万元、净资产为16,612.06万元。
与本公司关系：系公司与全资子公司岭南园林设计有限公司中标乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目的项目公司，公司合计持有其90%股权。
三、担保主要情况
为推进项目建设落地，公司拟为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担保，保函期限12个月。
四、董事会及独立董事意见
公司第三届董事会第四十四次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，该事项在股东大会审议通过的对外担保额度预计范围之内，因此无需提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司2,000万元履约保函提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度不超过2,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的0.55%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币271,200万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的74.87%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
七、备查文件
1. 第三届董事会第四十四次会议决议
2. 第三届监事会第三十七次会议决议
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－030
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司签署李湾河水系生态修复工程
设计施工总承包项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与滁州市琅琊国有资产运营有限公司（以下简称“甲方，发包人”）就李湾河水系生态修复工程设计施工总承包项目签署了相关合同。
二、交易对方基本情况
滁州市琅琊国有资产运营有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：14,900万元
法定代表人：顾忠华
住所：安徽省滁州市环滁西路699号
经营范围：国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并；安置房、保障房建设；农田水利建设、土地整理及区域开发；城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；房屋建筑和市政公用工程项目管理；投资管理咨询服务；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁；公用设施项目开发经营；五金交电、电子产品、电线电缆、机电设备、汽车配件、仪器仪表、非许可类医疗器械、建筑材料、装璜材料、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品）、印刷机械、办公设备、包装材料、金属材料、管道配件、制冷设备、压缩机及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
1、项目名称：李湾河水系生态修复工程设计施工总承包项目
2、工程地点：滁州市琅琊区
3、合同价：16,740万元(暂定价，具体以最终审议价为准)
4、合同工期：设计周期不高于45个日历天，施工工期不高于330个日历天
5、工程内容：李湾河（世纪大道-金山路）河道治理、两岸景观绿化共约30万平方米，18.7万平方米如意湖公园提升，水体治理。
6、付款周期：
关于付款周期的约定：每完成经审核合格3,000万工程量支付合格工程量的60%工程款，竣工验收合格后支付至合格工程量的70%，结算审核完成付至结算价的80%，养护期满一年经考核合格后支付至结算价的90%，养护期满验收并经移交后一次性无息付清余款。
四、上述协议履行对本公司的影响
上述项目建安工程费约占公司2017年度经审计营业收入的3.50%，该项目符合公司“大生态”主业的战略规划及产业布局。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
该合作项目的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行该项目对甲方形成依赖。
五、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
