永艺家具股份有限公司
关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-015
永艺家具股份有限公司
关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名）
●投资总额：950万美元
●特别风险提示：本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得罗马尼亚政府相关部门的审批及登记，且罗马尼亚的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本投资项目存在一定的不确定性及市场风险。
一、对外投资概况
（一）为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，进一步开拓欧洲及其他海外市场，按照贴近市场、就近布局的原则，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金投资950万美元在罗马尼亚建设家具生产基地。本次投资以全资子公司永越香港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，由永越香港出资设立永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准）。上述投资款将主要用于永艺罗马尼亚家具有限公司的设立及相应的配套投资。
（二）本次投资事项已经公司2019年2月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）董事会授权公司董事长或董事长书面授权代表签署罗马尼亚投资事项相关文件。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名）
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：罗马尼亚胡内多阿拉县
4、注册资本：500万罗马尼亚列伊（按当前汇率折算，约120万美元），永越香港出资100%
5、经营范围：家具及配件的研发、生产、销售
以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。
本次获批的投资总额将用于该公司业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、厂房、设备及铺底流动资金等。
三、对外投资对上市公司的影响
本次在罗马尼亚投资建设家具生产基地，旨在围绕欧洲市场就近布局生产制造基地，符合国家的国际产能合作及“一带一路”战略方向，符合公司全球化发展战略，有利于提高公司核心竞争力，加快开拓欧洲及其他海外市场，有效规避国际贸易摩擦风险，确保公司主业持续稳定发展。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得罗马尼亚政府相关部门的审批及登记，且罗马尼亚的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，永艺罗马尼亚家具有限公司是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注永艺罗马尼亚家具有限公司的设立及运营情况，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年2月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-016
永艺家具股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：人民币10,000万元。
●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为：自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经证监会《关于核准永艺家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）核准，公司于2018年4月完成非公开发行股票，共发行50,000,000股人民币普通股（A股）股票，每股发行价格10.72元，募集资金总额536,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为517,301,886.79元。其中新增注册资本人民币50,000,000元，资本公积人民币467,301,886.79元。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟用于实施如下募投项目：
单位：万元
■
公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，做到专款专用。
截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
■
截至2018年12月31日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为19,610.91万元（含前期已投入的已置换资金），已利用募集资金暂时补充流动资金0万元。不包含未到期的理财产品，本次非公开发行股票募集资金账户余额为3,276.59万元（包含利息净额以及理财收益）。
2019年2月20日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元，营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。如因募投项目资金使用加快，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募投资金项目的正常运行。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、会议审议情况
1、董事会审议情况
2019年2月20日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2、监事会审议情况
2019年2月20日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、公司独立董事意见
独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事同意该议案。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年2月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-017
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2019年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》
董事会同意公司以自有资金投资950万美元在罗马尼亚建设家具生产基地事宜，并授权公司董事长或董事长书面授权代表签署该投资事项相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告》，公告编号：2019-015。
过去十二个月投资事项如下：
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司Moxygen Technology, INC，已发行股本1万美元。
2018年7月31日，公司在美国设立全资子公司Anjious Furniture, INC，已发行股本1万美元。
2018年10月15日，公司召开总经理办公会议，审议通过了公司投资950万美元建设越南生产基地事项，其中出资1万港币在香港设立全资子公司永越香港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本1万港币；永越香港出资100万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司，注册资本100万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：2018-093。
过去十二个月内，公司对外投资（含本次审议的罗马尼亚投资项目）累计金额达到并超过公司最近一期经审计净资产的10%。因此提请董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年2月21日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-018
永艺家具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年2月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元、营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-016。
特此公告。
永艺家具股份有限公司
监事会
2019年2月21日
