兴业银行股份有限公司第七届
监事会第十二次会议决议公告
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-003
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司第七届
监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年2月13日发出会议通知，于2月25日在福州市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中何旭东监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
一、2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度监事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、监事会关于董事、高级管理人员2018年度履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度监事会监督委员会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、2019年度监事会工作计划；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上第一项议案尚需提请2018年年度股东大会审议批准，第二、三项议案将向股东大会通报。
会议听取了《2018年度经营业绩及财务决算报告》、《2018年度风险管理工作情况的报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况的报告》等三项报告。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2019年2月27日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-004
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2
兴业银行股份有限公司
第九届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年2月14日发出会议通知，于2月26日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司监事会6名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、2018年度董事会战略委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、2018年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、2018年度公司治理评估报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、关于发行金融债券的议案；同意2021年6月底前在境内外分次分期发行不超过等值于人民币2000亿元的金融债券，债券期限不超过10年，并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；同意购买董事、监事及高级管理人员责任险，并提请股东大会批准董事会授权管理层办理责任险购买、续保等各项事宜。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、关于特殊资产债转股业务相关安排的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于核定2019年度呆账核销额度的议案；同意本公司2019年度安排总额折合人民币不超过390亿元的呆账核销预算额度。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第一批）；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、关于制定《2019年风险容忍度指标方案》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十四、关于制定《2019年国别风险国家分类及限额方案》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十五、关于非零售信用风险内部评级模型（三期）开发验证及申请上线的报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
以上第八、九项议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
会议听取了《关于2018年基本经营情况和2019年主要工作思路的报告》、《2018年第四季度全面风险管理状况评估报告》和《2018年度反洗钱合规管理情况报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2018年度监事会工作情况》。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2019年2月27日
