天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次
（临时）会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-017
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第三十二次
（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2019年2月26日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议的通知》。会议于2019年2月27日以通讯方式召开。本届董事会共有董事九名，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，并均通过通讯表决出席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（2019-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-018
天马轴承集团股份有限公司
第六届监事会第十二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2019年2月26日，以通讯方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知》。会议于2019年2月27日以通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席吕建中先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-019
天马轴承集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第六届董事会第三十二次（临时）会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年末长期股权投资、可供出售金融资产、存货及应收款项等资产进行了减值测试，对于账龄较长的应收款项、预计销售价格下调的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期股权投资及可供出售金融资产等确定为需计提资产减值准备的资产项目。
2、本次计提资产减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对截至2018年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2018年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资等，合计计提资产减值准备21,105.10万元，计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
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3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经第六届董事会第三十二次（临时）会议和第六届监事会第十二次会议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、计提应收账款和其他应收款坏账准备
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2、计提存货跌价准备
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3、长期股权投资减值准备
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4、可供出售金融资产减值准备
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三、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计21,105.10万元，减少了公司2018年度的净利润和所有者权益20,633.55万元。本次计提资产减值准备已经在2018年度经营业绩预告中考虑，不会影响公司于2019年1月31日在《2018年度业绩预告修正公告》中披露的2018年度经营业绩预计。
本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，具体减值金额以2018年度经审计的财务报告为准。
四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备进行了审查，认为：本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们一致同意本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
六、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十二次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议；
3、独立董事意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2019-020
天马轴承集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年1-12月公司实现营业利润-33，155.57万元，比去年同期降低201.13%，利润总额-46，173.89万元，比去年同期降低249.50%，归属于上市公司股东的净利润-45,871.84万元，比去年同期降低459.01%，基本每股收益-0.39元，比去年同期降低454.55%，主要原因如下：
1、2018年公司逐渐剥离原主营业务资产，新业务尚未带来明显收益，导致公司2018年主营业务利润较去年大幅下降。
2、2017年公司相继处置了四家子公司股权， 2018年相继处置了三家子公司子股权，2018年处置长期股权投资产生的投资收益较2017年减少约14,185万元。
3、公司于2017年3月和8月参与设立了并表企业杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)及杭州天马星河投资合伙企业（有限合伙），导致公司2018年的财务费用较2017年大幅上涨约8,834万元。
4、根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司计提了资产减值准备合计21,105.10万元，减少了公司2018年度的净利润和所有者权益约20,633.55万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月31日在《2018年度业绩预告修正公告》中披露的2018年度经营业绩预告不存在重大差异。
四、风险提示
1、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2、鉴于公司2017年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已于2018年5月3日起被深圳证券交易所实行退市风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如果2018年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权对公司股票实施暂停上市。请投资者注意投资风险！
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
