北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-024
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年2月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年2月27日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事徐烨烽回避表决。
同意公司对本次回购注销限制性股票的数量进行调整。调整后，公司将按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计276.5980万股，占公司股本总额的1.7228%，涉及激励对象共计153名。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司减少注册资本，并相应修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于公司2019年第三次临时股东大会通知的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司拟定于2019年3月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年2月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-025
北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年2月23日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年2月27日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次计提资产减值准备。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》。
监事会认为：公司本次调整回购注销限制性股票数量的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》及相关程序进行相关调整。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
监事会
与会监事签字：
尚修磊
李艳卓
李雪芹
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-026
北京星网宇达科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，公司及子公司于2018年末对应收款项、商誉等各项资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
■
二、单项计提资产减值准备的具体说明
1、应收账款计提减值情况说明
2018年度公司拟计提的应收款项减值准备金额预计不超过1,600.00万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过25.50%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
公司对期末应收款项单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末应收账款余额达到100万元（含100万元）以上、其他应收款余额达到50万元（含50万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
■
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
坏账准备的计提方法：信用风险较高
在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。
2、商誉计提减值情况说明
2018年度公司拟计提的商誉减值准备金额预计不超过450.00万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过7.17%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，公司将以2018年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门的初步估算，并基于谨慎性原则，预计2018年全年商誉减值金额将不超过450.00万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过1,700.00万元，预计减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益不超过1,700.00万元。
本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
计提的资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的事项，经公司第三届董事会二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的专项说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第十八次会议决议；
4、公司董事会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019–027
北京星网宇达科技股份有限公司
关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次回购注销调整相关审批程序
1、本次回购注销事项（调整前）的审批程序
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年1月31日和2019年2月14日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计261.9680万股，占公司股本总额的1.6317%,涉及激励对象共计157名。律师出具了相应的法律意见书。
2、本次调整事项的审批程序
公司于2019年2月27日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》。在回购注销的手续办理过程中，经核实，除已披露的激励对象周小红之外，翁泽平、王路华、张宝阳等11名激励对象已离职，按照激励计划的有关规定，公司将以授予价格回购并注销其所持有的全部限制性股票；激励对象马新乐、马永亮、严斌、于海阔等4人的回购注销事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过，相关手续正在办理中。因此，公司拟对《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》所涉及的回购注销事项进行调整，调整后，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计276.5980万股，占公司股本总额的1.7228%,涉及激励对象共计153名。律师出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。
二、调整后回购注销原因、数量、价格、定价依据及资金来源
（一）回购注销原因
公司限制性股票首次授予的激励对象周小红，预留部分第一次授予的激励对象翁泽平、王路华、张宝阳等12人因个人原因离职，不符合激励条件，公司拟回购其所持32.5800万股限售性股票，其中：首次授予的限制性股票1.2000万股，预留部分第一次授予的限制性股票31.3800万股。公司2018年业绩未达到激励计划规定的解锁条件,公司拟按照激励计划的相关规定对已授予但未满足解锁条件的244.0180万股限制性股票进行回购注销，涉及激励对象141名，其中：首次授予的限制性股票168.7080万股，预留部分第一次授予的限制性股票58.8100万股，预留部分第二次授予的限制性股票16.5000万股。本次公司将回购注销上述合计153名激励对象所持有的276.5980万股限制性股票。
（二）回购价格及定价依据
1、对于个人原因离职人员
根据《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况变化”之“（二）激励对象如因出现以下情形之一而失去参与本计划的资格，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”之“10、激励对象因个人原因主动辞职的”相关规定，进行处理。
首次授予的限制性股票的回购价格=授予价格=18.80元/股；
预留部分第一次授予的限制性股票回购价格=授予价格=16.52元/股；
预留部分第二次授予的限制性股票回购价格=授予价格=15.80元/股。
2、对于因公司业绩未达到解锁条件而实施回购注销的人员
根据激励计划“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”：
“在2017-2019年的三个会计年度中，以2016年审计报告确定的2016年营业收入指标为基数，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
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预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
■
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。”
因此，因业绩未达到解锁条件而实施回购注销的股份回购价格为：
首次授予的限制性股票回购价格=授予价格+银行同期存款利息=18.80元/股+银行同期存款利息；
预留部分第一次授予的限制性股票回购价格=授予价格+银行同期存款利息=16.52元/股+银行同期存款利息；
预留部分第二次授予的限制性股票回购价格=授予价格+银行同期存款利息=15.80元/股+银行同期存款利息。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少276.5980万股。
（三）本次回购的资金来源
公司本次拟回购注销276.5980万股限制性股票，预计支付的回购资金为5104.6673万元，本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
上述事项需提交股东大会审议。
三、本次回购注销后股本结构变动情况
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注：公司于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限售性股票，该等股票的回购注销手续尚未办理完毕，后续办理完成后的股本结构以中国证券登记结算有限公司实际登记为准。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、独立董事意见
我们认为，公司本次对回购注销已授予未解锁的部分限制性股票数量进行调整，符合公司的实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，回购数量、回购价格、审议程序合法合规。此次回购与注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意董事会关于回购注销153名激励对象合计持有的已授予未解锁限制性股票276.5980万股的决定。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次调整回购注销限制性股票数量的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》及相关程序进行相关调整。
七、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为：公司本次调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量相关事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《中小板信息披露备忘录第4号》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十八次会议决议；
4、北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的法律意见书。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-028
北京星网宇达科技股份有限公司
关于减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
2019年1月25日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购注销66.2600万股限制性股票并相应修改《公司章程》的事项。公司回购注销激励股份后，注册资本将由人民币16055.3800万元（壹亿陆仟零伍拾伍万叁仟捌佰圆整）减少至人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整），该等股票的回购注销手续尚未办理完毕。
公司分别于2019年1月31日和2019年2月14日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》，同意回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的部分限制性股票。公司于2019年2月27日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》，同意公司对《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》所涉及的回购注销事项进行调整，调整后，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计276.5980万股，占公司股本总额的1.7228%,涉及激励对象共计153名。律师出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。
鉴于上述情况，公司回购注销激励股份276.5980万股完成后，公司注册资本将由人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）减少至人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整），具体情况如下：
变更前：注册资本为人民币15989.1200万元（壹亿伍仟玖佰捌拾玖万壹仟贰佰圆整）
变更后：注册资本为人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）
二、《公司章程》的修订情况
公司注册资本减少后，《公司章程》相应条款也将进行修订，修订的具体条款如下：
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三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司减少注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-029
北京星网宇达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月27日，公司分别召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》，同意公司对《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》所涉及的回购注销事项进行调整，调整后，回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计276.5980万股，占公司股本总额的1.7228%,涉及激励对象共计153名。律师出具了相应的法律意见书。该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2019年2月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》（编号：2019-027）和《第三届董事会第二十次会议决议的公告》（编号：2019-024）。
本次公司回购注销部分限制性股票的事项尚需提交股东大会审议。因回购注销事项涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-030
北京星网宇达科技股份有限公司
关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性:
公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第二十次会议，会议决定于2019年3月22日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2019年3月22日下午14:30
(2) 网络投票时间：
2019年3月21日至2019年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月21日下午15:00至2019年3月22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月18日
7、出席对象：
（1）2019年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
二、会议审议事项
1.《关于计提资产减值准备的议案》；
2.《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》；
3.《关于减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案2和3为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司2019年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记
1、法人股东登记：
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：
自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2019年3月19日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。
4、登记地点：
北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。
5、注意事项：
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联系人：黄婧超
联系电话：010-87838888
传真：010-87838700
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3、会议时间：半天
六、备查文件
1、 第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件：
附件1：参与网络投票的具体操作流程；
附件2：2019年第三次临时股东大会会议授权委托书；
附件3：2019年第三次临时股东大会参会登记表。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362829”，投票简称为“星网投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 2019年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
表2 表决票
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注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；
②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
附件3：
表3 股东大会参会登记表
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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-031
北京星网宇达科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意。
一、2018年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：人民币万元
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注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期的经营业绩及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其它事项。2018年1-12月份公司实现营业收入40,744.86万元，与上年同期持平。归属于上市公司股东的净利润1,865.06万元，较上年同期下降70.27%，主要是受公司部分交货产品验收不及预期、因军改因素公司拟竞标的多个军方招标项目延期导致营业收入增长不足；应收账款回款未达预期，坏账准备增加、对收购的子公司进行商誉减值测试，计提商誉减值准备，导致资产减值损失增加；本期在公司新业务方向的研发投入增加所致。
2、报告期的财务状况及影响财务状况的主要因素说明
截止2018年12月31日，公司总资产为164,232.53万元，与上年同期持平。公司归属于上市公司股东的所有者权益85,225.93万元，较上期增长9.14%，主要是本期解禁部分限制性股票库存股减少以及本期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告修正公告》预计2018年度经营业绩为：2018年度营业收入预计在39000万元至41000万元之间，归属于上市公司股东的净利润为1800万元至2500万元。
本次业绩快报披露的经营业绩，与前次披露的业绩预计保持了一致，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日
