上海汇通能源股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600605 公司简称：汇通能源
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟实施的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金5,893,783.68元（含税），2018年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主营业务未发生变化。主营业务分为三大板块：风力发电、有色金属（铜）批发贸易及房产租赁物业管理。
（一）风力发电业务：
1、风力发电业务经营模式：我公司风力发电业务主要包括项目开发、建设及运营。主要流程如下：
2、生产模式：公司的主要生产模式是依靠风力发电机组，将风能转化为电能；通过场内集电 线路、变电设备，将电能输送到电网上。
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3、定价模式：上网电能的销售电价由国家规定和电力多边协商定价两种方式确定。其中，国家定价结算方式是公司电量销售结算的主要方式，也占到公司电力销售收入的主要部分。为缓解弃风限电对风电企业的影响，自2016年下半年，内蒙开始实施多边协商定价，简称电力多边交易。多边交易模式下风电场的电费收入由电网公司支付的基础电费和国家新能源补贴两部分组成，多边交易结算方式是公司电量销售结算的补充方式。
4、报告期内行业情况说明
根据中国电力联合会发布的信息，2018年全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速；各季度同比分别增长9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速虽然逐季回落，但总体仍处于较高水平。全国人均用电量4956千瓦时，人均生活用电量701千瓦时，其中：
一是第二产业及其制造业用电量增长较快，高技术及装备制造业用电领涨。2018年，第二产业用电量4.72万亿千瓦时、同比增长7.2%，增速为2012年以来新高，同比提高1.7个百分点，拉动全社会用电量增长5.0个百分点。制造业用电量同比增长7.2%，各季度增速分别为6.5%、8.0%、7.0%和6.2%。
二是第三产业用电量继续快速增长。全年第三产业用电量1.08万亿千瓦时，同比增长12.7%，增速同比提高2.1个百分点；拉动全社会用电量增长1.9个百分点，比上年提高0.5个百分点。信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长23.5%，继续延续近年来的快速增长势头，其中互联网和相关服务业、软件和信息技术服务业用电量增速均超过60%；批发和零售业用电量增长12.8%，其中充换电服务业用电量增长70.8%；受电气化铁路、城市公共交通运输、港口岸电、装卸搬运和仓储业等用电持续快速增长拉动，交通运输、仓储和邮政业用电量增长11.7%。
三是城乡居民生活用电量快速增长。全年城乡居民生活用电量9685亿千瓦时，同比增长10.3%，增速同比提高2.6个百分点；拉动全社会用电量增长1.4个百分点，比上年提高0.4个百分点。随着城镇化率和城乡居民电气化水平的持续提高，以及新一轮农网改造升级、居民取暖“煤改电”的大力推进，尤其在气温因素的作用下，冬季取暖和夏季降温负荷快速增长，带动了城乡居民生活用电快速增长。
四是畜牧业和渔业带动第一产业用电量快速增长。全年第一产业用电量728亿千瓦时、同比增长9.8%，增速同比提高2.3个百分点。其中，畜牧产品、渔业产品规模化生产逐步增多，带动畜牧业、渔业用电量分别增长17.4%和11.0%。
五是电力消费结构持续优化。第二产业用电量占全社会用电量的比重为69.0%、比上年降低0.8个百分点。其中，四大高载能行业用电量比重比上年降低0.6个百分点；高技术及装备制造业用电量比重提高0.1个百分点。第三产业、城乡居民生活用电量比重分别提高0.6和0.2个百分点，第一产业用电量比重为1.1%，与上年持平。
六是中西部地区大部分省份增速相对较高。东、中、西和东北地区全社会用电量同比分别增长6.9%、9.6%、10.9%和6.9%，比上年分别提高1.7、2.3、1.8和2.3个百分点；用电量占全国比重分别为48.3%、19.0%、26.9%、5.8%。其中中部、西部同比分别提高0.3和0.2个百分点，东部、东北地区分别下降0.3和0.2个百分点。全国31个省份用电量均实现正增长；除福建、山东外，其余13个用电量增速高于全国平均水平的省份均属于中、西部地区。
（二）铜批发贸易业务：
1、贸易业务经营模式及业绩驱动因素：
公司从事的贸易是国内铜批发贸易，主要的经营模式为现款现货业务（即实行日内交易，货物的进出在当日完成）和非现款现货业务。
2、报告期内行业情况说明：
中国是全球电解铜第一大生产与消费国，但中国铜资源极度匮乏，自给率不足30%,供需失衡。2018年，一方面铜供应略增，铜企产能扩张速度回升，进口回升，出口无明显变化；保税区库存下降说明境外铜进入国内，国内现货库存压力增加。另一方面铜需求有回升，主要是电网投资总量回升，增幅超过2017年，但电网投资完成额度不如预期；家电、汽车行业增速明显放缓，空调总量回升，但增速回落；汽车增速主要体现在新能源；废铜七类进口明显下降，精炼铜可替代废铜缺口，刺激精铜消费。受中美贸易摩擦持续升温、全球政治和经济形势多变、国内经济结构调整和环保成本日趋升高等不利因素影响，2018年全年铜价波动较大，为公司铜贸易业务的盈利情况、资金安全、业务可持续性等方面均带来了较大的安全风险和内外部管理挑战，公司积极加强贸易业务风险管理，降低经营风险。
（三）房产业务：
公司房产管理团队负责公司自有房产管理及运营，同时对公司持有的空置房产、厂房等重新规划和定位，因地制宜地提出经营方案。
公司房产租赁项目主要集中在上海中心城区，出租建筑面积超过万平方米的行政区域有静安区、虹口区和宝山区。此外，公司也积极在尝试通过承租获取房产使用权和收益权。在房屋租赁行业内，以自持工业厂房为主的业主经营主要有三种：一是自行装修改造经营管理的“自营模式”；二是房屋持有人与专门从事城市旧改业务专业公司合作改建经营老旧项目的“合作模式”；三是将持有物业直接出租出去，由承租人改建和扩建的“出租模式”。公司目前主要采用的是“自营模式”，并积极拓展和兼顾其他经营模式，扩大经营范围、提升经营业绩，为公司创造利润、为股东创造价值。公司自营模式中物业用途以办公物业为主，出租模式用途较为丰富，主要有办公、商业和仓储。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入20.10亿元，同比减少4.64亿元，降幅18.75%%；实现净利润1,778.52万元，同比减少1,159.01万元，降幅39.5%。2018年，公司风电、贸易两大主营业务的收入增长、盈利能力、市场竞争和政策环境等均受到了较大挑战，公司未来发展亟待转型和寻求新的突破。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
■
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
公司的合并范围包括公司的下列控股子公司：上海轻机益厦物业管理有限公司，上海轻机投资管理有限公司，上海常源投资发展有限公司，上海康歆科技投资有限公司，内蒙古汇通能源投资有限公司，内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司，上海炯睿贸易有限公司，上海祝通投资发展有限公司，上海杭展投资发展有限公司，内蒙古汇通能源白音花风力发电有限公司，内蒙古汇通能源红格尔风力发电有限公司，上海汇通创兴物业管理有限公司，上海德发物业管理有限公司，其他详细信息详见公司2018年度报告“附注九、在其他主体中的权益”。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-018
上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年2月15日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长郑树昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
公司拟实施的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金5,893,783.68元（含税），2018年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(八)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事中审计委员会成员周炯、郑树昌、刘文新回避表决。董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况表示认可。
三、公告附件
第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-019
上海汇通能源股份有限公司
第九届监事会第五次会议
决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年2月15日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席马海光先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《2018年度报告及摘要》
根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司2018年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：
1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2018年年报编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。
4、本公司全体监事保证公司2018年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
公司拟实施的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本147,344,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金5,893,783.68元（含税），2018年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
(七)审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公告附件
第九届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-020
上海汇通能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，仅对财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更，相关议案经公司第九届董事会第十次会议审议通过。
二、本次会计准则修订及公司列报金额调整情况
单位：元
■
三、对公司的影响
本次会计政策变更仅影响财务报表的项目列报，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，对本次会计政策变更无异议。
六、公告附件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-021
上海汇通能源股份有限公司
关于计提资产减值
准备的公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则，公司对风力发电业务应收账款计提了坏账准备，具体情况如下：
一、 计提资产减值准备的具体说明
根据公司应收款项相关的会计政策，公司对风力发电业务截至2018年12月31日的应收账款进行了减值测试，根据上述应收账款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，公司计提应收账款坏账准备915.31万元。
二、 计提资产减值准备对公司的影响
本次计提应收账款坏账准备减少公司2018年度合并报表利润总额915.31万元。
三、董事会意见
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
四、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备的事项。
四、公告附件
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-022
上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年2月26日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举杨张峰先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会的任期相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任薛荣欣先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会的任期相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任李强先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，同意聘任鲍锦丽女士为公司证券事务代表。李强先生、鲍锦丽女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。
（四）审议通过《关于增补董事会各专门委员会委员的议案》
同意增补杨张峰先生、薛荣欣先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨张峰先生为主任委员；同意增补李强先生为公司董事会审计委员会委员；同意增补杨张峰先生为公司董事会提名委员会委员；同意增补路向前先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。以上人员任期与公司董事会任期相同。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、公告附件
第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
董事长、高级管理人员、证券事务代表简历：
杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁、上海汇通能源股份有限公司董事。
薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海汇通能源股份有限公司董事。
李强，男，1983年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限董事、董事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、上海汇通能源股份有限公司董事。
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-023
上海汇通能源股份有限公司
第九届监事会第六次会议
决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于2019年2月26日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举王小飞先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公告附件
第九届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十八日
简历：
王小飞，男，1986年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-024
上海汇通能源股份有限公司
关于聘任高级管理人员及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议聘任薛荣欣先生为总经理，聘任李强先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任鲍锦丽女士为证券事务代表。
薛荣欣先生、李强先生、鲍锦丽女士的任期与公司第九届董事会的任期相同。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
高级管理人员、证券事务代表简历：
薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
李强，男，1983年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限董事、董事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事。
鲍锦丽，女，1989年出生，本科学历；先后担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务部财务经理。
联系电话：021-62560000-147/108
传真：021-62560022
通讯地址：上海南京西路1576号4楼(200040)
电子邮箱：securities@huitongenergy.com
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-025
上海汇通能源股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年2月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，杨张峰先生被选举为公司第九届董事会董事长。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。根据上述董事会审议情况，公司的法定代表人将变更为杨张峰先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
