天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议
决议公告
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-010
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议通知于2019年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日上午10：00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值损失的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，经全面清查及减值测试后，同意公司计提2018年度各项资产减值损失合计32,762,015.78元，明细如下：
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本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少32,762,015.78元，并减少公司2018年末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司独立董事对本次计提资产减值损失发表了独立意见。
（具体内容详见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2018年度计提资产减值损失的公告》2019-012、《独立董事关于2018年度计提资产减值损失的独立意见》)
2、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部分对外投资权限的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。
随着公司业务进一步发展，公司规模不断扩大，为有效提升经营管理层的决策质量，提高经营管理层和董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，同意董事会下放至经营管理层的部分对外投资权限金额由2,000万元调整为5,000万元，具体为：授权经营管理层进行单笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的股权类投资或债权类投资；单笔交易金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的固定资产投资；单笔投资金额不超过人民币5,000万元（包括5,000万元）的无形资产投资，包括技术研发，购买专利、专有技术，商标等知识产权和其他无形资产。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-011
天奇自动化工程股份有限公司
第七届监事会第三次（临时）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次（临时）会议于2019年2月22日以电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日以现场方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值损失的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司2018年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会
2019年2月28日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-012
关于2018年度
计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司””）于2019年2月27日召开了第七届董事会第三次（临时）会议及第七届监事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失的情况概述
1、本次计提资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对2018年末各类资产进行了全面清查及减值测试，拟对截至2018年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间
公司及下属子公司截至2018年12月31日可能发生减值迹象的资产包括应收款项、存货、长期股权投资及商誉。经全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值损失合计32,762,015.78元，拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。明细如下表：
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3、审批程序
本次计提资产减值损失事项经公司第七届董事会第三次（临时）会议及第七届监事会第三次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提资产减值损失影响公司当年净利润减少32,762,015.78元，并减少公司报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。
公司本次计提的资产减值损失尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值损失的具体说明
1、应收款项坏账损失计提
公司对于应收账款坏账损失的测试及计提方法如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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按会计政策当期提取应收款项坏账损失32,458,361.28元,其中应收票据坏账损失311,564.23元，应收账款坏账损失28,697,290.20元，其他应收款坏账损失3,449,506.85元。
2、存货跌价损失计提
存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。
2018年末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2018年公司冲减存货跌价损失2,511,047.65元。
3、其他资产计提
公司本期增加计提长期股权投资减值损失1,000,000.00元、商誉减值损失1,814,702.15元。计提依据为：公司对长期股权投资可收回金额进行了合理估计，对其可收回金额低于账面价值的差额，计提了减值准备。
四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值损失合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2018年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。
五、独立董事关于2018年度计提资产减值损失的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次（临时）会议决议
2、公司第七届监事会第三次（临时）会议决议
3、公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值损失合理性的说明
4、独立董事关于2018年度计提资产减值损失的独立意见
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
2019年2月28日
