上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-006

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2019年2月15日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年2月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2018年度总裁工作报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

公司独立董事徐凤兰、汪海粟、马宏达、唐松莲向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容刊登于2019年2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2018年度报告及年报摘要》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2018年年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；

根据公司2019年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了2019年度财务预算，主要财务预算指标如下：

（1）营业收入118,700万元；

（2）营业成本78,140万元；

（3）营业利润7,110万元；

（4）归属于上市公司股东的净利润5,100万元；

（5）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,750万元。

特别提示：上述预算指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，该等预算指标不能代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，因此存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《2018年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润（母公司报表）31,128,309.78元，根据公司章程本年按10%计提法定盈余公积金3,112,830.98元，计提后加上以前年度未分配利润84,246,743.66元，2018年末实际可供分配股东的利润累计为112,262,222.46元。因合并报表公司累计亏损额较大，公司本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2018年度内部控制自我评价报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2018年度社会责任报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2018年度社会责任报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》；

会议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计报表审计工作。参考公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，同意该所2018年度为公司会计报表审计服务费用为70万元人民币。（此收费包括代垫费用但不包括税金。代垫费用包括差旅及食宿费用等，税金为会计师事务所根据规定缴纳的增值税税金。）

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

关联董事李慈雄、王其鑫、宋源诚回避了对该议案的表决，其余六名董事参与了表决。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避

《关于2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于2019年度向银行申请融资额度的议案》；

根据公司实际资金需求及业务发展需要，2019年度公司及其控股子公司拟向银行申请融资额度，具体如下：

(1）2019年度公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额不超过人民币110,000万元（含本外币）；

(2）2019年12月31日公司及其控股子公司向银行融资和融资租赁总额控制在人民币110,000万元(含本外币)以内；

(3）以上融资额度不包含集合票据、股东借款等融资业务。

(4）期限：2019年7月1日-2020年6月30日

同时提请董事会授权董事长在上述范围内具体负责与银行签署相关融资文件。

上述融资如涉及以自有房产作抵押，或由控股股东所持的公司股份作质押的（控股股东质押行为需另行经控股股东权力机构审批同意），授权董事长审批。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

11、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为了进一步提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，董事会授权公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，投资期限为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》；

经董事长李慈雄先生提名，公司董事会提名委员会审查，聘任吴蕾先生担任公司副总裁，负责公司人力资源、行政管理及对外公共关系工作。任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于公司聘任副总裁的公告》（公告编号：2019-010）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；

会议决定于2019年3月29日下午14：00 在上海市闵行区三鲁公路2121号公司会议室召开2018年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。同时，还将审议监事会2018年度工作报告、听取独立董事作述职报告等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-008

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对2019年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

根据目前公司生产经营发展状况，2019年公司预计向关联人采购货物总额为5万元，向关联人销售产品总额为65万元，向关联人提供租赁171.80万元，接受关联人提供租赁246.00万元，向关联人租用会务活动场地20万元。

2018年度，公司向关联人采购商品总额为4.50万元，向关联人销售产品总额为55.35万元，向关联人租用会务活动场地17.58万元，向关联人提供租赁150.10万元，接受关联人提供租赁246.96万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定，公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。

3、由于上述日常关联交易预计总金额不足3,000万元，此项关联交易议案无须提交股东大会批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系

1) 上海东冠健康用品股份有限公司

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2）上海洁云商务服务有限公司

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3) 上海鑫曜节能科技有限公司

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4) 美加置业（武汉）有限公司

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5）上海斯米克装饰材料有限公司

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6) 上海胜康斯米克房产投资有限公司

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7) 上海恒南文化发展有限公司

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2、履约能力分析

上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

(1）2019年1月，公司与上海东冠健康用品股份有限公司签订《房屋租赁合同》，约定从2019年1月1日至2020年12月31日，公司将坐落于上海市中山南一路893号西楼第三层、面积为615平方米的房屋出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租金为每月人民币50,507元。同时，公司将西楼第二层，面积为337平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币27,676元，车位费为每月1,200元，物业管理费为每月1,500元。同时，公司坐落于上海市中山南一路893号西楼第四层南区、面积为400平方米的房屋也出租给上海东冠健康用品股份有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币32,850元，车位费为每月600元，物业管理费为每月1,500元。

(2）2019年1月，公司与上海洁云商务服务有限公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定公司将上海市中山南一路893号西楼第二层、面积为278平方米的房屋出租给上海洁云商务服务有限公司，租赁期为2019年1月1日至2020年12月31日，租金为每月人民币22,831元，物业管理费为每月1,500元。

(3）2016年6月，本公司与上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼二楼西面部分、面积388平方米的房屋出租给公司作为档案室，租赁期为2016年7月1日至2019年6月30日，年租金为141,620元，租金包含物业管理费用。

2016年底，公司与鑫曜节能又签订了《房屋租赁协议》，合同约定，鑫曜节能将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼五楼面积为982平方米的场地出租给公司用于办公使用，租赁期为2017年1月1日至2019年12月31日，每月租赁费为50,082元。

2017年底，公司与鑫曜节能再次签订了《房屋租赁协议》，合同约定，上海鑫曜节能科技有限公司将位于上海市闵行区恒南路1288号主楼三楼面积为50平方米的场地出租给公司用于扩大档案室，租赁期为2018年1月1日至2020年12月31日，年租金为18,150元，包含物业管理费用。

(4）2018年9月，公司全资子公司上海斯米克建材有限公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《厂房租用合同》，合同约定上海斯米克装饰材料有限公司将上海市闵行区三鲁公路2121号、面积为2175平方米的厂房出租给上海斯米克建材有限公司，租赁期为2018年10月1日至2020年9月30日，年租金为619,222元。

(5）本公司与上海斯米克装饰材料有限公司签订了《房屋租赁协议》合同约定上海斯米克装饰材料有限公司提供3,046.5平方米厂地作为本公司产品销售、产品展示及仓库办公使用，租赁期为2018年10月1日到2020年9月30日，月租金为90,000.00元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条规定，公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而对该事项予以回避表决。由于上述日常关联交易总金额不足3,000万元，此项关联交易议案无须提交股东大会批准。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该关联交易议案签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司结合以往情况及未来发展的需要，对2019年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，董事会在审议该等关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-009

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2019年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高资金使用效率和收益水平，使公司和股东收益最大化，在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，经公司董事会授权，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品）；授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施；投资期限为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关详细情况说明如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为对资金进行科学的规划及管理，进一步提高资金使用效率及收益水平，为公司和股东创造更好的收益。

（二）投资的资金来源及额度

购买理财产品的资金为公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。购买理财产品的总额度不超过人民币1.5亿元，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，投资的品种为金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，主要投向银行理财、信托产品、资产管理产品等，不直接或间接用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，亦不购买以利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（四）投资期限

购买理财产品的有效期为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在有效期内资金可滚动使用。

（五）购买理财产品的实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

（六）关联关系说明

公司购买理财产品的发行主体为金融机构，与公司不存在关联关系。

（七）决策程序

此项议案已经董事会审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《风险投资管理制度（2018年9月修订）》等相关法律法规、规则制度，对投资非保本型理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，财务部定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事长在董事会或股东大会授权范围内行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部在对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析的基础上，负责具体的理财产品购买事宜。财务部将及时跟踪和分析理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告。

4、独立董事、监事会有权对低风险投资理财资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，利用部分闲置自有资金择机购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取较好的投资回报。

四、审议程序以及专项意见

公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品），投资期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。公司独立董事出具了《独立董事关于相关事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金购买金融机构发行的低风险理财产品（含非保本型理财产品）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

五、截止2019年2月26日，公司及全资子公司、控股子公司累计十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司及全资子公司、控股子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至2019年2月26日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有9,830万元未到期。

六、相关承诺

公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、公司独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关制度规定。公司目前经营业绩及财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，提升公司盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，有效期为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

八、监事会意见

经审核，公司监事会认为：在确保资金安全、操作合法合规的原则下，并且在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司、控股子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的保本型理财产品、及低风险非保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，提升公司整体业绩，使股东收益最大化。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。我们同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的银行理财产品，投资期限为自2018年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可滚动使用。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-010

上海悦心健康集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》。经董事长李慈雄先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任吴蕾先生担任公司副总裁，负责公司人力资源、行政管理及对外公共关系工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

吴蕾先生简历如下：

吴蕾：副总裁，男，中国籍，1963年6月生，本科学历，中国人民大学法学本科毕业。历任上海欧乐-B有限公司人事总监、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司销售人事部长、上海华东电脑股份有限公司人力资源部经理、上海斯米克控股股份有限公司人力资源中心副总经理、上海炫动传播股份有限公司人力资源部主任。2014年3月至今任职于本公司，任总裁助理兼组织人事部总监。

截至2019年2月26日，吴蕾先生持有公司10,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○一九年二月二十八日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-011

上海悦心健康集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年度股东大会。

2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2019年3月29日14:00

（2）网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年3月28日15:00时一2019年3月29日15:00时的任意时间。

（下转43版）