广东太安堂药业股份有限公司
关于公司高级管理人员
辞职的公告
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-009
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司高级管理人员
辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理谢乐平先生的书面辞呈，因个人原因，谢乐平先生申请辞去公司副总经理职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，谢乐平先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后,谢先生不再担任本公司及子公司的任何职务。
公司董事会对谢乐平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-010
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2019年2月27日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年2月17日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详细内容和《广东太安堂药业股份有限公司关于关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-011
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理张叶平女士为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满（简历附后）。
截至本公告日止，张叶平女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
公司独立董事审核后发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司董事会秘书的个人履历及相关资料，我们一致认为公司第四届董事会第三十五次会议聘任张叶平女士为董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述董事会秘书的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。此外，张叶平女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任张叶平女士为公司董事会秘书。
特此公告。
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
附件：张叶平简历
张叶平，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任华龙证券有限责任公司投行部高级经理，现任公司副总经理。张叶平女士无持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
董事会秘书通讯方式如下：
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园 邮编：515021
电话: 0754-88116066-188；0754-88105160
传真: 0754一88105160
邮箱: T-A-T@163.com
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-012
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的经会计师事务所审计后的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币：元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年公司实现营业总收入331,529.77万元，同比增长2.36%，主要系报告期内公司医药板块营业收入增长所致。
2、2018年公司实现营业利润29,745.57万元，同比下降2.26%；2018年公司利润总额30,041.74万元，同比下降15.18%；2018年归属于上市公司股东的净利润 24,710.72万元，同比下降14.91%,主要系报告期内公司财务费用增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次公司业绩快报与公司于2019年1月31日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告修正公告》中的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
