上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-032

上海康达化工新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第二次会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2019年2月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外设立香港全资子公司的议案》

同意公司在香港投资设立全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（暂定名，具体以香港登记部门核准名称为准）。该子公司拟定注册资本为100万元港币，公司全部以自有资金出资。

本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

经过对公司及下属控股公司2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见同日披露的《关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-033

上海康达化工新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二会议通知于2019年2月22日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。会议于2019年2月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席耿学军先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详情请阅2019年2月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-034

上海康达化工新材料股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”） 于2019 年2月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司拟出资100万港元在香港设立全资子公司。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次投资不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司中文名称：上海康达新材（香港）有限公司

2、公司英文名称：Shanghai Kangda New Materials Hong Kong Co.,LTD.

3、注册地点：中国香港

4、注册资本：100万港元，公司出资比例100%

5、资金来源：自有资金

6、出资方式：现金出资

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：根据公司各业务板块的经营需求，从事相关进出口贸易业务及对外投资等。

注：上述拟设立的子公司的名称、营业地址、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在地理位置、资源、人才、金融及产业政策等各方面具有明显优势。

公司在香港设立全资子公司，是公司的发展战略规划和实际经营需要。一方面，推动公司产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，搭建海外发展平台，为现有胶粘剂新材料业务板块开拓海外市场业务提供积极条件，提升公司在海外市场的品牌影响力；另一方面，可以为公司提供更多的原材料渠道来源，提升产品质量，降低产品成本。同时，有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资金，降低融资成本的需要。

公司目前财务状况稳健，设立的子公司纳入公司合并报表范围，本次出资由公司自有资金投入，对公司当前主营业务不构成重大影响，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、 本次对外投资可能存在的风险及应对措施

1、公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动注册事宜的进展，及时履行信息披露义务。

2、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差别。这将给子公司的设立和运营带来一定的风险。公司将尽快熟悉香港的法律政策和商业环境，完善公司内控制度，不断适应业务需求与市场变化。

3、公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-035

上海康达化工新材料股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、可供出售金融资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属控股公司2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元。明细如下：

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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明，公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司于2018 年10 月26 日披露了《2018 年第三季度报告》，预计2018 年度的归属于上市公司股东的净利润范围为7,223.42 万元至9,412.33 万元，较2017 年度增长幅度预计为65%一115%。公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年度业绩快报》，2018 年度公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为80,956,105.48元，较2017年度增长84.92%，符合《2018 年第三季度报告》中的业绩预测范围。

公司2018年度计提各项资产减值准备合计21,472,367.86元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润18,251,512.68元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益18,247,125.71元。由于上述净利润指标为已经考虑了本次拟计提资产减值准备后的净利润，因此本次拟计提资产减值准备对公司2018 年前三季度的经营业绩无影响，不影响公司对2018 年度经营业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备

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2、其他应收款坏账准备

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3、存货减值准备

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四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议2018年度计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；

4、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-036

上海康达化工新材料股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：1、上述数据以合并报表数据填列。

2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率指标以归属于上市公司股东的数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入92,832.58万元，较上年同期增长68.80%；实现营业利润9,246.22万元，较上年同期增长130.35%；实现利润总额9,209.87万元，较上年同期增长97.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,095.61万元，较上年同期增长84.92%；基本每股收益0.34元，较上年同期增长78.95%。

截至2018年12月31日，公司总资产226,191.06万元，较上年同期增长28.02%；归属于上市公司股东的所有者权益191,408.88万元，较上年同期增长16.97%。

2018 年，公司坚持“军工+新材料”的战略定位，各项经营任务稳步推进，经营计划有序开展，经营业绩同比实现稳定预期增长。特别是公司在新能源领域的风电胶粘剂业务量回升，市场占有率继续保持行业领先地位。同时，公司合并报表范围较上年同期新增控股子公司成都必控科技有限责任公司财务数据，对公司整体业绩有较大贡献。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日