上海顺灏新材料科技股份有限公司关于向控股
子公司曲靖福牌彩印有限公司增资的公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-026
上海顺灏新材料科技股份有限公司关于向控股
子公司曲靖福牌彩印有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项概述
为支持上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司曲靖福牌彩印有限公司（以下简称“福牌彩印”）的业务发展，增强其综合竞争力，公司以自有资金人民币11,000万元对福牌彩印进行增资，云南省曲靖市洛承投资有限公司拟对福牌彩印以现金方式投资人民币1,000万元，本次交易共计人民币12,000万元增加福牌彩印投资资本。本次增资完成后，公司将持有福牌彩印79.42%股权。
本次增资事项由公司投委会审议通过，且经公司总裁同意；该事项在总裁的决策权限范围内，无需通过公司股东大会、董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：曲靖福牌彩印有限公司
2、统一社会信用代码：91530300622600801M
3、注册资本：3798.961万元人民币
4、注册地址：云南省曲靖市麒麟区紫云北路34号
5、公司性质：其他有限责任公司
6、法定代表人：刘胜贵
7、经营范围：包装印刷品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。
9、财务状况：
单位：人民币万元
■
三、股东增资情况
1、出资方式：现金方式出资
2、资金来源：自有资金
3、福牌彩印其他股东情况：
公司目前持有福牌彩印56%股权，曲靖福牌实业有限公司持有福牌彩印44%股权。经友好协商，曲靖福牌实业有限公司同意并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。云南省曲靖市洛承投资有限公司有意对福牌彩印进行投资，其股东会已通过对福牌彩印投资的决议。福牌彩印股东会同意公司及云南省曲靖市洛承投资有限公司对福牌彩印进行增资扩股。
4、本次增资前后的股权比例：
■
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
为支持公司烟草包装业务的发展，进一步扩大和夯实公司在云南地区的业务规模和业务能力，基于福牌彩印良好的经营能力，公司决定对福牌彩印进行增资，本次增资将增强福牌彩印的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步资金支持。
2、本次增资的风险
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。
3、本次增资对公司的影响
公司本次增资进一步提高公司对福牌彩印的控制权，提升公司对外投资收益水平，扩大子公司生产规模。有利于促进公司烟草包装业务持续稳定发展，增强竞争力。本次增资事项完成后，福牌彩印仍为公司控股子公司不会导致公司合并报表范围发生变化，福牌彩印经营业绩和盈利水平持续向好，未来将进一步提升公司盈利能力。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-027
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于2019年2月28日、3月1日、3月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：
1、公司生产经营活动正常；
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年2月28日披露了《2018年业绩快报》（公告编号：2019-023），
本次业绩快报披露的经营业绩情况与2018年第三季度报告中预计的利润情况不存在较大差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司于2019年2月28日披露了《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020），经公司财务部门初步测算，预计对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备11,727.23万元。并于2019年3月2日披露了《关于计提资产减值准备的补充公告》（公告编号：2019-024），对计提资产减值准备中的商誉减值准备及存货跌价准备的具体明细进行了补充披露。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
