新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-009
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年2月27日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年3月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度子公司技改项目投资预算的议案》
为降低生产成本，延伸产品产业链，满足环保要求，确保2019年生产任务顺利完成，同意公司子公司2019度技改投资预算1,831.61万元，其中新疆绿原糖业有限公司1,560万元、新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司67.08万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》
为促进新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）的持续发展，维护公司利益，同意对公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）中，华夏汇通及银通棉业业绩承诺周期由会计年度的业绩承诺周期调整为棉花产业经营周期，即调整为：
1、2018年1月1日一2019年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1400万元。
2、2019年9月1日一2020年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1000万元。
2019年8月31日、2020年8月31日到期后，银通棉业将聘请中介机构对业绩承诺期间实现的利润出具审计报告。如果在上述的利润承诺期间，银通棉业实现的扣除非经常性损益后净利润未达到上述各期间承诺净利润数，则华夏汇通应当在银通棉业审计报告出具后 10 个工作日内，就未达到承诺净利润的差额部分对冠农股份进行补偿。
除上述调整外，《增资扩股协议书》的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理章睿先生的提名，同意聘任邱照亮先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。自公司聘任邱照亮先生为公司财务总监之日起，章睿先生不再兼任公司财务负责人。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
《新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议独立董事意见》
特此公告。
附件：财务总监简历
新疆冠农果茸股份有限公司
董事会
2019年3月5日
● 报备文件
公司第六届董事会第二次（临时）会议决议
附：财务总监简历
邱照亮，男，汉族，1973年生，大专学历，高级会计师。曾任新疆天业（集团）有限公司化工厂审计经理、天辰化工有限公司财务负责人、新疆天业股份有限公司财务部副部长、石河子市天信投资发展有限公司审贷委员会主任、石河子市天信典当有限公司总经理、石河子市天信投资发展有限公司业务拓展部部长。现任新疆冠农果茸股份有限公司财务总监。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2019-010
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月20日 10点 00分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月20日
至2019年3月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2019年3月5日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2019年3月19日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：金建霞 王俊
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年3月5日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第六届董事会第二次（临时）会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农果茸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2019-011
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于2019年2月27日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年3月4日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度子公司技改项目投资预算的议案》
为降低生产成本，延伸产品产业链，满足环保要求，确保2019年生产任务顺利完成，同意公司子公司2019度技改投资预算1,831.61万元，其中新疆绿原糖业有限公司1,560万元、新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元、巴州冠农番茄食品有限责任公司67.08万元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于调整新疆银通棉业有限公司业绩承诺周期的议案》
为促进新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）的持续发展，维护公司利益，同意对公司于2017年8月7日与银通棉业及其股东新疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司与新疆华夏汇通实业有限公司、新疆银通棉业有限公司、陈哲学、陈晓琼、陈柳敏、陈柳克关于新疆银通棉业有限公司之增资扩股协议书》（以下简称“《增资扩股协议书》”）中，华夏汇通及银通棉业业绩承诺周期由会计年度的业绩承诺周期调整为棉花产业经营周期，即调整为：
1、2018年1月1日一2019年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1400万元。
2、2019年9月1日一2020年8月31日，银通棉业扣除非经常性损益后净利润不低于1000万元。
2019年8月31日、2020年8月31日到期后，银通棉业将聘请中介机构对业绩承诺期间实现的利润出具审计报告。如果在上述的利润承诺期间，银通棉业实现的扣除非经常性损益后净利润未达到上述各期间承诺净利润数，则华夏汇通应当在银通棉业审计报告出具后 10 个工作日内，就未达到承诺净利润的差额部分对冠农股份进行补偿。
除上述调整外，《增资扩股协议书》的其他内容不变。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2019年3月5日
● 报备文件
公司第六届监事会第二次会议决议
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2019-012
新疆冠农果茸股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购
股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截至2019年2月28日，新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,984,144股，已支付的总金额为26,187,360元（不含佣金、过户费及印花税等交易费用）。
公司分别于2018 年12 月5日召开第六届董事会第一次会议、2018年12月21日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，并于2019年1月5日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司回购股份报告书》，2019年1月10日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》，2019年2月1日披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告》。（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股份回购进展情况，公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,984,144股，占公司总股本的比例为0.64%，成交的最高价格为5.63元/股，成交的最低价格为4.94元/股，已支付的总金额为26,187,360元（不含佣金、过户费及印花税等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年3月5日
