浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2019-014

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为49,206,348股

● 本次限售股上市流通时间为2019年3月8日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、非公开发行核准情况

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁科技”）于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1647 号），核准公司非公开发行不超过8,180万股新股。

3、股份登记情况

公司向黄建新、屠榕皓、东海基金管理有限责任公司3名特定对象发行股份 49,206,348股，并于2018年 3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新增股份登记托管手续。

4、限售期及锁定安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及 3名股东所持 49,206,348股限售股，占公司总股本10.14%，锁定期自本次非公开发行股票上市之日起 12个月。现锁定期即将届满，该部分股票将于 2019 年 3 月 8 日起上 市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由405,340,000股变更为454,546,348股。

2、2018年5月16日,公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018年6月5日,公司向激励对象定向发行的3075万股A股普通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。限制性股票激励计划实施完成后，公司的总股本增至485,296,348股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行股票的认购对象黄建新、屠榕皓、东海基金管理有限责任公司承诺认购的股票限售期为 12 个月。

截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）经核查后认为：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、东兴证券对华铁科技非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为49,206,348股；

本次限售股上市流通日期为2019年3月8日。

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《东兴证券股份有限公司关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年3月5日