中设设计集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
（上接58版）
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-011
中设设计集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年3月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。本事项尚需提交股东大会审批。
由于资本公积金转增股本和限制性股票发行与回购导致公司股本发生较大变化，同时，全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日公布了关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，对股份回购的相关情形进行了修订。结合上述情况，拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：
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特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-012
中设设计集团股份有限公司
关于调整公司回购股份相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日和2018年11月13日分别召开了公司第三届董事会第十九次会议和公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于2018年10月27日和2018年11月15日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《江苏国泰新华律师事务所关于中设设计集团股份有限公司回购股份的法律意见书》。具体详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据上海证券交易所2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，为进一步维护投资者权益，结合市场情况及公司实际回购进展，拟将《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》进行调整。
一、调整前回购股份事项进展情况
公司自2019年1月16日至2019年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,723,600股，占公司总股本的0.55%，其中最低成交价为16.67元/股，最高成交价为17.99元/股，合计支付的总金额约为人民币30,000,825.80元（不含佣金、过户费等交易费用）。
二、本次回购事项的调整情况
此次回购股份的用途调整为用于员工持股计划；回购股份的资金总额调整为不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。
具体调整内容如下：
（一）对回购报告书“一、1、回购股份的目的”进行调整
调整前：
公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
调整后：
公司拟实施股份回购，用于后期实施员工持股计划。
（二）对回购报告书“一、4、拟回购股份的数量或金额”进行调整
调整前：
回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币2亿元。如以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计回购股份数量为1,000.00万股，占公司目前已发行总股本的3.19%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
调整后：
回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币6,000万元。如以回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计回购股份数量为300.00万股，占公司目前已发行总股本的0.96%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（三）对回购报告书“一、5、拟回购股份价格”进行调整
调整前：
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过20.00元/股，不超过董事会通过回购预案决议前10个交易日或者前30个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。
调整后：
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过20.00元/股，不超过董事会通过回购预案决议前30个交易日公司股票平均收盘价的150%。
（四）对回购报告书“二、预计回购股份后公司股权结构的变动情况”进行调整
调整前：
若以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限20.00元/股测算，则预计回购股份数量为1,000.00万股，约占公司目前已发行总股本的3.19%。
（1）若回购股份全部转入给股权激励计划或员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：
单位：股
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（2）若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购股份予以注销，则本次回购后，公司股权情况将发生如下变化：
单位：股
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具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
调整后：
若以回购资金总额上限人民币6,000万元，回购价格上限20.00元/股测算，则预计回购股份数量为300.00万股，约占公司目前已发行总股本的0.96%。
若回购股份全部转入给员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：
单位：股
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具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次调整根据上海证券交易所2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定进行。本次回购股份实际已完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1,723,600股，占公司总股本的0.55%，公司将不再进行回购。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司
董事会
二○一九年三月五日
证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2019-014
中设设计集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月26日 10点 30分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋3楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月26日
至2019年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会将听取《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年3月5日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。
2、特别决议议案：6、12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14、15
应回避表决的关联股东名称：杨卫东、刘鹏、明图章、胡安兵、张志泉、凌九忠、王仙美、汤书智、侯力纲、徐一岗、姚宇、范东涛、参与本次员工持股计划的其他人员及关联人（如持有公司股票）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件 1）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2019年3月25日，9:00－17:00
2、登记地点：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室
（二）信函或传真登记
1、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室（邮编：210014）
2、联系传真：025-84462233
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2019年3月25日17:00点前以信函或传真送达本公司。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址：南京市秦淮区紫云大道9号董事会办公室
3、联系电话：025-84202066-8517、8619
4、联系人：辛赟
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会
2019年3月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第三届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
