宁波弘讯科技股份有限公司
关于为境外子公司提供担保
暨关联交易事宜的公告
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-002
宁波弘讯科技股份有限公司
关于为境外子公司提供担保
暨关联交易事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）
● 本次担保金额：2,000万元
● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。
● 截止本公告日，公司开展买方信贷担保业务，累计为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元。无其他担保逾期情况。
一、担保情况概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年3月4日召开第三届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI在2019年度拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行等金融机构发生授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关事宜，拟申请总额度不超过人民币2,000万元，其中授信融资期限不超过12个月，非融资性保函不超过5年，由公司提供连带责任保证。公司法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A
2.被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100
3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）
4.被担保人经营范业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。
5.被担保人的股东结构情况：公司通过境外全资子公司 TECH EURO S.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：
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6.被担保人主要财务指标
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7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容
被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。经过2018年组织整合后，目前正集中精力积极开拓海外业务，
为解决日常经营资金需求及其业务承接过程中的增信需求，意大利EEI在2019年度拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行等金融机构发生授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关事宜，拟总额度不超过人民币2,000万元，其中授信融资期限不超过12个月，非融资性保函不超过5年，由公司提供连带责任保证，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。公司法定代表人依法代表本公司与相关金融机构商洽上述具体事宜，并代表本公司签署相关法律文件。上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。
意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份公司关联人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年9月30日，公司累计对外担保总额为人民币1,120.00万元（其中1,002.63万元为通过银行授信为客户提供买方信贷担保，117.37万元为通过银行为全资子公司银行授信提供担保），占公司最近一期经审计（2017年度审计报告）净资产118,823.78万元的0.94%。累计发生的担保逾期情况为公司开展买方信贷担保业务，为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为15.77万元，无其他担保逾期情况。
五、董事会意见
被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。2018年着力在于管理优化与组织整合，2019着力于业务开拓，公司本次提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜，不会损害公司利益，同意提供上述担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。
七、监事会意见
公司监事会发表的意见：被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司本次担保暨关联交易事宜。
八、备查文件目录
1、《公司第三届董事会2019年第一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会2019年第一次会议决议》；
3、《公司独立董事对第三届董事会2019年第一次会议相关事项发表的独立意见》；
4、意大利EEI证明文件；
5、意大利EEI最近一期财务报表；
6、银行相关授信文件或非融资性保函（范本）。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-003
宁波弘讯科技股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月21日 10点00分
召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月21日
至2019年3月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司第三届董事会2019年第一次会议和第三届监事会2019年第一次会议审议通过，内容详见2019年3月6日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：RED FACTOR LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1)自然人股东登记：若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡；若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡在规定时间内办理登记；
2)法人股东参会登记：若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡、法人股东营业执照复印件加盖公章；若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)
3)股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件或者复印件。电子邮件、传真以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。
2.登记时间：2019年3月18日9:00-11:00，13:00-16:00。
3.登记地点与联络方式：
地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室
邮编：315800
联系电话：0574-86838286
联系传真：0574-86829287(分机0241)
联系邮箱：info@techmation.com.cn
联系人：李达
六、其他事项
1、参会股东住宿及交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波弘讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
