南京化纤股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-005
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会会议的通知和相关材料已于2019年2月25日以传真和邮件方式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2019年3月6日9时30分在江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名，董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
（五）与会董事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次董事会会议的全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于变更公司募集资金投资项目的议案》；
同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由公司全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为公司全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。
公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。
该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议：
■
召开公司2019年第一次临时股东大会的通知另行公告。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2019年3月7日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2019-006
南京化纤股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京化纤股份有限公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会会议的通知和相关材料已于2019年2月25日以传真和邮件方式送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2019年3月6日11时在江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路2号公司二楼会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席刘秀梅女士主持会议。
（五）与会监事经过充分讨论，以投票表决方式审议通过了本次监事会会议的议案。
二、监事会会议的审议情况
1、审议《关于变更公司募集资金投资项目的议案》；
同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由公司全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为公司全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。
公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”变更为“年产40000吨Lyocell短纤维项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司监事会
2019年3月7日
股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临2019-007
南京化纤股份有限公司
关于变更募集资金投资
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：年产16万吨差别化粘胶短纤维项目，已使用募集资金146.18万元。
● 新项目名称：年产40000吨Lyocell短纤维项目，项目总投资82,289.5万元，拟使用募集资金37,420.20万元，不足部分以自筹资金投入。
● 变更募集资金投向的金额：37,420.20万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）。
● 新项目预计建设期：建设周期为2年。
● 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821号）核准，南京化纤股份有限公司（以下简称“南京化纤”、“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向5名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,276,727股，发行价为每股人民币6.36元，募集资金总额为人民币376,999,983.72元，扣除本次发行费用人民币6,662,809.93元（不含税），实际募集资金净额为人民币370,337,173.79元。该募集资金已于2018年4月3日到位。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月3日出具《验资报告》（苏公W[2018]B036号）审验确认。
（二）募集资金的使用情况
截至2018年12月31日，该次募集资金使用情况如下：
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截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金146.18万元，剩余募集资金余额为37,420.20万元（含利息收入和理财收益），其中用于购买理财产品尚未赎回的金额为34,420.20万元。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
公司于2019年3月6日召开第九届董事会第十六次会议，会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》：同意停止实施原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”，将原非公开发行的募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”的剩余募集资金全部置换至新募投项目“年产40000吨Lyocell短纤维项目”。募投项目实施主体由全资孙公司“江苏兰精新材料有限公司”变更为全资子公司“南京法伯耳纺织有限公司”，实施地点由“大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园”变更为“南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号”。本次变更募投项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
（1）募集资金投资项目进展
2018年3月底，南京化纤年产16万吨差别化粘胶短纤维项目开工建设，该项目实施地位于大丰市海洋经济综合开发区南区华丰工业园内。
2018年5月8日，江苏省召开沿海化工园区整治工作会议，政府相关部门要求相关区域内的化工企业全面停产排查。公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司也因此临时停产进行环保整治，募投项目年产16万吨差别化粘胶短纤维项目的建设也暂缓推进。
（2）募集资金投资项目支出情况
2018年7月11日，南京化纤召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年12月31日，原募投项目年产16万吨差别化粘胶短纤维项目已累计投入募集资金1,461,778.25元，公司募集资金专项账户的实际余额为344,201,983.26元，加上暂时补充流动资金且尚未归还的募集资金3,000万元，募集资金余额应为374,201,983.26元。
（二）变更的具体原因
近年来国家环保政策日益趋严。2018年3月有关媒体报道了苏北地区的化工园区环境污染问题，引发了较大社会反响，政府部门要求相关区域内的化工企业全面停产排查，并对区域产业结构发展规划作出调整。其对本公司实施年产16万吨差别化粘胶短纤维项目的态度由鼓励转变为不再支持，并要求公司积极采取措施，按照绿色发展、高效发展的理念，创造条件实施建设国家鼓励类新项目，本公司继续实施年产16万吨差别化粘胶短纤维项目实质上已经不再具备条件。
根据《关于印发〈南京市“两减六治三提升”专项行动2018年工作计划〉的通知》（宁委办发[2018]8号）和《南京市压减煤炭消费总量行动计划（2017-2020年）》等文件精神，本公司于10月26日关停了全资子公司南京法伯耳纺织有限公司粘胶长丝生产线，并关停了南京法伯耳纺织有限公司热电厂两台燃煤锅炉，剩余一台锅炉将在2019年3月底前关停。
Lyocell纤维是新一代绿色环保的再生纤维素纤维，近几年来发展已逐趋成熟，目前世界范围内总产量已近30万吨，主要生产地在欧洲和美国，2018年末国内Lyocell纤维产能已达到6万吨/年。
Lyocell短纤维比普通差别化粘胶短纤具有显著优势。生产普通粘胶短纤会产生一定的废水、废气及固体废物，随着普通粘胶纤维产能扩张，其环境污染问题也日渐突出。以N-甲基吗啉-N-氧化物（NMMO）溶剂法生产的Lyocell 纤维是一种不经化学反应生产纤维素纤维的新工艺，溶剂本身无毒且能高效回收利用；生产过程无有害物质排放，对环境无污染；纤维本身具有良好的力学性能和吸湿性能，并能自然降解，满足了人们崇尚自然、回归自然的需求。“十三五”期间，我国化纤工业的4 个重点工程为纤维新材料工程、绿色制造工程、智能制造工程、品牌与质量工程，新溶剂法纤维素纤维（Lyocell）国产化工程作为生物基化学纤维产业化工程的重点工程被列入其中。
面对国家对生态环境要求的迅速提高、纤维素纤维行业技术发展趋势、下游产品市场的需求变化以及公司所处的客观实际情况，本公司积极顺应发展变化，与科研单位加强协作，经审慎论证，拟实施建设国家鼓励类的Lyocell短纤维项目，规划总规模为年产20万吨，一期年产4万吨。为提高项目经济效益，降低投资成本，综合利用法伯耳公司闲置土地及其他有效资产，项目建设地点拟确定在位于南京六合新材料产业园南京法伯耳纺织有限公司厂区内，目前已经完成项目可研报告、项目备案批复，环评审批手续已受理正在公示中。
三、新募投项目的具体内容
（一）新募投项目基本情况
项目名称：年产40000吨Lyocell短纤维项目
实施主体：全资子公司南京法伯耳纺织有限公司
实施地点：南京市六合区瓜埠镇郁庄路2号
资金来源：从原募投项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”置换的全部剩余募集资金37,420.20万元。其余资金由公司自筹解决。
资金投向：新募投项目总投资人民币82,289.5万元（含铺底流动资金）。
（二）新募投项目经济效益预测
新募投项目建设期为2年。
江苏省纺织工业设计研究院有限公司为新募投项目出具了《南京法伯耳纺织有限公司年产40000吨Lyocell短纤维项目可行性研究报告》。
根据新募投项目的可行性研究报告，在新募投项目达产后，将形成年产40000吨Lyocell短纤维项目的生产能力，项目预计在投资后的第3年（含建设期）可全面达产。新募投项目的财务内部收益率（所得税后）为14.60%，所得税后静态投资回收期7.07年（含建设期）。
通过新募投项目的建设实施，能够持续提升公司行业竞争力，增加公司新的利润增长点。
四、新募投项目的市场前景和风险提示
（一）新募投项目的市场前景
1、新溶剂法纤维素纤维简介
新溶剂法纤维素纤维是通过纤维素有机溶剂纺丝法制得的纤维，原料来源与粘胶纤维相同，都是来自自然界的天然含有一定纤维素成分的植物，且不与粮农争地，比天然纤维棉花更具有广阔的发展空间。国际人造丝及合成纤维标准局在1989年将采用溶剂法制造的纤维素纤维正式命名为Lyocell纤维（莱赛尔纤维）。
新溶剂法纤维素纤维品质高于粘胶纤维，在干湿断裂强度和断裂伸长的绝对值和保有率方面和涤纶接近，勾结强度高于棉花、粘胶和涤纶；在吸湿性、织物的透气性方面又类似于棉花和羊毛。产品可混纺，染色性好，针织、机织效果都非常好，产品门类的发展空间也非常广阔。Lyocell纤维的产品附加值高，废弃物在自然界可以降解、循环再生，集循环经济、环保经济、低碳经济、绿色纺织品等多种概念于一身，属于最有市场前景、发展容量最大的大宗纤维品种之一。新溶剂法纤维素纤维今后将部分替代粘胶纤维、棉花的市场份额。
2、新溶剂法纤维素纤维应用
溶剂法纤维素纤维自面世以来，已在市场上取得了一定的成就，主要用于以下产品系列：
① 衬衫内衣系列。高支纱Lyocell纤维织物、Lyocell纤维氨纶弹力织物、Lyocell纤维/真丝交织物等均可作为制造衬衫内衣的高档面料。
② 休闲系列。多为斜纹、卡其、细帆布、灯芯条、小提花型面料。Lyocell纤维与棉、锦、涤、亚麻、涤纶网络低弹丝、尼龙等混纺织造，不仅保持了Lyocell纤维产品的原有特色，还提高了Lyocell纤维产品的抗皱性、悬垂性、柔滑性，商品价值得到很大的提高，使产品具有独特的风格。
③ 套装系列。现在欧洲采用普通型溶剂法纤维素纤维毛条来生产纯纺、Lyocell纤维/毛混纺的精纺面料；西班牙Tam公司生产Lyocell纤维/涤匹染或色织混纺仿毛织物；意大利Spirit公司生产Lyocell纤维与毛交织精纺花呢。这些面料都可用来制作高档套装。
④ 针织系列。纤维织品与比棉织品相比，透气性、舒适性更好，产品触感优良、悬垂性好、穿着流畅飘逸。作为女性内衣最理想的面料轻磅弹性织造布，更是畅销风行。
⑤ 色织系列。各类条格花型、府绸、细米通条格等精致色织产品，色泽鲜艳、悬垂性好、布身柔顺。
⑥ 牛仔系列。成分有100%Lyocell纤维、Lyocell纤维/棉、Lyocell纤维/粘胶或氨纶牛仔布。牛仔布系列是溶剂法纤维素纤维比较主要的应用领域之一，具有Lyocell纤维含量的牛仔布手感好、色泽柔顺、垂性好、线条流畅、受到世界各地知名牛仔服生产企业及生产厂商的青睐。
3、再生纤维素纤维市场状况
日本化纤协会2018年发表了2017年的世界纤维生产动向。世界纤维总产量比上年增长5.6%至9,371万吨，首次突破9,000万吨大关，创历史新高。其中，化学纤维增长4%为6,694万吨（除聚烯烃纤维和醋酯丝束），保持连续第9年上升的势头；纤维素纤维（除醋酯丝束）从2005~2017年从259.3万吨增长到536万吨，年均增长率达到6.2%，高于全部纤维3.8%的年均增长率，说明市场对纤维素纤维产品接受度提高。
2017年世界化纤生产保持4%增长，中国仍是带动全球化纤生产增长的主要动力，2017年中国化纤产量比上年增长5.4%，虽然增速较前些年放缓，但其他国家和地区多呈低速增长甚至萎缩态势。2017年中国大陆纤维素纤维产量为359.9万吨，同比增长4.3%，占全球总产量的67%。
（二）新募投项目主要风险提示及应对措施
1、市场风险：市场风险是竞争性项目常遇到的重要风险，它的损失主要表现在项目产品销路不畅，产品价格低迷等，以致产量和销售收入达不到预期的目标。通常市场风险主要来自于三个方面：一是市场供求总量的实际情况和预测值有偏差，二是项目产品缺乏竞争能力，三是实际价格与预测价格的偏差。
应对措施：（1）加快项目建设进度，尽早提供合格产品，建立相对的先发优势。（2）制定灵活的销售策略，建立良好的售后服务团队，与主要客户和供应商建立稳固的战略合作关系。树立品牌意识，突出强化品牌优势，通过整合上下游产业链，牢固市场地位。（3）为防止未来可能发生需求锐减或产能锐增从而导致供求矛盾突出的风险，设备引进时将适度提高设备的适应性，使设备在可生产本项目常规产品外能够适度兼顾生产高技术含量的差别化产品。（4）项目投产后仍需加大技术研发力度，不断提升产品技术等级，避免与新进入者在普通产品上的竞争。
2、技术风险：公司具有多年粘胶纤维素纤维生产、研发经验，但在Lyocell纤维生产方面积累的经验不多，因此，本项目存在一定的技术风险。
应对措施：（1）加强技术培训，提前对设备技术特征进行学习和研究，提高设备驾驭能力。（2）加强技术人才的培养和引进力度，提高技术队伍的整体水平。（3）加强产学研合作，不断提升产品研发能力。
3、资金风险：项目部分资金拟通过银行贷款解决，存在一定风险。
应对措施：（1）进一步提高企业规范运作水平，为资本市场再融资创造良好条件。（2）加强企业现金流管理，提高企业自有资金储备。（3）加强与金融机构的合作，争取项目贷款额度。（4）积极研究其他融资渠道和方式。
五、新募投项目审批备案情况
新募投项目目前已经完成项目可研报告、项目备案批复，环评审批手续已受理正在公示中。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目有利于公司整体规划和长远发展，符合公司经营及发展需要。公司严格履行了必要的决策程序，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”变更为“年产40000吨Lyocell短纤维项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“年产16万吨差别化粘胶短纤维项目”变更为“年产40000吨Lyocell短纤维项目”，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：
公司本次变更募集资金投资项目事宜已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且本次变更募集资金投资项目事项将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规范性文件及《南京化纤股份有限公司章程》的规定。本次变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司上述变更募集资金投资项目的事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
2019年3月6日，公司第九届董事会第十六次会议及公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目的议案》，变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。
八、备查文件
（一）南京化纤股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；
（二）南京化纤股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议；
（三）南京化纤股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见；
（四）招商证券股份有限公司关于南京化纤股份有限公司募集资金投向变更的核查意见；
（五）南京法伯耳纺织有限公司年产40000吨Lyocell短纤维项目可行性研究报告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年3月7日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2019-008
南京化纤股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容分别详见公司于201９年3月7日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。
2、特别决议议案：不涉及。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联 系 人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年3月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
