成都深冷液化设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-010

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2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开时间：

现场会议时间：2019年3月7日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2019年3月6日至2019年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月7日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年3月6日下午15:00至2019年3月7日下午15:00的任意时间。

2、股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335号公司会议室。

3、股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。

5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

6、股东大会出席情况

（1）、股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计10人，代表股份56,145,865股，占公司总股本的45.0211%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计10人，代表股份56,145,865股，占公司总股本的45.0211%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0％。

（2）、中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计1人，代表股份100股，占上市公司总股本的0.0001％。

其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份100股，占上市公司总股本的0.0001％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司总股本的0％。

（3）、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、《关于增补肖辉和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

审议结果：本议案获有效表决通过。

总表决情况：同意56,145,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

中小股东总表决情况：

同意100 股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书；

3．深交所要求的其他文件。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2019年3月7日