新凤鸣集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2019-027

新凤鸣集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年3月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监、总裁助理等列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2018年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2018年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2018年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于确认公司2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于预计2019年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7，关联股东庄奎龙、许纪忠、桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司回避表决。

议案8，为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王冠、王凤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新凤鸣集团股份有限公司

2019年3月8日