亿嘉和科技股份有限公司第二届
董事会第二次会议决议公告

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-007

亿嘉和科技股份有限公司第二届

董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年3月8日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2018年3月1日以电话的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向香港全资子公司增加投资的议案》

为全面搭建公司研发平台，深入接触了解全球前沿的技术信息，整合利用更多优秀的人才、技术资源，开展技术创新及技术引进，提升公司整体研发水平，经总经理决策，公司于2018年10月5日在香港投资设立了全资子公司“億嘉和（香港）有限公司”（英文：YIJIAHE （HK） LIMITED）（以下简称“香港子公司”），投资总额为500万港币，资金来源为自有资金。

为满足香港子公司逐步扩大研发、经营规模的资金需求，经董事会审议，同意使用自有资金向香港子公司增加投资，增加投资后公司对香港子公司的投资总额为不超过1,000万美元（包含前期投资资金500万港币）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于向美国全资子公司增加投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向美国全资子公司增加投资的公告》(公告编号：2019-008)

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

为满足公司经营业务发展需要，现拟在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容，并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2019-009)

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2019年3月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-010)

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2019年3月9日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-008

亿嘉和科技股份有限公司关于

向美国全资子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Essential Machines Inc.

● 追加投资金额：2,900万美元

● 特别风险提示：本次投资属于境外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准；美国与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险、民族主义风险等一系列运营风险；人民币兑换美元的汇率受国内外政治经济环境、通货膨胀等综合因素的影响，本次境外投资可能面临汇率波动风险；美国子公司有序运营并实现盈利尚需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为搭建亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外研发平台，深入接触全球前沿的技术和信息，充分利用国外优秀的人才、技术资源等优势，开展技术创新及技术引进，提升公司整体研发水平，根据公司《对外投资管理制度》相关规定，经总经理决策，公司于2018年9月25日在美国投资设立了全资子公司Essential Machines Inc.（以下简称“EM”），投资总额为100万美元，资金来源为自有资金，EM定位于机器人前沿技术研发，围绕公司产品研发需求，重点开展技术创新及技术引进。截至本公告日，EM尚未开展经营活动，投资款项亦尚未投入EM账户。

为满足EM开展经营并逐步扩大研发、经营规模的资金需求（包括但不限于房屋租金、人员费用、研发费用、日常经营开支等），公司决定使用不超过2,900万美元的自有资金向EM增加投资，增加投资后公司对EM的投资总额为不超过3,000万美元。上述投资资金将根据EM经营过程中的实际需求和发展情况，在2年内分批注入。

（二）董事会审议情况

公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过《关于向美国全资子公司增加投资的议案》，董事会同意本次向EM增加投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议，董事会授权总经理及其授权人员办理本次对外投资所涉及的具体事项。本次投资属于境外投资，需经政府相关部门批准后方可实施。

（三）本次向全资子公司增加投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的名称：Essential Machines Inc.

2、公司性质：股份有限公司

3、注册地址：2312 Walsh Ave,Santa Clara,CA 95051

4、经营范围：机器人的研发、生产、销售

5、成立日期：2018年9月25日

6、首席执行官：朱付云

7、股本：100万股（后期将根据投资资金的注入情况进行调整）

8、股权结构：本次增资前后，EM均为公司全资子公司，公司持有EM 100%股权。

三、对外投资对上市公司的影响

本次向全资子公司增加投资事项系为满足EM开展经营及不断扩大研发、经营规模的需求，有利于EM作为公司海外研发平台吸引更多全球化高端人才，加强公司在国际上的技术交流与合作，不断提升公司技术实力。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资属于境外投资项目，具体实施还需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、美国与中国在政治制度和法制体系、经济水平和经济政策、宗教信仰和文化习俗、外交政策、商业环境以及自然环境等方面存在差异，境外业务可能为公司带来法律风险、政治风险、管理及运营风险、文化整合风险、民族主义风险等一系列运营风险。

3、人民币兑换美元的汇率受国内外政治经济环境、通货膨胀等综合因素的影响，本次境外投资可能面临汇率波动风险。

4、美国子公司有序运营并实现盈利尚需一定的周期,该周期的长短存在不确定性,本次境外投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-009

亿嘉和科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司于2019年3月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，拟在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容，并相应修改《公司章程》“第二章 经营宗旨和经营范围”中“第十三条”内容，具体如下：

■

上述经营范围的变更需以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理及其指定人员办理工商行政主管部门变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-010

亿嘉和科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月25日 14点30分

召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月25日

至2019年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2019年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019年3月22日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和

3、登记手续：

（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡，办理登记手续；

（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续；

（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系方式：

联系人：王少劼

联系电话：025-58520952

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司

董事会

2019年3月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。