润建通信股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-010

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年3月8日上午在广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座5楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年3月4日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司战略、业务发展需要，为明确公司定位、提升品牌形象，公司拟将中文名称“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司” (已经获得国家市场监督管理总局名称预核准)，英文名称“RUNJIAN COMMUNICATIONS CO., LTD.”变更为“RUNJIAN CO.,LTD. ”。

公司名称变更后，原“润建通信股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“润建股份有限公司”继承。

本议案具体内容详见《关于拟变更公司名称的公告》，公司2019年3 月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》，公司2019年3 月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司2019年3 月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-011

润建通信股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟变更公司名称的说明

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意拟将公司名称（中英文）进行如下变更：

■

公司拟变更的公司名称已经获得国家市场监督管理总局名称预核准。公司第三届董事会第十七会议已审议通过公司名称变更事项，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以登记机关的核准登记为准。

二、公司名称拟变更原因说明

公司是国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，自成立以来专注于通信信息技术服务行业，主营业务包括为通信运营商提供专业的通信网络建设、维护与优化服务。目前公司已在全国27个省份开展业务，在通信信息技术服务领域属于行业内领先企业。

在提供通信信息技术的同时，公司也为客户提供多样化的信息技术服务，已初步搭建了辐射全国的综合信息技术服务平台。公司在信息技术服务方面已投入大量研发，也将进一步开拓综合信息服务业务。

根据公司战略、业务发展需要，为更全面、准确地体现公司定位和发展规划，为公司未来业务发展升级做好相关准备，提升品牌形象，拟将公司名称（中英文）进行上述变更。

三、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称符合公司未来的发展及战略规划，有利于广大投资者了解公司业务。不存在损害公司和股东权益的情况。同意本次拟变更公司名称事项，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-012

润建通信股份有限公司

关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》，根据公司战略、满足未来业务发展需要，根据法律法规规定，结合公司实际情况，同意对公司经营范围进行变更。具体内容，公告如下：

■

本次变更内容最终以工商行政管理部门审核通过为准；同时授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

因公司拟变更名称和经营范围，根据法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一条、第四条和第十三条进行修改。具体内容，公告如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变，最终确定内容以工商行政管理部门审核通过为准；同时授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

此次修订，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2019年3月9日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-013

润建通信股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2019年3月25日（星期一）下午14:00在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十七次会议决议召开公司2019年第二次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019年3月25日(星期一)下午14：00；

网络投票时间为：2019年3月24日－2019年3月25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室

7、股权登记日：2019年3月18日(星期一)。

8、会议出席对象：

（1）截止2019年3月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意提交给2019年第二次临时股东大会审议。

1、《关于拟变更公司名称的议案》

2、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

会议审议议案的有关内容请详见2019年3月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《润建通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-010）等相关内容。

议案1、议案2将对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2019年3月22日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点：证券与公共事务部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2019年3月22日16:30前传达公司证券与公共事务部。来信请寄：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司向参加本次股东大会的流通股股东提供网络投票平台，其可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。具体操作要求详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518

联系地址：南宁市青秀区民族大道华润中心C座32楼润建通信股份有限公司证券与公共事务部

邮政编码：530000

2、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

3、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、润建通信股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

润建通信股份有限公司

董事会

2019年3月9日

附件一：

润建通信股份有限公司

参会股东登记表

■

附件二：

授权委托书

润建通信股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席润建通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362929，投票简称：润建投票。

2、填报表决意见或选举票数

议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

议案（累积投票议案）填报表决意见：选举票数。

3、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据其获取的服务密码或者数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。