苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-019
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年03月01日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第二十次会议的通知和会议议案。会议于2019年03月08日以现场加通讯表决方式召开。应参加表决的董事9名,实际表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以现场加通讯方式表决，审议通过如下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中有6名非独立董事、3名独立董事。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、邓国川先生、黄强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年03月09日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-020
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月01日以电子邮件送达的方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。会议于2019年03月08日上午9点在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席郝如冰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名郝如冰先生、陈斌先生为公司第四监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事毛广武先生共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2019年03月09日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-021
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2019年03月08日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下：
1、王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、同意王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生、黄强先生、邓国川先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意娄贺统先生、席酉民先生、陈国龙先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第四届董事会董事候选人简历
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年03月09日
附：第四届董事会董事候选人简历：
王保庆先生,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,大学本科学历。1982年至1997年任苏州阀门厂副厂长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事长, 2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事、董事长,2004年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事、总经理, 2005 年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事长,2006 年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事长,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事长, 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事长,。
陆斌先生,1960年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳化工学院化工机械专业,大学本科学历。1983年至1996年任苏州阀门厂科长,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事,2011年至今任吴江市东吴机械有限责任公司董事, 2018年至今任纽威精密锻造（溧阳）有限公司董事、总经理，任纽威流体控制（苏州）有限公司董事长，2002年至今任本公司董事、总经理。
程章文先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳工业大学铸造专业,大学本科学历。1986年至1996年先后供职于沈阳机械设备进出口公司、上海盛京国际贸易公司,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事长,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事、总经理,2009年至今历任纽威工业材料(大丰)有限公司监事、董事, 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事、总经理，2002年至今任本公司董事、副总经理。
席超先生,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京工学院机械制造工艺及设备专业,大学本科学历。1982年至1997年就职于苏州阀门厂,1997年至今任苏州正和投资有限公司董事,1997年至今任纽威数控装备(苏州)有限公司董事,2002年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司董事长、董事,2005年至今任纽威工业材料(苏州)有限公司董事,2006年至今任纽威工业材料(大丰)有限公司董事, 2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司董事，2002年至今任本公司董事、副总经理。
邓国川先生,1973年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学铸造专业,大学本科学历,高级工程师。1995年至1997年任苏州阀门厂工艺组长,1997年至2002年历任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部经理、采购部经理,2002年至2009年任苏州纽威铸造有限公司副总经理,2009 年至今任本公司董事、副总经理。
黄强先生,1966年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，大学本科学历。2013年至2015年任江苏瑞思坦生物科技有限公司董事、首席运营官，2015年06月至2017年12月任上海名蔚股权投资基金管理有限公司合伙人，2017年9月至今任中菊（上海）投资管理有限公司董事、中菊资产管理有限公司江苏分公司总经理。未持有公司股份。
席酉民先生,1957年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学。1984年9月至1998年，任西安交通大学管理学院讲师、副教授、教授、曾任副院长、院长；1998年5月至2009年1月，任西安交通大学管理学院教授、副院长、党委常委；2008年8月至今，任西交利物浦大学执行校长,英国利物浦大学副校长。现任公司独立董事，未持有公司股份。
娄贺统先生,1962年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财经大学，博士研究生毕业于复旦大学。1984年9月至今，任复旦大学管理学院副教授、会计硕士项目执行主任。现任公司独立董事，未持有公司股份。
陈国龙先生,1968年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州师范学院，大学本科学历。1991年8月至1995年4月，任淮阴供销学校教师，1995年5月至1998年12月任苏州商品交易所会计，1999年1月至2004年12月任苏州中惠会计师事务所审计师，2005年01月至2016年12月任苏州中一会计师事务所审计师，2017年01月至今任苏州苏诚会计师事务所审计师。现任公司独立董事，未持有公司股份。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-022
苏州纽威阀门股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。
鉴于上述情况，公司于2019年03月08日在公司会议室召开职工代表大会，会议经过民主选举，职工代表大会同意选举毛广武先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2019年03月09日
附件：职工监事候选人简历：
毛广武先生，1970年2月出生，1994年至2003年任江苏清江机械厂技术员、车间主管，2004年至2006年任本公司GGC阀制造部经理，2006年至2008年任本公司计划执行部经理，2008年至2010年任本公司机加工厂厂长，2010年至2011年任本公司球阀厂厂长，2011年至2017年任本公司GGC阀厂厂长，2018年至今任本公司机加工厂厂长，2017年至今任本公司职工代表监事。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-023
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。公司于2019年03月08日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名郝如冰先生、陈斌先生为第四届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会非职工监事的任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019年第一次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第四届监事会，其任期与非职工监事相同。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
特此公告
附件：非职工监事候选人简历
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监事会
2019年03月09日
附件：非职工监事候选人简历：
郝如冰先生,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业,大学本科学历,高级工程师。1994年至2000年供职于江苏化工农药集团公司,2000年至2002年任纽威数控装备(苏州)有限公司制造部焊接主管,2003年至2017年历任本公司制造部经理、泰山厂厂长、华山厂厂长、机加工厂厂长,2018年至今任纽威流体控制（苏州）有限公司副总经理，2009年至今任本公司监事会主席。
陈斌先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州纺织工学院机械设计与制造专业,大学本科学历。1995年至1996年任昆山纺织机械厂技术员,1997 年至2004年历任纽威数控装备(苏州)有限公司设计工程师、生产部主管、采购部经理,2005年至2006年任本公司资源部经理,2007年至2008 年任纽威精密铸造(大丰)有限公司厂长,2009年至2014年历任苏州纽威铸造有限公司厂长、2009年至纽威工业材料(苏州)有限公司副总经理,2009年至今任本公司监事。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2019-024
苏州纽威阀门股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
● 增资金额：自有资金人民币20,000万元
● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
● 本次增资事宜已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外增资基本情况
纽威精密锻造（溧阳）有限公司（以下简称“纽威溧阳”）为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据纽威溧阳未来的发展规划和业务发展需要，一期项目用于锻件产品的生产投入，以募投资金投入（项目尚在建设中）； 二期项目用于铸件产品的生产投入，以自有资金向全资子公司纽威溧阳进行增资，增资金额为人民币20,000万元。本次增资完成后，纽威溧阳的注册资本由人民币30,000万元增加至人民币50,000万元。
（二）董事会审议情况
公司于2019年03月08日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项尚须提交股东大会进行审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn）。
二、增资标的基本情况
名称：纽威精密锻造（溧阳）有限公司
统一社会信用代码：91320481MA1TA8HF2Q
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：溧阳市竹箦镇华胥路12号
法定代表人：陆斌
注册资本：30,000万元整
成立日期：2017年11月16日
营业期限：2017年11月16日至长期
经营范围：锻件制品制造及加工；金属材料、金属零部件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资的目的及对上市公司的影响
本次增资是符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升企业整体装备和科技水平、提高企业技术核心竞争力形成规模效益的重大举措；有助于提升公司品牌形象，为股东创造更多的价值。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、本次增资的风险分析
在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年03月09日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：2019-025
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月3日 14 点 00分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月3日
至2019年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年03月09日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2019年04月01日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2019年3月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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