浙江京华激光科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-010

浙江京华激光科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年3月8日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年2月25日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会任期将满，需换届选举。公司第一届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名以下人员为第二届董事会非独立董事、独立董事候选人：

1、提名孙建成先生、冯一平女士、袁坚峰先生、谢高翔先生、熊建华先生、陈金通先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2、提名李黎女士、刘玉龙先生、黄文礼先生为第二届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审核，第二届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，提名合法有效。本项议案将提交股东大会审议，新任非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生并组成公司第二届董事会。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第二届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。 （非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）

2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2019年3月25日召开2019年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月九日

附件：

非独立董事、独立董事候选人简历

孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。

袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责任；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。

谢高翔：1969年6月出生，大学本科学历，工程师，2010年2月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理兼制版部经理；2015年12月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。

熊建华：1975年12月出生，大学本科学历，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司技术中心经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

陈金通：1967年11月出生，大学本科学历，高级工程师，2010年11月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司设备部经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事。

李 黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。

刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。

黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-011

浙江京华激光科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年2月25日以电话方式通知各位监事，会议于2019年3月8日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期将满，需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行，公司监事会提名王富青先生、张建芬女士为第二届监事会监事候选人，经股东大会以累积投票制方式选举后，产生公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事一并组成公司第二届监事会。监事每届任期三年，可以连选连任。（监事候选人简历详见附件）

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月九日

附件：

监事候选人简历

王富青：1955年3月出生，大专学历，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司营销经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销总监兼营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事会主席兼营销总监。

张建芬：1982年6月出生，大学本科学历，中级会计师，2009年1月至2013年12月任绍兴京华激光制品有限公司会计；2009年1月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司会计；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事。

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-012

浙江京华激光科技股份有限公司

关于召开2019年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月25日 13点30 分

召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月25日

至2019年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案于2019年3月8日已经第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，议案相关内容已于2019年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1.00 、 2.00 、 3.00 项议案及各项子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、 持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2019年3月 22日 9:00 至 16:30

（三）登记地点:浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山 路 135 号公司二楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

1. 公司地址：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135 号

2. 邮政编码：312000

3. 联系电话：0575-88122757

4. 传真：0575-88122755

5. 电子邮件：jinghuasdm@163.com

6. 联系人：邵波

（二）会议费用：

本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2019年3月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江京华激光科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-013

浙江京华激光科技股份有限公司

关于通过高新技术企业认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年被继续认定为高新技术企业，有效期三年。公司根据相关规定于2018年进行了高新技术企业重新认定的申报工作。近日，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70号），公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201833003692，发证日期为2018年11月30日，有效期为三年。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2019年3月9日