阳光城集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告

2019-03-09 来源：上海证券报

证券代码：000671 证券简称：阳光城公告编号：2019-056

阳光城集团股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2019年3月8日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2019年3月7日～3月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月7日下午3:00至2019年3月8日下午3:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

4、召集人：本公司董事局；

5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生因公出差，公司半数以上董事共同推举何媚董事主持本次会议；

6、股权登记日：2019年3月1日；

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共23人，代表股份649,686,000股，占公司股份总数的16.0413%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共7人，代表股份627,580,747股，占公司股份总数的15.4955%；参加网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份22,105,253股，占公司股份总数的0.5458%。

出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司为子公司杭州益鑫成房地产提供担保的议案》。

总表决情况为：同意644,877,616股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.2599%；反对4,808,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.7401%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

其中，中小股东表决情况为：同意26,306,669股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份84.5464%；反对4,808,384股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份15.4536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。