中体产业集团股份有限公司

（上接65版）

按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对英特达截至 2018 年 12 月 31 日的股东权益价值进行评估，并出具了《中体产业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的中体产业集团股份有限公司并购北京英特达系统技术有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估咨询报告》（国融兴华咨报字[2019]第040002号）（以下简称“评估报告”）。

据该评估报告所载，2018年12月31日英特达100%资产组的可收回金额为107,710,969.48元，与包含全体股东商誉的调整后资产组账面价值157,337,265.41 元比较后，按持股比例计算确认商誉减值准备22,331,833.17元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备22,331,833.17元，该项减值损失计入公司2018 年度损益，相应减少了公司 2018 年净利润，导致公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少22,331,833.17元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

经审核，本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

经审核，本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事意见；

3、监事会审核意见。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月八日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-12

中体产业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会计政策变更概述

财政部2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更具体情况

（1）、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

将原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。

将原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，反映资产负债表日固定资产的期末账面价值和尚未清理完毕的固定资产清理净损益。

将原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，反映资产负债表日尚未达到预定可使用状态的在建工程的期末账面价值和为在建工程准备的各种物资的期末账面价值。

将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

将原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

将原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。

（2）、 利润表

新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”项目变更为“重新计量设定受益计划变动额”项目。

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目变更为“权益法下不能转损益的其他综合收益”项目。

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目变更为“权益法下可转损益的其他综合收益”项目。

（3）、所有者权益变动表

将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”项目变更为“设定受益计划变动额结转留存收益”项目

2、 会计政策变更对当年财务报表的影响

(1)、期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下

■

(2)、本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、 经营成果和现金流量无影响。

三、独立董事、监事关于会计政策变更的意见

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部2018年颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

公司监事认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月八日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-13

中体产业集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币6亿元。

● 2019年3月8日公司召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、公司向银行申请授信的情况

鉴于公司（含子公司）2018年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限1年。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。

二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月八日

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-14

中体产业集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修订情况如下：

一、修改条款

1. 修改第十三条

原文内容：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动产品的生产、加工；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育健身项目的开发、经营；体育专业人才的培训；体育信息咨询。

现修改为：

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；批发预包装食品；零售预包装食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

上述修改内容以工商行政管理机关最终审核为准。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一九年三月八日

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2019-15

中体产业集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月2日 14点 00分

召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月2日

至2019年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

（二）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

2、登记时间：2019年3月29日上午9:00一一下午5:00；

3、登记地点：公司董事会秘书处；

4、联系方式：

联系人：徐闻

电话：（010）85160816

传真：（010）65515338

地址：北京市朝阳门外大街225号

邮编：100020

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中体产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东帐户：

委托人持股数： 委托日期：

被委托人身份证号码： 被委托人签名：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2019-16

中体产业集团股份有限公司

关于诉讼判决执行情况的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就与重庆市中体投资有限公司、重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司、重庆宝田地产（集团）有限公司和重庆胜家实业集团有限公司合同纠纷一案的基本情况以及一审判决、终审判决情况，已进行了公开披露，具体详情请见2014 年 10 月 18 日、2017 年 7 月 18 日、2017 年 8 月 31 日、2018年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《涉及重大诉讼的公告》（编号：2014-44）、《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2017-29）、 2017 年半年度报告“重要事项”部分以及《关于诉讼判决结果的公告》（编号：2018-06）。

近日，公司累计已收到案件执行款168,122,948.90元。该事项预计将增加公司本期收益约1,500万元，具体影响以经审计后数据为准。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日