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经查看中国矿业资源网，鉴定基准日广西地区铁精粉含铁量64%的铁精粉的价格为550元/吨，根据《价格评估结论书》（桂评价值字[2016]0076号），含铁量每增减1%，价差平均为18元，那么含铁40%的铁精粉价格=550-（64%-40%）*18=118元/吨。因此：广西万通进出口贸易有限公司铁矿石存货的价值=8087.58吨*118元/吨/10000=95.43万元。预计销售铁矿石存货将发生1%的销售费用，即：95.43*1%=0.95万元，预计还将发生印花税0.03万元，因此存货可变现净值为95.43-0.95-0.03=94.45万元，铁矿石存货发生减值729.49-94.45=635.04万元。

2016年12月31日，柴油存货变质，无使用价值，已全额计提跌价准备29.95万元。2018年拟对存货铁矿石计提635.04万元的跌价准备，2018年12月31日物流商品存货累计计提664.99万元的跌价准备。

四、计提合越公司商誉减值的情况

广西凭祥合越投资有限公司为公司60%持股子公司，购买时形成商誉770.92万元，未确认的归属于少数股东权益的商誉价值经计算为513.95万元，合越公司的账面价值合计为6,343.83万元。商誉可收回金额的确定是按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值孰高来确定的。合越公司资产的公允价值为6,025万元，处置费用为450万元，资产的公允价值减去处置费用后的净额为5,565万元；而预计未来现金流量的现值为-3.21亿，故将合越公司提供的资产的公允价值减去处置费用后的净额5,565万元作为可收回金额。需要计提商誉减值的金额为：6343.83-5565=778.83万元。商誉账面价值770.92万元，需要全额计提商誉减值。

2018年合越公司的账面价值低于可回收金额，需要计提商誉减值770.92万元。

五、冲回存货-开发成本钦廉项目、中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目减值的情况

为准确反映公司存货中开发成本的资产状况，公司聘请中介机构中联资产评估集团广西有限公司（以下简称“中联资产评估公司”）为公司存货中的开发成本进行资产减值测试，根据中联资产评估公司出具的《 广西五洲交通股份有限公司、广西五洲房地产有限公司、钦州钦廉林业投资有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司存货减值测试项目资产评估报告》（中联桂资评报字[2018]第0041号）测试结果，中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目、钦廉项目存在一定的资产减值。为了更加公允的反映公司的资产价值，根据中联资产评估公司2019年出具的《广西五洲交通股份有限公司子公司钦州钦廉林业投资有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司存货减值测试项目资产评估报告》（中联桂资评报字2019第0027号）结果，2018年度转回开发成本-钦廉项目6,890.20万元存货跌价准备；转回开发成本-中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目139.19万元存货跌价准备。

六、计提长期股权投资-合越公司减值的情况

公司 2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了收购新恒基公司60%股权的议案，2016年7月21日公司和黄海乐签订了《股权转让合同》，双方依据《广西五洲交通股份有限公司拟收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权资产评估报告》（中通桂评报字【2016】第121号），确定恒基公司60%股权的转让价为36,739,700.00元。2016年7月26日公司向黄海乐支付第一笔股权转让款20,000,000.00元，2016年7月27日恒基公司办理了工商变更登记，2016年7月28日向黄海乐支付第二笔股权转让款10,000,000.00元，2016年9月30日向黄海乐支付剩余股权转让价款6,739,700.00元。恒基公司主营业务为房地产开发及物流贸易。2017年，广西凭祥新恒基投资有限公司更名为广西凭祥合越投资有限公司。2018年12月31日项目组对广西凭祥合越投资有限公司的商誉进行减值测试，得出的合越公司的可回收金额为5,565万元，进而测出60%股权的可回收金额为3,339万元，据此对合越公司的长期股权投资计提了减值准备334.97万元（3,673.97-3,339=334.97万元）。（该减值只影响母公司报表利润，不影响合并报表利润。）

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2019-007

广西五洲交通股份有限公司

关于广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西坛百高速公路有限公司经营管理的南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称 “坛百路”），根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）固定资产折旧办法规定，采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按照资产净值与批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧。每三年对车流量重新进行测算。

根据广西交通设计集团有限公司出具的《南宁（坛洛）至百色高速公路车流量预测报告》,经比较，实际车流量与原预测车流量差异较大，如仍执行原单车折旧系数，将导致在批准的经营期内不能收回投资。为此,公司拟从2019年1月1日起至2021年12月31日止(共计三年),按照新的测算结果调整单车折旧系数计提坛百路固定资产折旧。单车折旧系数将从17.84元/辆调整为19.23元/辆（折算标准小客车），由此可能减少坛百路2019年度利润总额1,027.59万元，扣除应交所得税154.14万元，减少净利润873.45万元。

本事项提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2019-008

广西五洲交通股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月11日 15点 00分

召开地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月11日

至2019年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第五次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第四次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前5个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一)登记时间 2019年4月2日9：00一11：00，15：00一17：00。

（二）登记地点 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼公司证券法律部

（三）登记办法

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

（一）联系方式:

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦26楼

广西五洲交通股份有限公司证券法律部

联系人：李铭森

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。