四川川润股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-014号

四川川润股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019年03月14日下午15:00（星期四）

网络投票时间：2019年03月13日-2019年03月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年03月14日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年03月13日15：00至2019年03月14日15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号四川川润股份有限公司办公楼二楼第三会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长罗永忠先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

■

其中：参加本次会议的中小投资者共10人，代表的股份总数为699,233股，占公司有表决权股份总数的0.16%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

1、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为132,773,383股，最大选举有效表决权数为796,640,298股。

表决结果如下：

■

以上董事任期至2022年3月13日止。

2、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为132,773,383股，最大选举有效表决权数为398,320,149股。

表决结果如下：

■

以上独立董事任期至2022年3月13日止。

公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》

出席本次会议的股东代表的股份数为132,773,383股，最大选举有效表决权数为265,546,766股。

表决结果如下：

■

以上两名监事与公司第四届第四次职工代表大会选举产生的职工代表监事缪银兵先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期至2022年3月13日。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4、审议通过《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票132,359,250股，占出席会议有表决权股份的99.69％；反对票414,133股，占出席会议有表决权股份的0.31％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票285,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.77％；反对票414,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.23% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

5、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票132,359,150股，占出席会议有表决权股份的99.69％；反对票414,233股，占出席会议有表决权股份的0.31％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票285,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.76％；反对票414,233股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.24% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

6、审议通过《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：赞成票132,359,150股，占出席会议有表决权股份的99.69％；反对票414,233股，占出席会议有表决权股份的0.31％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票285,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.76％；反对票414,233股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.24% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

7、审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：赞成票132,359,250股，占出席会议有表决权股份的99.69％；反对票414,133股，占出席会议有表决权股份的0.31％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：赞成票285,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.77％；反对票414,133股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的59.23% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

该议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：潘继东、刘佳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、四川川润股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-015号

四川川润股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年3月14日在公司郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2019年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

■

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举罗永忠先生为第五届董事会董事长，任期至2022年3月13日。

3、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任罗永忠先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满时止。

4、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任易东生先生担任公司财务负责人，任期至第五届董事会届满时止。

5、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任钟海晖先生、易东生先生、曾金山先生、李想生先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满时止。

6、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任曾金山先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。

7、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任熊庆峰女士担任公司审计部经理，任期至第五届董事会届满时止。

上述人员简历请见附件。

公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见，详见2019年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川川润股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日

附件：

罗永忠先生简历如下：

罗永忠，男，中国国籍，1969年出生，中欧EMBA，工程师、高级经济师。1997年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003年至2004年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011年至2013年攻读中欧商学院EMBA。1992年7月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总经理。现任川润股份第四届董事会董事长、四川川润环保能源科技有限公司执行董事。

罗永忠先生持有公司股份26,155,000股，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司副总经理钟海晖先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

易东生先生简历如下：

易东生，男，中国国籍，1968年出生，专科学历，会计师、中国注册会计师。1990年7月至2002年7月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；2002年8月至2006年5月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所，任审计助理、项目经理；2006年6月至2008年11月，任四川洪雅锦华矿业开发有限责任公司副总经理、财务总监；2008年12月至2010年11月，任四川立达冶金炉料有限公司财务部部长；2010年12月至2015年4月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015年5月至今，就职于川润股份，先后任总会计师、副总经理，现任川润股份副总经理、财务总监。

易东生先生持有公司限制性股份400,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟海晖先生简历：

钟海晖，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2014年至2015年攻读中欧商学院AMP。2013年12月至2015年9月，历任四川普润控股集团有限公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限公司董事长，2015年9月至今，任川润股份副总经理，现任川润股份第四届董事会董事、副总经理、川润液压总经理。

钟海晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾金山先生简历：

曾金山，男，中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017年5月加入川润股份，现任公司副总经理、董事会秘书。

曾金山先生持有公司限制性股份400,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾金山先生联系方式：

办公地址：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号

邮政编码：611743

联系电话：028-61777787

传真号码：028-61777787

电子邮箱：chuanrun@chuanrun.com

李想先生简历：

李想，男，中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。2008年一2013年中信证券股票销售交易部工作；2014年一2016年中信证券投资银行管理委员会、股票资本市场部工作；2016年至今深圳百和资本有限公司私募合伙人。

李想先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

熊庆峰女士简历如下：

熊庆峰，女，中国国籍，1968年出生，中专学历。1991年进入自贡市食品集团公司工作，历任车间核算员、集团公司财务部物料会计、销售会计、成本主办会计。2004年就职于川润股份，历任川润股份营销中心报价员、营销中心内勤经理、川润液压合同管理部经理、川润液压采购部经理、川润股份审计员；2015年3月至今，任川润股份审计部经理。

熊庆峰女士持有公司限制性股份120,000股(尚未解除限售)，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-016号

四川川润股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年3月14日在公司郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2019年3月6日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由刘小明女士主持，以投票方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举刘小明女士为第五届监事会主席。

刘小明女士简历请见附件。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2019年3月14日

附件：

刘小明女士简历如下：

刘小明，女，中国国籍，1964年出生，本科学历，高级会计师。1988年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013年3月至今，任川润股份监事会主席。

刘小明女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-017号

四川川润股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）经2019年2月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年3月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》，主要修改内容为：

因公司《限制性股票激励计划》中激励对象刘斌先生、陈建平先生因个人原因离职失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件，根据公司《限制性股票激励计划》等相关规定，公司将回购注销其已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计20万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由430,400,000股变更为430,200,000股，因此同意将公司注册资本变更为430,400,000元，并授权经营团队办理相关工商变更事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

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本次修订经公司第四届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年3月14日