神雾节能股份有限公司
关于公司自查对外担保的公告

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-022

神雾节能股份有限公司

关于公司自查对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司对外担保的事项

近日，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或 “神雾节能”）经自查并向控股股东发函询问了解，发现公司存在未履行审批程序向控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提供对外担保的情况，详情如下：

单位：万元

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二、被担保人基本情况

1、公司名称：神雾科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：9111000080266006XK

注册地址：北京市昌平区科技园区昌怀路155号

成立日期：1999年11月18日

法定代表人：吴道洪

注册资本：36000万元

经营范围：经营范围：化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程的节能产品制造；为化石能源（石油、煤炭、天然气及其衍生物）使用和深加工过程提供节能技术和产品的研发、设计和服务；以及所需设备、材料进出口业务。（该企业于2010年06月25日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、被担保人财务状况：

单位：万元

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3、与公司的关系：神雾集团持有公司49.84%的股份，为公司控股股东。

四、其他说明

由于公司内控执行不到位，上述对外担保未经公司正常审批流程，未按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》的相关规定，未通过董事会和股东大会审议并履行披露程序。因相关经办人员均已离职，自查时存档资料中也未查询到相关合同和记录，新任高管和相应部门员工对以上事项不了解，经过深入细致的排查和多方询问才发现上述情况。目前公司董事会已完成换届选举，并调整了公司管理层，公司会不断的加强对新任董、监、高的培训，帮助管理层尽快熟悉上市公司的相关法律法规，并继续排查可能存在的问题，一经发现将及时履行信息披露义务。

五、风险提示

公司董事会将持续关注该担保事项的进展，并将深入自查核查，对公司对外担保事项进行梳理整改，加强内部控制管理，如有最新进展，公司将及时向深圳证券交易所、江西证监局等监管机构汇报，并将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，上述担保可能会对公司2018年度的经营业绩产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

神雾节能股份有限公司 董事会

2019年3月14日