湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-013
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月15日上午以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年3月12日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论、表决，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》的相关条款进行修改。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日发布的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2019-014）
二、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。年度审计费用为45万元，年度内控审计费用为10万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项发表了同意的独立意见。
详见公司同日发布的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-015）
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。同意于2019年4月1日召开公司2019年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-016）
以上第一、二项议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-014
湖北仰帆控股股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“仰帆控股”或“公司”）于2019年3月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（此议案尚需提交公司股东大会审议），具体情况如下：
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：
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湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-015
湖北仰帆控股股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“仰帆控股”或“公司”）于2019年3月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2018年度审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）更换为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的基本情况
立信事务所已连续为公司提供审计服务8年，因公司业务发展需要，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。
公司已就更换财务会计报告审计及内部控制审计事项与立信事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。立信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，公司对立信事务所多年来的辛勤工作表示感谢！
二、拟聘会计师事务所情况介绍
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：杨荣华，刘贵彬，冯忠
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会事前对瑞华事务所进行了较为充分的了解，认为瑞华事务所满足公司对相关资质的要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构，向董事会提议聘任瑞华事务所为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。
2、公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意更换瑞华事务所为公司2018年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构。此议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
（1）公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
（3）公司更换2018年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。不会影响公司财务报告审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
四、移交办理情况
公司原会计师事务所立信事务所正在与现会计师事务所瑞华事务所办理相关工作移交。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-016
湖北仰帆控股股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月1日 14：00 点 00分
召开地点：武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月1日
至2019年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述股东大会的议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019年3月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司部分董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、股东可用信函、传真或邮件等方式登记。
六、其他事项
1、会议登记日期：2019年3月27日（星期三）9:00一15:00。
2、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1568湖北仰帆控股股份有限公司证券部
3、联系方式：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座1568湖北仰帆控股股份有限公司证券部
电话：027－87654767 传真：027－87654767
邮政编码：430070 联系人：陈秀娟
4、现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年3月16日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北仰帆控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月1日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-017
湖北仰帆控股股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月12日至3月14日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，公司已于2019年3月15日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-011），2019年3月15日公司股票收盘价格继续上涨4.99%。鉴于近期公司股票价格波动较大，与目前公司基本面存在较大偏离，现将风险提示如下,敬请投资者理性投资，注意投资风险。
1、公司主要控股子公司上海奥柏内燃机配件有限公司已于2018年1月起停产（详见《湖北仰帆控股股份有限公司关于控股子公司停产的公告》，公告编号：2017-024号），至今无恢复生产可能,公司尙无主营业务。目前公司仅有2018年11月注册成立的福泽园（北京）文化发展有限公司，该公司成立时间短，仅有少量经营。
截至2018年9月30日，公司资产总额48,437,676.71元，负债总额36,512,862.10元，归属于上市公司股东的净资产1,277,556.06元；2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润-4,715,421.49元。
2、经公司财务部门初步测算，预计 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。若公司 2018 年年度实现归属于上市公司股东的净利润经审计为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股上市规则》的有关规定，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。
3、经向公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司、实际控制人楼永良先生核实，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会于2014年12月2日对公司进行立案调查（公告编号：2014-051）。2018年12月10日公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》[2018]116号。公司不排除因前述事项受损的股民向公司起诉索赔，具体金额存在重大不确定性。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
2019年3月16日
