中捷资源投资股份有限公司
2019年第一次（临时）股东大会决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-012

中捷资源投资股份有限公司

2019年第一次（临时）股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2019-009)。

2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2019年3月15日下午15:00-17:00。

网络投票时间：2019年3月14日 一3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）现场会议主持人：董事王端先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计3名，代表股份共计180,840,900股，占公司股份总数的26.2921%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计2名，代表股份共计180,840,000股，占公司股份总数的26.2920%；参加网络投票的股东共计1名，代表股份共计900股，占公司股份总数的0.0001%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1人，代表有表决权的股份为900股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

公司董事、副总经理王端先生，公司副总经理、财务总监叶丽芬，北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、虞宙律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议讨论《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意180,840,900股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。

上述议案已经公司2019年第一次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

中小股东总表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、虞宙律师出席会议并见证。见证律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

1．本次股东大会会议决议和记录

2．法律意见

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年3月16日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2019-013

中捷资源投资股份有限公司

关于股东协议转让股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”，直接持有中捷资源112,953,997股股份，占中捷资源总股本的16.42%，均为无限售流通A股）于2019年1月31日与景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）签署了《宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)与景宁聚鑫商贸有限公司关于中捷资源投资股份有限公司112,953,997股股份之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宁波沅熙拟以协议转让方式向景宁聚鑫商贸有限公司（以下简称“景宁聚鑫”）转让其持有的中捷资源112,953,997股股份，转让总价款为人民币564,769,985.00元。详情参见2019年2月1日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

2019年3月15日，公司收到景宁聚鑫授权代表转交给公司的电子函件，函件称“现因上市公司董事长辞职，公司管理状况存在不确定性变化，因此景宁聚鑫决定与宁波沅熙继续协商交易事宜。未来是否能够继续完成交易，尚存在不确定”，但公司未收到宁波沅熙对于本次股份转让进展的任何通知文件。

公司董事会认为：公司原董事长马建成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定的三分之二的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞去公司董事、董事长职务的事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响；且公司独立董事也发表了独立意见，同意马建成先生辞去公司董事、董事长职务；此外，《股份转让协议》中也未有约定董事长是否辞职与能否交易的相关条款。

本次股份转让交易双方若未能严格按照协议约定履行相关义务，则本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，公司后续将督促交易双方根据股份转让进展真实、准确、完整地履行好信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2019年3月16日