上海数据港股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的补充公告
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-015号
上海数据港股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2018年度利润分配预案：拟以截止2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税）。
● 审议程序：本分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日披露了《上海数据港股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2019-004），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定要求，就公司2018年度利润分配预案情况说明如下：
一、公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为142,855,360.59元，母公司实现净利润59,063,239.07元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,906,323.91元后，公司当年实现的可供分配利润为136,949,036.68元，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为400,856,093.85元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税）, 占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%。本年度不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余386,115,038.29元滚存下一年度未分配利润。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议，并就公司本预案说明如下：
2018年度，公司现金分红占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：
公司分别于2017年及2018年投资了多个数据中心项目，目前大部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大。同时，随着互联网、云计算行业发展进入快速通道，未来对数据中心需求也将随之继续增长，为把握未来市场机遇，公司主业拓展仍需大量的资金支持。2019年度，公司的资金需求主要在以下几方面：
1、为顺利推进公司HB33项目及JN13等数据中心项目的投资建设，确保上述项目的顺利实施，公司后续持续需要资金投入项目建设。
2、为积极推动公司创新业务发展，有效扩大公司业务规模，后续公司解决方案业务发展需资金支持。
3、公司所属互联网、云计算行业未来发展迅速，对专业化、规模化的数据中心需求也随之增加，为保障公司长远发展，公司仍需持续加强数据中心资源储备。
公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和股东合法权益,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾股东的合法权益，符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年3月13日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，认为公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2018年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2018年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.7元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2019年3月16日
证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2019-016
上海数据港股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 14 点00 分
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取独立董事2018年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见2019年3月15日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司关于续聘2019年度会计师事务所的公告》、《上海数据港股份有限公司关于日常经营形成的持续性关联交易的公告》、《上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》、《上海数据港股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海市北高新（集团）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他公司邀请的人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于2019年4月10日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。
六、其他事项
（一） 联系地址及联系人
公司联系地址：上海市江场三路166号 邮编：200436
联系电话：021-31762186 传真：021-66316293
联系人：张晔侃
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2019年3月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海数据港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-017号
上海数据港股份有限公司
关于召开2018年度网络业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议内容：2018年度网络业绩说明会
● 会议召开时间：2019年4月2日（星期二）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈” （http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》和《第二届董事会第十二次会议决议公告》及《关于2018年度利润分配预案的补充公告》，已分别于2019年3月15日和2019年3月16日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定于2019年4月2日召开2018年度网络业绩说明会，解答投资者疑问，便于广大投资者更全面、深入的了解公司业绩及现金分红情况。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2019年4月2日下午15:00-16:00
2、召开方式：网络互动方式
3、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（sns.sseinfo.com）
三、参加人员
1、副董事长、总裁曾犁先生；
2、副总裁、财务总监宋孜谦先生；
3、董事会秘书林丽霞女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2019年4月2日下午15:00-16:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
2、公司欢迎投资者通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林丽霞 张晔侃
联系电话：021-31762186
联系传真：021-66316293
联系邮箱：ir@athub.com
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2019年3月16日
附件：
投资者关于2018年度网络现金分红说明会的问题征询表
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