中航重机股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-019
中航重机股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月18日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
参加会议的股东及股东代表（包括网络和非网络方式）计25人，代表股份308,015,706股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5905%,均有表决权。其中:关联股东3人，代表股份 307,504,331 股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5248%。现场参加会议的股东有16人，代表股份307,712,131股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5515%，均有表决权。其中：关联股东3人，代表股份307,504,331 股，占公司有表决权股份总数的比例为39.5248%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事张育松、刘亮、李雁北、独立董事金锦萍、李平、于革刚因事无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张嵩、白传军因事无法参加会议；
3、董事会秘书孙继兵先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年年度报告及 2018 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计情况的议案》和议案 9《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订＜金融服务协议＞的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有：贵州金江航空液压有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司，前述 3 个股东持有表决权股份数量为307,504,331股，表决时已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吕丹丹
2、律师见证结论意见：
本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文
件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航重机股份有限公司
2019年3月19日
