中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-02

中国石化上海石油化工股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届监事会第十次会议（“会议”）于2019年3月5日以传真或送达的方式通知各位监事，会议于2019年3月18日下午在奉贤区华凯华美达酒店祥华厅召开。会议应到监事7人，实到6人，监事范清勇因公未能出席本次监事会会议，范清勇先生授予监事左强先生不可撤销的投票代理权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

决议一 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年年度报告》。

公司监事会根据《中国人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2018年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（一）《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（二）《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2018年经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会审议《公司2018年年度报告》提出审议意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）我们保证《公司2018年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

决议二 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《监事会关于公司2018年年度报告的审议意见》。

决议三 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

与会全体监事一致认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2018年度，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

决议四 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

与会全体监事一致认为，经普华永道中天会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的公司2018年财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，工作报告总结了2018年监事会的各项工作，并认为对2019年监事会工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交2018年度股东周年大会审议。

决议五 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年公司监事会工作要点》。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2019年3月19日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-03

中国石化上海石油化工股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十五次会议（“会议”）于2019年3月5日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2019年3月19日在本公司办公大楼第八会议室以现场方式召开。应到会董事12位，实到董事10位，董事雷典武先生、金强先生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生、金强先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“公司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度总经理工作报告》。

决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过2018年度计提资产减值准备的议案。

截至2018年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备约人民币16,865.53万元，主要包括存货计提跌价准备8,600.34万元，固定资产计提减值准备5,865.19万元,在建工程计提减值准备2,400.00万元；计提信用减值损失3.93万元。

决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度经审计的财务报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

决议五 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2018年度利润分配预案。

2018年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为人民币527,719万元。董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2018年度股利每10股人民币2.50元（含税）。该议案需提交公司股东周年大会审议。

决议六 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年年度报告》全文和摘要。

决议七 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》。

决议八 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》。

决议九 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2019年度财务预算报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

决议十 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2019年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。

决议十一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《内部控制手册》(2019年版)，并同意授权公司内控领导小组，在年度内根据国家法律法规等的发布或调整，以及公司实际业务管理需要，及时修订和完善，以满足内外部监管要求。有关修订事项及时向董事会汇报。

决议十二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事提名政策》。

本公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士就本公司《2018年度利润分配预案》、续聘境内外审计师以及《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

上网公告附件

● 独立董事关于上海石化第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2019年3月19日