上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-023
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）。
● 被担保人名称：公司全资子公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可食品”）。
● 本次提供担保金额：3,500万元
● 公司向全资子公司提供担保无需采取反担保措施。
● 截至本公告日，尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资及担保协议。
● 对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司上海芝然计划向上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行（以下简称“上海农商行奉贤支行”）申请人民币1,000万元流动资金贷款。公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司妙可食品计划向浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）申请综合授信人民币2,500万元，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。
根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》和《对外担保管理制度》及公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人1：上海芝然乳品科技有限公司
注册地点：上海市奉贤区工业路899号9幢
法定代表人：刘威
经营范围：从事乳品科技、食品科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品生产，食品流通，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务状况：截止2018年9月30日，总资产37,147.94万元，负债总额为25,963.24万元，其中流动负债1,563.95万元，资产净额11,184.70万元；2018年1-9月实现营业收入：4,731.90万元，净利润-1,376.40万元。（上述数据均尚未经审计）
被担保人2：妙可蓝多（天津）食品科技有限公司
注册地点：天津开发区西区新兴路28号
法定代表人：张志刚
经营范围：食品技术研发、乳制品生产技术研发；乳制品【其他乳制品（干酪）】的生产、销售；并提供相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况（未经审计）：截止2018年9月30日，总资产9,009.43万元，负债总额为2,547.51万元，资产净额6,461.92万元；实现营业收入13,704.65万元，净利润299.68万元。
三、担保协议的主要内容
1、截至公告日，上海芝然、公司已与上海农商行奉贤支行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等协议。各方将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后签署相应融资及担保协议。
公司为上海芝然向上海农商行奉贤支行风险支行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起2年。
2、截至公告日，妙可食品、公司已与浦发银行天津分行就担保融资事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等协议。各方将在公司董事会审议通过相关借款及担保事项后与浦发银行天津分行签署相应融资及担保协议。
公司为妙可食品向浦发银行天津分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币2,500万元，担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起，至该债权合同约定的债务履行期届满之日后2年止。
四、董事会意见
本次担保额度主要用于上海芝然及妙可食品经营所需的流动资金。公司董事会认为本次对上海芝然及妙可食品的担保有助于增加其流动资金，加快业务拓展和战略布局，该担保事项符合公司未来发展的融资需要，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
截至公告日，公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保事项）：人民币783,000,000元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为66.56%；
截至公告日，公司逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；
2、上海芝然2018年9月30日财务报表（未经审计）；
3、妙可食品2018年9月30日财务报表（未经审计）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-022
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议以现场及通讯方式召开。
● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
● 本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于2019年3月19日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可食品”）以下两笔贷款提供连带责任保证担保：①上海芝然计划向上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行申请人民币1,000万元流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保；②妙可食品计划向浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币2,500万元，由公司提供连带责任保证担保。保证责任期间均为主债务履行期届满之日起2年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-023）。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
