中广天择传媒股份有限公司
关于募投项目进展暨“电视剧投资制作项目”
《越过山丘》追加总投入的公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-005

中广天择传媒股份有限公司

关于募投项目进展暨“电视剧投资制作项目”

《越过山丘》追加总投入的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1306号文核准，并经上海证券交易所同意，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“中广天择”）获准向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为人民币7.05元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币176,250,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币32,876,415.09元后，净募集资金共计人民币143,373,584.91元，上述募集资金于2017年8月7日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48380003号”《验资报告》。

根据《中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

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注：上述募集资金投入进度仅为对拟投资项目的总体安排，其实际投入时间将根据募集资金到账时间、市场及项目进展情况作适当调整。

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金先行投入。截至2017年8月31日止，公司已以自筹资金投资本次募集资金投资项目的实际投资额为13,971.03万元，拟以募集资金置换金额为8,611.13万元，具体如下：

单位：万元

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2017年10月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,611.13万元。

二、募集资金投资项目变更情况

1、第一次变更

经公司第二届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议批准，公司终止实施“演播制作中心建设项目”，并将结余募集资金4,500万元中的2,900万元投入“大型季播节目制作项目”，1,600万元投入“电视剧投资制作项目”。

经本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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2、第二次变更

经公司第二届董事会第十三次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准，公司决定减少“大型季播节目制作项目”的募集资金投入金额，将尚未使用的募集资金余额3,874.23万元投入“电视剧投资制作项目”，计划参与都市职场情感励志题材电视剧《越过山丘》的投资拍摄，公司投资额为4,500万元，拟以募集资金投入3,874.23万元。

经本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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三、募投项目进展情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一一一“电视剧投资制作项目”包括投资拍摄都市职场情感励志题材电视剧《越过山丘》，公司投资额为4,500万元，拟以募集资金投入3,874.23万元。目前，《越过山丘》项目已经完成前期拍摄，进入后期剪辑阶段。

2019年3月19日，中广天择与容悦（宁波）影视文化传媒有限公司签订《电视连续剧〈越过山丘〉联合投资协议之补充协议》，容悦（宁波）影视文化传媒有限公司将其持有的《越过山丘》20%投资比例转让给中广天择，转让之后，公司对该项目的投资额增至6,709.75万元，其中，以募集资金投入金额保持不变，为3,874.23万元。

公司将继续按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019年3月19日