湖南凯美特气体股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-007

湖南凯美特气体股份有限公司

关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度报告经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并于2019年3月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者能更深入全面地公司2018年度报告和经营情况，将于2019年3月28日下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长祝恩福先生、独立董事陈步宁先生、财务总监徐卫忠先生、董事会秘书张伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年3月22日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-006

湖南凯美特气体股份有限公司2018年度关联

交易执行情况及其它重大交易情况

和2019年度为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将公司2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年预计为控股子公司担保的事项报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）存在控制关系的关联方

A．母公司

■

说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投资人。

B．子公司

■

（2）本公司的其他关联方情况

■

二、2018年度本公司与各关联方关联担保的情况

（一）海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）借款担保

■

说明：

（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议以及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》，公司将为全资子公司海南凯美特向银行融资10,000万元提供担保。公司于2015年6月11日与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行签订了编号为0522号全部主合同提供的保证担保，保证人担保的最高债权额为1亿元，保证期间为2015年6月11日至2022年6月10日。主合同就是指海南凯美特与工商银行股份有限公司岳阳开发区支行因固定资产贷款业务而订立的授信业务合同。

（2）公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

（3）2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》，公司于2018年7月31日与交通银行股份有限公司岳阳分行签订编号为A403018004号保证合同，保证金额7,400.00万元，保证期间为2018年7月31日至2023年7月30日，公司和董事长祝恩福为该笔借款提供了连带责任保证。

（二）报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

（三）关联交易情况

1、关联采购与销售情况

（1）采购商品、接受劳务

■

说明：交易价格均按市场价格执行。

（2）出售商品、提供劳务

■

说明：交易价格均按市场价格执行。

三、2019年度预计公司为子公司担保

（一）公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称：安庆凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91340800791871880H

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：安徽省安庆大观经济开发区内

法定代表人：祝恩福

注册资本：17,383万元人民币

成立日期：2006年8月21日

营业期限至：2036年8月20日

经营范围：生产和销售自产的食品添加剂（液体二氧化碳）、氢气、液化石油气、戊烷（工业烃），其中氢气、液化石油气、戊烷（工业烃）（限分支机构凭有效许可证经营）；危险货物运输（二类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

2、截止2018 年12月31 日，安庆凯美特公司的总资产25,620.73万元,负债1,904.56万元，资产负债率7.43%，所有者权益23,716.17万元,2018年度实现营业收入14,064.01万元,净利润为1,667.74万元。

根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

（二）公司为全资子公司福建凯美特气体有限公司担保情况

1、被担保人基本情况

名称：福建凯美特气体有限公司

统一社会信用代码：91350505MA31RG3J9B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：福建省泉州市泉港区南埔镇通港路1217号

法定代表人：祝恩福

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2018年6月6日

营业期限至：2038年6月5日

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。

2、截止2018 年12月31 日，福建凯美特公司的总资产5,044.35万元,负债39.83万元，资产负债率0.79%，所有者权益5,004.52万元,2008年度实现营业收入0万元，净利润为4.52万元。

根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

2、公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

3、本次担保生效后，公司及子公司对外担保累计额度不超过人民币36,000.00万元，全部为对控股子公司的担保，占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的38.27%。

4、本次对控股子公司的担保额度为13,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.82%。

5、报告期内，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

6、公司将严格按照中国证监会相关规定，有效控制公司对外担保风险。

五、关联交易存在的原由及关联交易对公司的影响

公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见

（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

（2）根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、监事会意见

（1）通过对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行认真的了解和查验，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。（2）公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。（3）公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。（4）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将以上事项提交公司2018年度股东大会审议。

八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保情况的独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：

1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司严格控制担保事项，公司提供担保的对象为公司子公司，公司控股及全资子公司无对外担保的情况，公司、公司控股及全资子公司无逾期对外担保情况,规避了担保风险。

2、2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

3、根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

4、经核查，公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2018年度股东大会审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》时，关联股东需回避表决。此项关联交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。对公司的生产经营以及公司独立运行不构成不利影响，公司主要业务也不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

九、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议；

3、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年3月22日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-003

湖南凯美特气体股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年3月20日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2019年3月4日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润93,854,061.44元，其中：母公司实现净利润81,748,009.24元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积8,174,800.92元，年初未分配利润181,927,294.33元。根据2017年度股东大会决议，公司2017年度权益分配方案为：以2017年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金人民币31,185,000.00元，不送红股。公司期末实际可供股东分配的利润224,315,502.65元，资本公积为35,292,624.58元。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2018年度盈利情况和后续资金安排，公司2018年度权益分配预案拟为：以2018年12月31日总股本623,700,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金人民币62,370,000.00元，不送红股。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

为增强公司整体实力、盈利能力和抗风险能力，公司将开发或引入新产品以满足市场需求或改变部分气体产品依赖进口的局面,公司新项目的建设需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设。

根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司2019年拟向银行申请综合授信如下：中国工商银行股份有限公司岳阳分行5亿元，交通银行岳阳市分行2亿元，中国建设银行股份有限公司岳阳分行2亿元，光大银行岳阳分行1亿元，华融湘江银行岳阳分行1亿元，广发银行岳阳分行1亿元，浦发银行岳阳分行5000万元，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

为充分利用金融工具、节约资金成本，授权公司经营层在办理采购设备（商品）、水电支付等经济业务时可根据业务性质到以上申请授信额度的相关银行开具银行承兑汇票与供货方结算。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》。

（1）2015年4月27日公司第三届董事会第八次会议及2015年5月20日2014年度股东大会审议通过了《2014年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2015年度为控股子公司担保的议案》；2018年4月16日公司第四届董事会第八次会议以及2018年5月9日2017年度股东大会审议通过了《2017年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2018年度为控股子公司担保的议案》。截至本报告日，公司实际为子公司提供担保金额为10,900.00万元（其中：海南凯美特3,500.00万元；岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司7,400.00万元），占最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者权益的11.59%。

公司2017年10月24日第四届董事会第六次会议审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司海南凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，公司为全资子公司海南凯美特向银行融资提供5,000.00万元的担保。2018年度未发生此额度内的贷款担保。

公司为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营及新建项目的资金需求，有利于公司的长远利益。

（2）根据全资子公司安庆凯美特发展规划资金需求情况，安庆凯美特拟向银行申请3,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件；根据全资子公司福建凯美特发展规划及拟建项目资金需求情况，福建凯美特拟向银行申请10,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长签署相关文件。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票等信用品种，授信期限为1-5年。

公司拟担保的对象为公司全资子公司，其具备良好的经营情况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会损害公司及公司股东利益。

（3）公司与关联方四川开元科技有限责任公司、首虹有限公司的交易为公司正常经营所需，关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司的实际发展的需要，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉》的议案。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

《湖南凯美特气体股份有限公司财务制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《提请召开公司2018年度股东大会》的议案。

根据《公司法》及本公司章程的要求，提请公司于2019年4月16日召开2018年度股东大会，对以下事项进行审议：

（1）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职；

（2）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

（3）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

（4）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案；

（6）审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

（7）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案；

（8）审议《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

（9）审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》；

（10）审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2018年度股东大会通知详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事发表的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年3月22日

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2019-008

湖南凯美特气体股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过了《提请召开公司2018年度股东大会》的议案，会议决议于2019年4月16日（星期二）在公司会议室召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2018年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）上午10:00

网络投票时间： 2019年4月15日一一2019年4月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日下午3:00至2019年4月16日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、股权登记日：2019年4月10日（星期三）。

7、出席会议对象：

（1）截至2019年4月10日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告并将在2018年度股东大会上进行述职；

2、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案；

4、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案；

5、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案；

6、审议《湖南凯美特气体股份有限公司2019年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；

7、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构》的议案；

8、审议《湖南凯美特气体股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；

9、审议《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的议案》；

10、审议《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案，此议案需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1、议案3-10公司第四届董事会第十二次会议审议通过，议案2-10公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2019年3月22日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）及刊登在巨潮资讯网上的《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年年度报告全文》、《内部控制自我评价报告》、《2018年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2019年度为控股子公司担保的公告》（公告编号：2019-006）、《公司章程修正案（2019年3月）》。

三、提案编号

本次股东大会提案编码表：

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019年4月15日，上午8：00一11：30，下午14：00一17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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