烟台中宠食品股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-023

债券代码：128054 债券简称：中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2019年3月21日（星期四）14:30

②网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月21日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00。

（2）现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份67,311,118股，占公司总股份的67.3111%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份65,718,537股，占公司总股份的65.7185%；通过网络投票的股东5人，代表股份1,592,581股，占公司总股份的1.5926%。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1,592,581股，占上市公司总股份的1.5926%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东5人，代表股份1,592,581股，占上市公司总股份的1.5926%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议的审议情况

本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意14,750,481股，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9688%；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0312%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,587,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.7112%；反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2888%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

《烟台中宠食品股份有限公司关于公司及子公司2019年度拟申请综合授信及贷款并接受关联方担保的公告》详细内容见公司刊登在信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。

该法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《烟台中宠食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019年3月22日