众信旅游集团股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2019-023
债券代码：128022债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月21日下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年3月20日下午3:00至2019年3月21日下午3:00之间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共11人，代表股份395,660,950股，占公司有效表决权股份总数的44.6865%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份9,252,553股，占公司有效表决权股份总数的1.0450%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份129,287,150股，占公司有效表决权股份总数的14.6019%
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份8,888,553股，占公司有效表决权股份总数的1.0039%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份266,373,800股，占上市公司总股份的30.0846%。
其中：通过网络投票的中小股东3人，代表股份364,000股，占公司股份总数0.0411%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》；
同意公司为优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）因使用嘉惠支付管理有限公司（以下简称“嘉惠公司”）系统进行机票采购产生的债务提供不超过7,000万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起生效，在优耐德（北京）与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止，且其项下应由优耐德（北京）承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。
表决结果：
赞成票：395,654,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9985%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：9,246,553股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9352%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0648%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司
2019年3月22日
