浙江京华激光科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-014
浙江京华激光科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月25日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路135 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事黄文礼、刘玉龙因公未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
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3、关于选举公司第二届监事会监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 均为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张灵芝 、 李青
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江京华激光科技股份有限公司
2019年3月26日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-015
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年3月14日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
会议选举孙建成先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会四个专门委员会，各委员会委员组成如下：
战略委员会：孙建成先生、袁坚峰先生、李黎女士，主任委员由孙建成先生担任；
审计委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由刘玉龙先生担任；
提名委员会：孙建成先生、黄文礼先生、李黎女士，主任委员由李黎女士担任；
薪酬与考核委员会：孙建成先生、刘玉龙先生、黄文礼先生，主任委员由黄文礼先生担任。
各委员会委员任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任孙建成先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士、袁坚峰先生、邵波先生、冯一红女士、谢高翔先生、戚奇凡先生、蒋建根先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任冯一平女士为浙江京华激光科技股份有限公司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任邵波先生为浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十六日
附件：
简历
孙建成：1958年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2007年11月至今任绍兴市长江包装材料有限公司董事长；2008年10月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司董事长兼总经理；2007年5月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司执行董事兼经理；2015年12月至今任浙江兴晟投资管理有限公司执行董事。2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事长兼总经理。
袁坚峰：1964年2月出生，大学本科学历，高级工程师，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司副总经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼副总经理。
李黎：1973年3月出生，博士学历，教授，2004年6月至今任杭州电子科技大学教授；2015年5月至今任南京风力舰信息技术有限公司执行董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事。
刘玉龙：1971年2月出生，博士学历，会计学副教授，2005年9月至今任浙江工商大学副教授；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2017年7月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事；2017年4月至今任宁波揽众资产管理有限公司经理。
黄文礼：1982年3月出生，博士学历，2011年6月至2016年5月任浙江科技学院研究员；2016年5月至今任浙江财经大学研究员；2015年10月至今任江苏华星新材料科技股份有限公司独立董事；2016年7月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事；2016年12月至今任慕容控股有限公司独立董事。
冯一平：1964年7月出生，大专学历，会计师，2007年4月至今，任绍兴京华激光材料科技有限公司财务负责人；2009年2月至2016年3月历任绍兴京华激光制品有限公司财务经理、副总经理兼财务负责人；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。
邵 波：1963年9月出生，大学本科学历，2010年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司副总经理，2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。2018年5月至今任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。
冯一红：1970年8月出生，高中学历，2005年5月至2013年1月历任绍兴京昇光信息科技有限公司业务员、营销部主任；2013年2月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
戚奇凡：1961年8月出生，大学本科学历，高级工程师，2009年12月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司人资总监； 2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
蒋建根：1964年7月出生，大专学历，工程师，2007年7月至今任绍兴京华激光材料科技有限公司营销总监；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-016
浙江京华激光科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年3月14日以电话方式通知各位监事，会议于2019年3月25日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
会议选举王富青为浙江京华激光科技股份有限公司第二届监事会主席。简历附后。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月二十六日
附件：
简历
王富青：1955年3月出生，大专学历，2005年5月至2013年1月任绍兴京昇光信息科技有限公司营销经理；2013年1月至2016年3月任绍兴京华激光制品有限公司营销总监兼营销经理；2016年3月至今任浙江京华激光科技股份有限公司监事会主席兼营销总监。
