苏美达股份有限公司2018年年度报告摘要
公司代码：600710 公司简称：苏美达
苏美达股份有限公司
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度公司的利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本1,306,749,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），共计派发现金红利人民币137,208,690.57元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。
（1）主要业务
公司的主营业务为大宗商品贸易与机电设备进口,园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品的研发、生产、贸易，以及新能源工程、船舶工程、环境工程等。
（2）经营模式
公司定位为专注于贸易与服务、工程承包、投资发展三大领域的现代制造服务业企业集团，经营模式是“多元化发展、专业化经营”。在公司层面，秉持多元化发展理念，持续培育和打造发展增长点；所属各子公司则秉持专业化经营理念，立足各自领域，专业专注，发展成为行业领先企业。
公司大力推动产融结合发展，创新实施“产业+投资”双轮驱动。立足产业经营，打造市场领先的业务板块；通过投资发展补齐现有产业链关键环节，培育战略性新兴板块。通过内部裂变及投资并购巩固原有核心成员企业地位，培育一批在业内“数一数二”的领先企业，打造一支联合舰队。
（3）行业情况
2018年度，世界经济持续温和增长，但动能有所放缓，主要经济体增长态势、通货膨胀和货币政策分化明显。国内去杠杆、防风险、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等成为国内经济发展的热点，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段。
公司所处的贸易与服务行业，行业整体发展呈现稳定增长。根据海关总署数据，2018年度，我国货物贸易进出口总值达30.5万亿元人民币，较去年同期增长9.7%。其中，出口16.42万亿元人民币，较去年同期增长7.1%；进口14.09万亿元人民币，较去年同期增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元人民币，较去年同期收窄18.3%，进出口均实现稳定增长。“一带一路”、国企改革、“互联网+”“供应链创新与应用”、新兴产业发展等国家层面战略机遇层出不穷，均契合公司中长期战略布局及核心能力体系，给下一步的发展创造了广阔空间。
与此同时，逆全球化思潮继续蔓延，以美国为首的保护主义加剧，贸易战对世界经济负面影响逐渐显现；美联储加息、人民币汇率双向大幅波动、大宗商品价格跌宕起伏，贸易竞争加剧，劳动力、原材料等要素成本上升导致订单向海外转移加速。国内“去杠杆”政策大环境导致流动性趋紧，融资成本持续上升。对行业未来发展带来了不确定性。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年，公司以“高质量发展”为主线，进一步做强主营业务、优势业务，持续优化商业模式，提质增效，提升核心能力，加强制度建设和全面风险管控，推进了公司持续稳定的增长。
（1）供应链板块高位增长，竞争取得新优势
公司充分发挥体制机制优势，围绕资源禀赋不断优化商业模式和核心竞争力的提升。机电设备进口板块抢抓国家鼓励进口、产业升级的契机，以金融为抓手，不断强化价值链的发掘与创造。大宗商品贸易板块以行业领先的供应链集成服务商为目标，通过流程管控、能力建设和风险防控，自主设计和开发“SUMEC达天下”B2B互联网平台，增强对大宗商品贸易采购商、制造商、金融机构和物流公司的整合能力，推动业务结构和经营质量持续优化，2018年钢铁、煤炭、矿石运营规模超2,500万吨，进一步确立了行业的领先优势。
（2）“贸工技”板块创新驱动，能力取得新提升
① 再国际化迈出新步伐
通过设立香港公司，积极建设金融资源、商务资源，抢抓中国产能国际化转移的新趋势，大力拓展跨国经营和以香港平台为主体的进出口贸易。动力机械板块，坚持品牌化和国际化战略，依托海外本土销售实现非洲和美加市场的快速发展，分别增长40%和180%。公司坚定“双渠道”+“双品牌”业务布局，全线推动传统实体门店渠道、海外电商渠道和G-FORCE、YARDFORCE自主品牌贸易，由海外公司主导的业务同比增长15%。
② 研发制造取得新成就
持续推动技术研发，2018年公司研发投入2.89亿元；申报专利122项，获批97项，截至目前公司累计拥有专利339项，其中发明专利73项；2018年，新获批两家高新技术企业，获批“国家级博士后科研工作站”“江苏省服务机器人控制系统及装备工程研究中心”“江苏省能源物联网工程研究中心”；ISH德国研发团队被列入“南京市2018年开放创新型海外研发机构支持项目”；参与组建的南京高端轨道交通装备新技术研究院获批“南京市科委第四批新型研发机构”。
紧密围绕“优客户”战略，通过六国制造整合全球产业链资源，提升核心竞争力；加强技术改造和信息化建设，聚焦锂电池包等核心通用部件，建成首个智能车间；割草机器人获南德首个细分产品RED证书，2项产品获德国IF大奖，2018年度实现销售收入1072万美元；通过总部的强势“赋能”，德国ISH公司营收、利润再创新高。
③ 品牌建设收获新成果
校园服饰品牌伊顿纪德，成立十年来引领了校服行业变革，服务足迹遍布全国31个省级行政区超过3400所学府。伊顿纪德积极拓展国际布局，整合全球价值链优质资源，与3M、YKK、英国TRUTEX伙伴一道，为中国校园提供良好的设计方案和穿着体验，并通过开创《优教育》、伊顿学园、“故事田”儿童哲学阅读公益项目、Upcycle弃物再造项目等推动中国共同教育价值的重建，传递品牌价值。2018年度伊顿纪德总收入6.14亿元，利润总额7,222万元，利润总额同比增长约20%，呈现高质量发展的态势。
动力机械紧密围绕国际化自主品牌，持续打造“产品+技术+本土化经营”一体化的能力体系，2018年动力产品销售中，自主品牌FIRMAN占出口比例超过85%，占内销比例100%。自主品牌价值的持续提升，推动了实业杠杆化，促进了从产品经营向品牌经营的转变。
光伏产业以品牌为引领，通过“产供销”一体化运作，进一步强化经营主体责任，2018年再次获得DNV-GL“全球最佳质量表现制造商”称号；通过签订品牌双向独家代理，在欧洲、澳洲等市场实现规模突破，欧洲出口同比增长200%，澳洲市场占有率稳居前五，巩固和扩大了自主品牌Phone Solar影响力。
（3）工程承包板块聚焦行业，市场取得新拓展
① 工程总承包能力持续增强
工程承包板块积极抢抓市场机遇，发挥商务集成、项目管理和短期融资的集合优势，聚焦能源工程。在“一带一路”沿线国家和地区，积极开展EPC总包业务，巴基斯坦Zephyr 50MW风电项目、越南Cu Jut 50MW光伏电站项目、马来西亚60MW光伏项目等重点项目高效执行，实现扎根市场、多点开花。
② 环境工程领域不断扩展
环境工程继续深耕水处理领域，2018年公司相继中标上海白龙港、南京江心洲、苏州新区等污水处理厂提标改造工程，累计中标额超10亿元人民币。在巩固污水治理优势的同时，成功中标上海松江区建筑垃圾资源化利用工程，实现了固废处置的重大突破；中标南京原煤制气厂土壤及地下水修复工程，成功进军土壤修复市场。
③ 资产运维业务快速增长
公司光伏电站运维中心，通过平台建设对光伏电站进行远程监控、数据分析，建立起一站式的服务体系。在保障电站资产稳定运营的同时，积极拓展第三方运维，目前累计运营电站1.4GW，其中对外承接365MW。电站运维具有轻资产、毛利率高、客户黏性强的特点，推动了工程板块的市场拓展和方案优化，拓展了工程后市场运营环节的获益空间。
（4）金融资源持续优化，金融业务取得新突破
金融资源建设呈现三大亮点：一是无担保授信大幅提升，对所属业务子公司担保规模大幅下降；二是直接融资规模占比增长较快，成功发行可续期公司债、永续中票等，公司净资产得到提升，有效降低了公司资产负债率；三是优质融资资源快速拓展，争取低成本外债融资和政策性贷款，有效降低了融资成本。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将江苏苏美达集团有限公司（以下简称苏美达集团公司）、苏美达国际技术贸易有限公司和江苏苏美达成套设备工程有限公司等161家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
苏美达股份有限公司
2019年3月25日
证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2019-018
苏美达股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案》，董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2019年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司2019年年度股东大会召开之日止。
天健所在2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。因此，董事会拟同意续聘天健所作为公司2018年度财务审计和内控审计机构，审计费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定。
公司独立董事的独立意见：天健所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在公司2018年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600710证券简称：苏美达公告编号：2019-019
苏美达股份有限公司关于召开
2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日14点30分
召开地点：公司四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
此外，本次会议还将听取独立董事述职报告。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
详情见公司于2019年3月26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的第八届董事会第十七次会议决议、第八届监事会第十六次会议决议等相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户办理登记手续。
2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式登记。
4. 登记时间：2019年4月16日9：00-16：00
5. 登记地址：江苏省南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6. 联系方法：（025）8453 1968；传真：（025）8441 1772；邮政编码：210016
7. 联系人：郭枫
六、 其他事项
1. 联系方法：同会议登记联系方式。
2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏美达股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2019-014
苏美达股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知及相关资料于2019年3月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于公司2018年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为155,353,709.24元（母公司），加上本年初未分配利润55,223,063.25元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积15,535,370.92元，扣除2017年度利润分配54,883,476.23元，2018年末可供分配利润为140,157,925.34元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本1,306,749,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），共计派发现金红利人民币137,208,690.57元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.12%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案
具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于《公司2018年内控自我评价报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、 关于《苏美达集团2018年业绩承诺完成情况的说明》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、 关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、 关于聘任公司2019年年审及内部控制审计事务所的议案
公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2019年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司2019年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
九、 关于支付公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案
具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十、 关于《公司2018年社会责任报告》的议案
具体内容见报告全文。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十一、 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十二、 关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十三、 关于《公司董事会审计与风险控制委员会2018年度履职情况报告》的议案
具体内容见专项报告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十四、 关于公司董事长代行总经理权责的议案
经公司董事会审议通过，在公司董事会聘任新的总经理之前，暂由董事长杨永清先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总经理终止。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
十五、 关于召开公司2018年年度股东大会的议案
具体内容见年度股东大会通知公告。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2019-015
苏美达股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知及相关资料于2019年3月14日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2019年3月25日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
监事会对公司董事会编制的2018年年度报告进行了书面审核，认为：
1.公司2018年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十七次董事会、八届十六次监事会会议审议通过。公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、 关于《公司2018年年度财务决算报告》的议案
公司监事会认为，《公司2018年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、 关于公司2018年度利润分配预案的议案
公司监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、 关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案
本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
五、 关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审议，公司监事会认为《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
六、 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
公司监事会同意将报告提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
七、 关于支付公司2018年监事薪酬的议案
公司监事会同意将2018年监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
八、 关于更换监事的议案
公司监事会于2019 年3月11日收到公司监事会主席沙非先生提交的书面辞职函。沙非先生因工作需要，请求辞去监事会主席职务，辞职后将继续担任公司纪委书记的职务。公司及监事会对沙非先生在任职期间为公司规范运作及健康发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王玉琦先生（简历见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会
2019年3月26日
附件：
监事候选人简历
王玉琦，中国国籍，56岁，男，大学学历。1984年至1986年任机械部农机局干部；1986年至1989年任国家机械委工程农机局干部；1989年至1993年任机电部工程农机司副主任科员、主任科员；1993年至2001年任中国工程与农业机械进出口总公司、出口五部总经理助理、出口五部副总经理、驻孟加拉代表处总代表、出口三部副总经理、储运部总经理、上海华隆进出口公司总经理；2001年至2002年任北京凯姆克国际贸易有限责任公司副总经理；2002年至2004年任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理兼人力资源部总经理、副总经理；兼任北京凯姆克国际贸易有限责任公司董事长、总经理；2004年至2006年任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006年至2016年任中国机械工业集团有限公司经营管理部部长、经营管理部（安全生产部）部长、经营发展部部长；2016年至今任中国机械工业集团有限公司贸易服务事业部总监。
证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2019-016
苏美达股份有限公司关于公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为155,353,709.24元（母公司），加上本年初未分配利润55,223,063.25元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积15,535,370.92元，扣除2017年度利润分配54,883,476.23元，2018年末可供分配利润为140,157,925.34元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本1,306,749,434股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.05元（含税），共计派发现金红利人民币137,208,690.57元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度，分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.12%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
我们认为公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此我们同意董事会将利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2019-017
苏美达股份有限公司
关于公司2018年度计提减值准备
和核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提减值准备和核销资产的议案》，现将具体情况公告如下:
一、 计提减值准备和核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司及各级下属子企业对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并计提了相关的减值准备。
1. 计提减值准备状况概述：
单位：万元
■
其中坏账准备主要为公司下属江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）针对涉及减值的在建船舶计提预付账款坏账准备5,000万元。公司下属江苏苏美达能源控股有限公司针对涉及减值的部分应收款项计提坏账准备6,502万元。公司下属 南京金正奇交通设备有限责任公司针对部分涉及减值的应收款项计提减值准备1,891万元。
存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装、光伏组件和铁路配件进行减值测试，并计提相应的存货跌价准备。
本年度公司下属船舶公司针对涉及减值的南通中集太平洋海洋工程有限公司的预付账款已经计提坏账准备6,320万元，该事项已经公司第八届董事会第十六次会议进行审议通过并对外披露，本次会议不再另行审议，也未计入上表金额。具体请参见公司于2019年1月26日在上海交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司计提减值准备和核销应收款项的公告》（公告编号：2019-008）。
2. 核销资产状况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对当期部分资产进行了核销处理。具体如下：
单位：万元
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其中，应收款项坏账准备核销主要为公司各下属子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项进行账务核销处理。
本年度公司下属苏美达国际技术贸易有限公司根据中航油进出口有限责任公司、国泰纸业有限公司等相关案件诉讼的最近进展，针对以前已经全额计提坏账准备的应收账款进行核销，总额为12,549.52万元。该事项已在公司第八届董事会第十六次会议进行审议通过并对外披露，本次会议不再另行审议，也未计入上表金额。具体请参见公司于2019年1月26日在上海交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股子公司计提减值准备和核销应收款项的公告》（公告编号：2019-008）
二、董事会关于公司计提减值准备和核销资产的合理性说明
公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计及公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备和核销资产，本次计提减值准备和核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、计提减值准备和核销资产对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则》规定，本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，计入当期损益将减少公司2018年度利润总额，以上资产减值准备共计减少公司 2018年利润总额为20,733.70万元。
根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述资产核销均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。
四、独立董事的独立意见
公司2018年度计提减值准备和核销资产是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备及核销资产后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值准备和核销资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次计提减值准备和核销资产事项，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。因此，公司监事会同意本次计提减值准备和核销资产事项。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2019年3月26日
