摩登大道时尚集团股份有限公司
关于非独立董事、高管离职及
补选相关董事、高管的公告

证券代码：002656证券简称：摩登大道公告编号：2019-007

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于非独立董事、高管离职及

补选相关董事、高管的公告

本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于部分公司非独立董事、高级管理人员离职的事项

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李斐先生、徐响玲女士提交的书面辞职报告。李斐先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书的职务，徐响玲女士因个人原因辞去公司董事及审计委员会委员的职务。

鉴于李斐先生、徐响玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。李斐先生辞职后将不再担任公司其他职务，在聘任新的董事会秘书人选前，董事会指定林永飞先生代行董事会秘书职责，徐响玲女士辞去上述职务后仍在公司任职财务部副总监。

李斐先生、徐响玲女士在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对二人任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的事项

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务，根据公司董事会审计委员会工作制度的要求，并经董事会审议通过，公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整：

原董事会审计委员会构成情况：

郭葆春（召集人）、刘运国、徐响玲；

现调整为：郭葆春（召集人）、刘运国、翁武强。

三、关于公司补选第四届董事会非独立董事的事项

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过，公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选胡圣先生及刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

胡圣先生及刘文焱女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具体召开时间将另行通知。

四、关于公司聘任高级管理人员的事项

经公司总经理翁武强先生提名并经第四届董事会提名委员会审议通过，公司于2019年3月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任胡圣先生担任公司副总经理、刘文焱女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之日止。

独立董事对公司本次补选董事及聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的中小企业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件：

1、胡圣先生，中国国籍，1989年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，并获得上海外国语大学日语语言文学学士。曾任毕马威华振会计师事务所金融服务组助理经理、深圳小牛投资管理有限公司投资总监、东鼎国际资本市场部总经理、广州瑞丰集团股份有限公司投资副总裁。现任职于本公司。

截至本公告披露之日，胡圣先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、刘文焱女士，中国国籍，1972年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任职于广州市文化用品公司，2002年至今，历任公司监事会主席、财务主管、资金部经理、总裁助理。

截至本公告披露之日，刘文焱女士未直接持有本公司股票，其持有公司员工持股计划“卡奴迪路 1 号定向资产管理计划”1,296.2498万元的份额，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-009

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第九次会议提案，决定于2019年4月11日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）下午14：00开始；

网络投票时间：2019年4月10日——2019年4月11日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月10日下午15:00至2019年4月11日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日：2019年4月4日

7.出席对象：

（1）截至2019年4月4日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋8层会议室1(大)

二、会议审议事项

1.《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举胡圣先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2选举刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事；

上述提案1已经于2019年3月25日经第四届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

上述提案1.1-1.2采取累积投票制进行表决，应等额选举2名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数在4名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2019年4月10日-4月11日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）登记方式：

股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部

联系人：王慷溉

电话：020-87529999

邮箱：investor@modernavenue.com

收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层公司证券部（邮政编码：510663）

本次股东大会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 授权委托书。

特此通知。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人股东账号：____________委托人持股性质和数量：

■

委托人签名（法人股东盖公章）：

签署日期：年月日

注：1.上述提案采用累积投票制进行表决，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

2.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

证券代码：002656 证券简称：摩登大道公告编号：2019-008

摩登大道时尚集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月25日10：00以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议资料于2019年3月22日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出。截至2019年3月25日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生及独立董事刘运国先生、郭葆春女士、梁洪流先生等5位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决5人，实际参加表决5人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以通讯表决方式逐项通过了以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该项议案提交2019年第一次临时股东大会审议。

经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名胡圣先生与刘文焱女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，并将以累计投票制进行逐项表决。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

由于第四届董事会审计委员会委员徐响玲女士辞去董事职务，根据公司董事会审计委员会工作制度的要求，并经董事会审议通过，公司对第四届董事会审计委员会成员进行如下调整：

原董事会审计委员会构成情况：

郭葆春（召集人）、刘运国、徐响玲；

现调整为：郭葆春（召集人）、刘运国、翁武强。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）】

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任胡圣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任刘文焱女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见。

【内容详见2019年3月25日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-007）及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》】

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2019年4月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

【内容详见2019年3月26日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）】

六、备查文件：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

2、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日