湖北双环科技股份有限公司
九届十七次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-009

湖北双环科技股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年3月25日举行，会议采用现场会议形式进行，会议地点为武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼会议室。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的2018年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司报告期内盈利，但母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司董事会决定2018年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2019-011。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》，公告编号2019-012。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2019-013。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2018年度证券投资情况的专项说明的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-010

湖北双环科技股份有限公司

九届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年3月25日举行，本次会议采用现场会议形式进行，会议地点为武汉市武昌区中北路31号知音广场16楼会议室。

2、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

3、本次监事会会议由监事会主席陈刚应先生主持。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会工作报告：

1）监事会会议情况

报告期内共举行7次监事会会议，全体监事均参加了各次会议。监事会审议事项分别为：

八届十四次监事会会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；

九届一次监事会会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；

九届二次监事会会议审议通过了公司2017年度监事会工作报告、公司2017年年度报告、公司内部控制评价报告、2017年度利润分配议案等议案；

九届三次监事会会议审议通过了《2018年一季度报告》、《2018年一季度报告摘要》；

九届四次监事会会议审议通过了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》、《湖北双环科技股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；

九届五次监事会会议审议通过了《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》；

九届六次监事会会议审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》

《关于〈湖北双环科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

2）监督公司依法运作情况

公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

4）检查公司关联交易，认为公司关联交易公平合理，程序合法，没有损害公司利益。

5）检查公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕交易行为发生，内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

6）对公司内部控制评价报告的意见

公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

由于公司报告期内盈利，但母公司可供普通股股东分配利润为负数，公司董事会决定2018年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。

4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-011

湖北双环科技股份有限公司

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其控股子公司因生产经营需要，与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司，以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司，以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气；向关联方提供水、电、气，销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品；向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。预计2019年发生关联交易合计32,900万元。

公司2019年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

■

2019年3月25日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事汪万新、张行锋、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。

该项议案尚须获得公司2018年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下：向关联人采购原材料2,028.20万元；向关联人销售产品、商品439.37万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方基本情况，

1、湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人：卞平官

与本公司的关系：与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2、湖北双环化工集团有限公司

法定代表人：汪万新

注册资本：45,400万元

经营范围：煤炭批发经营；销售化工产品（需持证经营的除外）；承担与盐碱化工相关的科研、设计、新产品开发及设备制造、维修、安装（需持证经营的除外）；批零兼营化工机械设备、仪器仪表、电器、金属及非金属材料；承办中外合资、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁；销售化肥；贸易咨询服务；生产销售卤水、盐及盐制品（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：湖北省应城市东马坊办事处团结大道26号

与本公司的关系：为本公司的直接控股股东。截止2018年12月31日止，湖北双环化工集团有限公司资产108,760.14万元，净资产70,358.65万元，主营业务收入6,070.00万元，净利润294.94万元。（数据未经审计）

3、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

注册资本：100,000万元

经营范围：化工产品制造、销售不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工设备制造、安装；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收；化工技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：化肥制造、销售

住所：宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系：本公司的间接控股股东。截止2017年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额648,762.74万元，净资产43,989.46万元，2017年主营业务收入9,502.04万元，净利润-131,629.45万元。

（二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：

上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的，根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。

2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、甲醇、半水煤气等化工产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

3、公司实施的合成氨产业升级改造项目，将会对现有的合成氨装置进行技术升级改造，大幅降低生产成本，改善公司效益。实施该项目需要租赁关联方土地，且需要大量采购工程施工原材料等，而公司关联方可以提供质优价廉的原材料。

（二）关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益。同时具有良好的社会效益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响，

公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可，也发表了同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-012

湖北双环科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开了公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、变更原因

财政部2017年修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具准则，同时要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

（二）变更的日期

自2019年1月1日起开始施行。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，本次变更前，公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》，以及财政部于2014年6月20日修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的审批程序

2019年3月25日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、会计政策变更对公司的影响

财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则，在编制2019年各期间财务报告时，按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此，新金融工具准则的实施对公司2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此同意本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此同意本次会计政策的变更。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-013

湖北双环科技股份有限公司

关于2018年度计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》，具体情况如下：

一、2018年度计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则》的相关规定，2018年度公司计提资产减值损失194,206,650.48元，具体组成如下：

单位：元

■

注：详见公司同日披露的“2018年度报告全文”，第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中相关内容。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值损失，将减少公司2018年度利润总额194,206,650.48元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

公司于2019年3月25日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》。

本次计提资产减值损失事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

五、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见

独立董事独立意见：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

（一）第九届董事会第十七次会议决议

（二）第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-014

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2018年度股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2019年3月25日召开公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》等议案，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为：2019年4月30日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2019年4月29日15:00-2019年4月30日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2019年4月30日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年4月23日。

（七）出席对象

1、截止2019年4月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度报告及年报摘要》

3、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案》

4、审议《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

5、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

7、审议《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度计提资产减值损失的议案》

8、审议《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》

9、审议《湖北双环科技股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》

10、审议《湖北双环科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》

11、审议《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》

上述审议议案已经公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，相关公告详见公司2019年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2019年4月23日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：谌春晓

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2018年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-015

湖北双环科技股份有限公司

关于监事辞职和选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到吴云女士的辞职报告，吴云女士申请辞去公司监事一职。辞职后，吴云女士继续在公司财务部担任资金主管职务。由于吴云女士辞职，导致公司监事会人数不足3名，根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2019年3月25日，公司召开了第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于提名李攀先生为第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名李攀先生为监事候选人（简历附后），并将本议案提交公司2018年度股东大会审议，其任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

公司对于吴云女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

2019年3月27日

李攀先生简历：

李攀：男，1984年7月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今一直从事财务工作，曾任职于湖北双环科技股份有限公司财务部。2017年9月至今在湖北双环化工集团有限公司工作，现任该公司财务主管。

李攀先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。李攀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-016

湖北双环科技股份有限公司

关于申请撤销退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于2018年5月2日开市起实行“退市风险警示”处理。

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》（大信审字[2019]第2-00643号），公司2018年度实现营业收入376,994.56万元，归属于上市公司股东的净利润为13,574.48万元。

根据《上市规则》第13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”

根据前述规则，董事会经过决议拟向交易所提出撤销股票退市风险警示的请示。

2019年3月25日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。

三、风险提示

公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-017

湖北双环科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司副总经理陈坤先生的书面辞职报告。陈坤先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈坤先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，陈坤先生辞去公司副总经理职务自董事会收到其辞职报告起生效。

公司对于陈坤先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日

证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-018

湖北双环科技股份有限公司

关于开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、本次交易基本情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币1.98亿元，租赁期限4年。

公司与长城国兴无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了本次融资租赁议案。本次融资租赁议案还需经过公司股东大会审议批准，股东大会通知见巨潮资讯网同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》，公告编号2019-014。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：长城国兴金融租赁有限公司

2、统一社会信用代码：91650100299944507U

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区民主路75号

5、法定代表人：张希荣

6、注册资本：人民币400,000万元

7、成立日期：1996年02月02日

8、经营范围：金融业务（具体经营范围以中国银监会新疆监管局新银监复〔2014〕190号批准文件为准）；保险兼业代理业务。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司部分设备

2、类别：固定资产

3、权属：交易标的在交易前归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、设备净值：44,954.39万元

四、交易的主要内容

1、租赁物：公司部分设备

2、融资金额：人民币1.98亿元

3、租金支付方式：不等额租金，按季支付

4、租赁期限：4年

上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁的目的及对公司的影响

本次与长城国兴开展售后回租融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司日常生产经营资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十七会议决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2019年3月27日