福建圣农发展股份有限公司

(上接41版)

■

■

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农集团

（1）基本情况：圣农集团的注册资本为10,000万元，注册地址为光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

（2）与本公司关联关系：截止至2018年12月31日圣农集团共持有本公司股份566,619,594股，占本公司现有股份总额1,239,480,517股的45.71%，为本公司的控股股东。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，圣农集团（母公司）总资产为158,848.64万元，净资产为33,429.33万元，营业收入为487.63万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、兴瑞液化气

（1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为光泽县崇仁乡茶窠；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,174.57万元，净资产为328.71万元，营业收入为1,253.66万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、日圣食品

（1）基本情况：日圣食品的注册资本为8,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，日圣食品总资产为7,330.09万元，净资产为5,491.25万元，营业收入为2,507.52万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、假日酒店

（1）基本情况：假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，假日酒店总资产为5,511.18万元，净资产为2,479.53万元，营业收入为1,575.53万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、美其乐餐厅

（1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、美其乐餐饮

（1）基本情况：美其乐餐饮的注册资本为500万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：经营管理下属直营餐饮，中小型餐馆、餐饮品牌推广、餐饮营销策划、咨询，仓储、物流配送、研发、商品批发及零售。主食、炸鸡、冷热饮。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、海圣饲料

（1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡内脏粉、水解羽毛粉、鸡肉粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

（3）履约能力分析：截止2018年12月31日，海圣饲料总资产为5,164.40万元，净资产为3,700.50万元，营业收入为14,495.82万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、浦城海圣

（1）基本情况：浦城海圣的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

（2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股孙公司。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，浦城海圣总资产为4,500.62万元，净资产为4,107.89万元，营业收入为5,303.30万元（未经审计）。根据其经营状况分析及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣新能源

（1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12-4号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营LNG汽车加气站、LNG气化站。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，圣新能源总资产为24,150.86万元，净资产为15,761.54万元，营业收入为10,882.88万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、华圣房地产

（1）基本情况：华圣房地产的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店附楼一层；法定代表人为傅露芳。主营业务为：房地产开发、经营、物业管理。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，华圣房地产总资产为45,809.60万元，净资产为4,064.95万元，营业收入为323.20万元。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

11、恒冰物流

（1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）；车辆修理；货物配送服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，恒冰物流总资产为14,139.09万元，净资产为9,177.47万元，营业收入为22,617.73万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

12、丰圣农业

（1）基本情况：丰圣农业的注册资本为4,803万元，注册地址为福建省光泽县金岭工业园B区；法定代表人为傅露芳。主营业务为：农业信息咨询，农业科技，农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询技术转让，瓜果蔬菜、花卉苗木、农作物的种植加工、销售、运输及冷藏，农产品贸易及预包装食品的批发、零售。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

13、承天药业

（1）基本情况：承天药业的注册资本为5,800万元，注册地址为邵武市水北镇龙斗；法定代表人为傅驿钦。主营业务为：中药饮片生产、销售、零售；中药材开发、种植、销售。

（2）与本公司关联关系：公司实际控制人傅光明的关联人控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

14、华圣物业

（1）基本情况：华圣物业的注册资本为50万元，注册地址为光泽县圣农假日酒店；法定代表人为傅长玉。主营业务为：物业管理、房屋租赁，维护、园林绿化、洗车、道路清扫、保洁、水电安装。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

截止2018年12月31日，华圣物业总资产为507.36万元，净资产为46.53万元，营业收入为139.50万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

15、圣民公交

（1）基本情况：圣民公交的的注册资本为300万元，注册地址为福建省光泽县十里铺猪母垄；法定代表人为傅长云。主营业务为：公共汽车客运服务，汽车充电服务。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

16、浦城中圣

基本情况：浦城中圣的的注册资本为1,000万元，注册地址为浦城县万安乡万新路12号；法定代表人为陈英汉。主营业务为：宠物饲料原料、水产功能性原料、复配特种水产诱食料加工及销售。

（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农集团控制的孙公司。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

17、鲜创食品

基本情况：鲜创食品的的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省光泽县杭川镇文昌路2号；法定代表人为陈飞。主营业务为：企业管理咨询。

（2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

（3）履约能力分析：

根据其经营情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

（二）关联交易框架协议签署情况

1、圣农集团鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2017年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农集团及其下属子公司，供圣农集团及其下属子公司作生产原料使用，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

2、圣农集团租赁协议

合同主要内容：公司与圣农集团于2017年12月签署，圣农集团将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

3、圣民公交运输服务协议

合同主要内容：公司与圣民公交于2017年12月签署，圣民公交为公司及下属子公司提供接送员工上下班的运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

4、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2018年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2019年1月1日至2019年12月31日止。

5、圣新能源鸡粪销售协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣新能源，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

6、圣新能源天然气采购协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2018年12月签署，公司及下属子公司向圣新能源采购天然气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期自2019年1月1日至2019年12月31日止。

7、圣新能源供热服务协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

8、圣新能源生物质硬料处理协议

合同主要内容：公司与圣新能源于2017年12月签署，圣新能源为公司及下属子公司提供生物质硬料处理服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

9、日圣食品销售协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2018年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购鸡肉及废鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

10、日圣食品采购协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2018年12月签署，公司及下属子公司向日圣食品采购鸡汤、鸡油等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

11、日圣食品蒸汽服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2018年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供蒸汽服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

12、日圣食品用水服务协议

合同主要内容：公司与日圣食品于2018年12月签署，公司及下属子公司为日圣食品提供用水服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

13、浦城中圣销售协议

合同主要内容：公司与浦城中圣于2018年12月签署，浦城中圣向公司下属子公司采购鸡肝等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

14、海圣饲料长期购销协议

合同主要内容为：公司与海圣饲料于2017年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

15、浦城海圣长期购销合同

合同主要内容为：公司与浦城海圣于2017年12月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副及边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

16、海圣饲料租赁协议

合同主要内容：公司与海圣饲料于2017年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房及部分设备租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定租赁价格，有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

17、浦城海圣污水处理服务协议

合同主要内容：浦城圣农与浦城海圣于2018年12月签署，浦城为浦城海圣处理生产过程中的污水，参考当地市场价格，协商确定服务价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

18、假日酒店服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

19、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2017年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

20、恒冰物流运输服务协议

合同主要内容：公司与恒冰物流于2018年12月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

21、丰圣农业采购协议

合同主要内容：公司与丰圣农业于2018年12月签署，公司及下属子公司向丰圣农业采购果蔬，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2019年1月1日至2019年12月31日止。

22、承天药业采购协议

合同主要内容：公司与承天药业于2018年12月签署，公司及下属子公司向承天药业采购中草药，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2019年1月1日至2019年12月31日止。

23、华圣物业服务协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，华圣物业为公司及下属子公司提供物业服务、代缴水电费等服务，参考市场价格以及实际代缴情况确定服务价格。有效期从2018年1月1日至2019年12月31日止。

24、兴瑞液化气采购协议

合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2018年12月签署，公司及下属子公司向兴瑞液化气采购液化气，双方同意参考市场价格确定采购价格。有效期2019年1月1日至2019年12月31日止。

25、假日酒店销售协议

合同主要内容：公司与假日酒店于2017年12月签署，公司及下属子公司向假日酒店供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2019年12月31日止。

26、美其乐餐饮销售协议

合同主要内容：公司与美其乐餐饮于2017年12月签署，公司及下属子公司向美其乐餐饮供应熟食产品，双方同意熟食产品的价格参考公司及下属子公司对外销售熟食产品的统一售价结算。有效期2018年1月1日至2019年12月31日止。

27、华圣房地产办公楼购买合同

合同主要内容：浦城圣农与华圣房地产于2018年12月签署，浦城圣农向华圣房地产购买办公楼，双方明确交易项下的办公楼面积等内容，并同意参考市场价格确定交易价格。

28、鲜创食品技术咨询服务合同

合同主要内容：公司与鲜创食品于2018年12月签署，鲜创食品为公司及下属子公司提供技术咨询服务，服务费按照工作量、技术难度、完成时间等因素由双方商定参考市场价格确定。有效期从2019年1月1日至2019年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见

公司2019年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月二十七日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-020

福建圣农发展股份有限公司

关于举办2018年度

业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告于2019年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司发展情况，公司将于2019年4月1日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举行2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长傅光明先生，副总经理兼董事会秘书廖俊杰先生，财务总监林奇清先生，独立董事杜兴强先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月二十七日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-021

福建圣农发展股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

2019年3月18日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定收购控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）少数股东欧喜投资（中国）有限公司（以下简称“欧喜投资”）所持有的欧圣农牧49%股权。公司及欧喜投资已于近日签署《股权收购协议》，并已完成双方交割手续，公司现持有欧圣农牧100%股权，欧圣农牧为公司的全资子公司。目前欧圣农牧股权结构变更登记、备案手续尚在办理中。

一、概述

公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为降低公司管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，公司决定以吸收合并的方式合并全资子公司欧圣农牧，并授权公司经营层负责办理清算、合并、注销等相关事项，授权有效期至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

根据《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项经公司董事会审批后，尚需提交股东大会审议。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司情况

（一）基本情况

1、公司名称：福建欧圣农牧发展有限公司。

2、企业类型：有限责任公司（中外合资）。（该事项尚在变更中）

3、住所：福建省光泽县十里铺。

4、法定代表人：傅光明。

5、成立日期：2011年4月26日。

6、注册资本：48,000万元人民币。

7、经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物饲料的生产、加工和销售（以上经营范围在未取得前置审批项目许可不得开展生产和经营）。

8、股权结构：公司持有欧圣农牧100%股权。

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

■

三、本次吸收合并对公司的影响

吸收合并欧圣农牧是基于公司整体业务及战略规划的考量，有利于进一步整合及优化现有资源配置，提升运营效率，降低管理成本。

由于欧圣农牧系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、以2019年3月31日为基准日，本公司以吸收合并的方式合并欧圣农牧，并承继欧圣农牧债权、债务、相关的民事责任及原有的经营范围和业务。

2、本次吸收合并完成后，本公司继续存续经营欧圣农牧的独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及本公司的股本及股东变化。

3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告义务。

4、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月二十七日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-019

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2018年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2019年4月17日（星期三）下午14:30。

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2019年4月11日（星期四）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：

本次股东大会现场会议召开地点为福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议、公司第五届监事会第六次会议审议通过，审议事项合法、完备。

公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2019年度财务预算报告》；

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

5、审议《公司2018年度报告及其摘要》；

6、审议《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》；

7、审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》；

8、审议《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

10、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；

11、审议《关于变更公司营业期限并相应修改〈公司章程〉的议案》；

12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

（三）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，上述议案中的议案（4）、（7）、（8）、（9）、（10）、（12）将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

（四）上述议案的相关内容，详见公司于2019年3月27日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2019年4月15日上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

3、股东可以信函（信封上须注明“2018年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2019年4月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联 系 人：廖俊杰、曾丽梅

联系电话：（0599）7951250

联系传真：（0599）7951250

六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议；

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年三月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362299

2. 投票简称：圣农投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建圣农发展股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日