中金黄金股份有限公司
为参股子公司提供贷款担保的公告
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2019-003
中金黄金股份有限公司
为参股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司（以下简称三门峡检验检疫公司）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）为三门峡检验检疫公司提供5,400万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
●本次贷款的反担保情况
本次担保无反担保，三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提供担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
三门峡检验检疫公司项目建设需要向银行贷款1.35亿元，期限6年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提供担保，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）持股39.02%的子公司中原冶炼厂向三门峡检验检疫公司提供5400万元贷款担保。公司第六届董事会第十六次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于中原冶炼厂为三门峡检验检疫公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
三门峡检验检疫公司为中原黄金冶炼厂参股40%的子公司，企业类型为其他有限责任公司，注册资本金为人民币4,500万元，注册地点为河南省三门峡市城乡一体化示范区209国道南侧，法定代表人为廖忠义，经营范围为检验检疫试验区的投资建设及运营;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);矿产品进出口贸易、矿产品加工、报关、检疫检测、货运代理;矿产品贸易系统开发。
股权结构为：
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主要财务指标：
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本次担保实施后，三门峡检验检疫公司资产负债率为75.00%，中原冶炼厂累计为三门峡检验检疫公司贷款担保5,400万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保312,560.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额312,560.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2019-004
中金黄金股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议通知于2019年3月21日以邮件和送达方式发出，会议于2019年3月27日在北京以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于增加辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司注册资本和资本公积的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司（以下简称排山楼公司）因扩大生产规模在北京产权交易所挂牌进行增资，募集资金总额不超过人民币17,033.49万元，其中新增注册资本不超过256.02万元，新进股东持股比例不超过18.88%，募集资金超出新增注册资本的16,777.47万元将计入资本公积。排山楼公司增资后，由公司全资子公司辽宁中金黄金有限责任公司的全资子公司变为控股81.12%的子公司，注册资本增加至1,356.02万元，资本公积增加至21,285.50万元。
（二）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司为三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司为参股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2019-003）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600489证券简称：中金黄金公告编号：2019-005
中金黄金股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案后的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月12日起停牌。
2018年11月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年11月26日开市起复牌。
2018年12月24日、2019年1月25日及2019年2月28日，公司相继披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2018-025、2019-001、2019-002）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作，并按照要求每个月公告一次重组进展情况。截至本公告日，本次拟收购的标的资产均正常经营，本次重组涉及的审计、评估和尽职调查等各项工作仍在持续推进，重组报告书及相关文件正在编制中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组相关事项，并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2019年3月28日
