大千生态环境集团股份有限公司

(上接85版)

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-018

大千生态环境集团股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事桑坤先生已于2018年12月11日申请辞去公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。具体内容详见2018年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-080）。

公司股东安徽新华发行（集团）控股有限公司提名汤跃彬先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，经审查，汤跃彬先生符合董事任职资格的相关要求。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意补选汤跃彬先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

附：董事候选人简历

汤跃彬先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任临泉县新华书店经理、阜阳新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司副总经理、皖新文化产业投资（集团）有限公司董事长。

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-019

大千生态环境集团股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，对公司的组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件：组织架构图

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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-020

大千生态环境集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司财务报表格式进行了调整，对公司财务、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

为解决在财务报告编制中的实际问题，规范相关会计处理，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2019年3月27日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

本次公司对财务报表的列报方式进行了如下变更：在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。在利润表中，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示进行了调整，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

（二）监事会意见

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策的变更。

四、上网公告附件

1、第三届董事会第十七次会议决议公告；

2、第三届监事会第十一次会议决议公告；

3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-021

大千生态环境集团股份有限公司

关于召开2018年度现金分红

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2019年4月10日（星期三）14:30-15:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络平台在线互动交流

一、说明会类型

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）于2019年3月28日披露了《2018年年度报告》及2018年度利润分配预案。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2018年度现金分红说明会，就公司2018年度利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月10日（星期三）14:30-15:30

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

会议召开方式：网络平台在线互动交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与本公司进行互动交流，本公司参会人员将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蒋琨

电话：025-83751401

传真：025-83751378

邮箱：stock@daqianjg.com

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容，衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司

董事会

2019年3月27日

证券代码：603955证券简称：大千生态公告编号：2019-022

大千生态环境集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日13点30分

召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议具体内容详见2019年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间： 2019年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部 蒋琨

电话号码：025-83751401

传真号码：025-83751378

2、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大千生态环境集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。