老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-022
老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开元西路一号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事武滨先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事长谢子龙先生、董事莫昆庭先生、Bjarne Mumm先生、Amit Kakar先生以及独立董事周京女士、单喆慜女士因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王呈祥先生因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书张钰先生出席了本次会议；公司执行总裁王黎女士、财务负责人朱景炀先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的6项议案均获通过；
2、 议案1、2、3、5为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（长沙）律师事务所
律师：杨羽、林书妮
2、 律师见证结论意见：
北京盈科（长沙）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年3月28日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-023
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等相关议案，具体内容详见公司于2019年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司在筹划本次激励计划的过程中，采取了充分必要的保密措施，对接触到内幕信息的相关人员进行了必要的登记，在公司公开披露激励计划相关公告前，未发现存在相关信息泄露的情形。根据《管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况说明如下：
一、 核查范围和程序
1、 核查对象为激励计划的内幕信息知情人；
2、 激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在公司拟实施的2019年限制性股票激励计划（以下称“激励计划”）首次公开披露前六个月（即2018年9月12日至2019年3月11日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、 核查对象在自查期间买卖公司股票的情况及说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》及《投资者证券持有变更信息（沪市）》，除下表所列核查对象外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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根据上述核查对象出具的说明，其买卖公司股票的行为系其本人自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉公司本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向上述核查对象泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、 核查结论
经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的情形，均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、 备查文件
1、 《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》；
2、 《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》；
3、 公司内幕信息知情人在自查期间买卖股票的说明
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年3月28日
