广东群兴玩具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-028
广东群兴玩具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2019年3月27日下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日9:30至11:30和13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月26日15:00至2019年3月27日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2019年3月21日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长纪晓文先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表有表决权的股份总数176,130,980股，占公司有表决权的股份总数的29.91761%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份总数175,907,000股，占公司有表决权的股份总数的29.8796% 。
通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份总数223,980股，占公司有表决权的股份总数的0.0380%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有及代表的股份为380,980.00股，占公司股份总数的0.0647%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
公司独立董事在本次股东大会上作了2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》全文已于2019年2月28日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）供投资者查阅。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
4、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意175,924,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.8830%；反对206,080.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1170%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意174,900股，占出席会议中小股东所持股份的45.9079%；反对206,080股，占出席会议中小股东所持股份的54.0921%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意175,900股，占出席会议中小股东所持股份的46.1704%；反对205,080股，占出席会议中小股东所持股份的53.8296%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意175,828,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8280%；反对302,980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1720%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意78,000股，占出席会议中小股东所持股份的20.4735%；反对302,980股，占出席会议中小股东所持股份的79.5265%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意175,900股，占出席会议中小股东所持股份的46.1704%；反对205,080股，占出席会议中小股东所持股份的53.8296%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意175,925,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8836%；反对205,080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1164%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意175,900股，占出席会议中小股东所持股份的46.1704%；反对205,080股，占出席会议中小股东所持股份的53.8296%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
（1）选举范晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意175,908,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意158,001股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）选举胡明珠女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意175,918,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意168,001股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）选举王昊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意175,908,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
其中中小投资者表决情况为：同意158,001股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：姚以林律师、李龙律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年3月27日
